Развитие газотранспортных мощностей
Газопровод
«Сила Сибири»
(ввод в эксплуатацию)
Газопровод
«Бованенково — Ухта — 2»
(развитие на полную мощность)
Газопровод
«Турецкий поток» (ввод в эксплуатацию)
Газопровод
«Ухта — Торжок — 2» (развитие на полную мощность)
Газопровод
«Северный поток — 2» (ввод в эксплуатацию)
Развитие переработки газа, газового конденсата и газохимии
Проекты, обеспечивающие вывод жидких углеводородов из Надым-Пур- Тазовского региона (ввод в эксплуатацию)
Амурский ГПЗ
(ввод в эксплуатацию)
Новоуренгойский ГХК (ввод в эксплуатацию)
Развитие производства и торговли СПГ
Комплекс
по производству, хранению и отгрузке СПГ вблизи
КС Портовая
(ввод в эксплуатацию)
Разведка и добыча нефти
Новопортовское месторождение (выход на проектную мощность)
Восточный участок Оренбургского НГКМ (выход на проектную мощность)
Примечание. Сроки по вводу объектов в эксплуатацию и выходу на проектную производительность могут изменяться в зависимости от ситуации на рынке энергоносителей.
|
|
|
89 Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год
Стратегические целевые показатели
|
|
|
|
СЦП первого уровня (СЦП1) устанавливаются Сове- том директоров Компании на конец десятилетнего периода планирования и являются основой для форми- рования Долгосрочной программы развития Компании.
СЦП второго уровня (СЦП2) детализируют СЦП1
по направлениям деятельности, более подробно описы- вая задачи в области производства, маркетинга, эконо- мики, внутрикорпоративных процессов, инноваций
и работы с кадрами.
Система долгосрочного планирования с использо- ванием СЦП охватывает деятельность Компании и ее основных дочерних обществ в рамках газового бизнеса. В активной стадии находится работа по формированию механизма распространения системы долгосрочного пла- нирования на зарубежную деятельность ПАО «Газпром», нефтяной и электроэнергетический виды бизнеса, что позволит повысить эффективность деятельности Группы Газпром в целом. В отчетном году были сформированы перечни СЦП нефтяного и электроэнергетического видов бизнеса Группы Газпром.
Взаимосвязь между системами стратегического, среднесрочного и краткосрочного планирования на основе СЦП
| СЦП второго уровня |
| СЦП первого уровня |
| Существенные изменения внутренней и внешней среды функционирования ПАО «Газпром» |
|
|
|
Обратная связь
| Перечень |
| Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» на 10 лет |
Краткосрочное планирование
Показатели программы
| Мониторинг и контроль (данные, СЦП, ПКП) |
| КПЭ общекорпоративного уровня |
| Фактические данные / ПКП |
| Бюджет на 1 год |
| ПКП |
| Бюджет на 3 года |
| Инвестиционная программа на 3 года |
| приоритетных проектов |
| Инвестиционная программа на 1 год |
Долгосрочная программа развития
Основным инструментом планирования деятельности на долгосрочную перспективу является Долгосрочная программа развития Компании.
Актуализация Долгосрочной программы развития проводится на ежегодной основе в соответствии
с Порядком планирования в ОАО «Газпром» с использо- ванием стратегических целевых показателей (СЦП), утвержденным постановлением Правления ОАО «Газпром» в июне 2006 г., и с учетом Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стра- тегических открытых акционерных обществ и федераль- ных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Феде- рации в уставных капиталах которых в совокупности превышает пятьдесят процентов (поручение Правитель- ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
|
|
|
№ ИШ-П13-2583). Программа представляется на утвер- ждение Совету директоров Компании.
Целью Долгосрочной программы развития является разработка комплексного интегрированного плана, обес- печивающего сбалансированное и эффективное разви- тие Компании, достижение СЦП и максимизацию систем- ного экономического эффекта с учетом анализа рисков
и возможностей.
К основным задачам Долгосрочной программы раз- вития ПАО «Газпром» относятся:
— определение перспективных направлений развития Компании с учетом тенденций развития мирового и российского энергетических рынков и анализа конкурентной среды;
— формирование вариантов развития и перечня приоритетных проектов ПАО «Газпром»;
— финансово-экономическая оценка вариантов разви- тия Компании;
— качественная и количественная оценка стратеги- ческих рисков ПАО «Газпром»;
— формирование рекомендаций и ряда мероприятий, направленных на достижение СЦП и устойчивое развитие Компании.
При формировании Долгосрочной программы раз- вития учитываются решения органов управления
ПАО «Газпром», включая решения Совета директоров Компании, принятые с учетом директив Правительства России представителям интересов государства в Совете директоров ПАО «Газпром», касающиеся Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром». При этом осново- полагающими документами, определяющими основные направления и ориентиры развития экономики и энер- гетики России, являются прогнозы социально-экономи- ческого развития страны, Энергетическая стратегия России, Генеральная схема развития газовой отрасли, основные положения федеральных целевых программ
в отношении газовой отрасли, директивы и иные указа- ния Правительства Российской Федерации, а также прочие документы, регламентирующие развитие отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
В соответствии с директивами Правительства Рос- сийской Федерации от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13 предусматривается необходимость проведения аудита реализации Долгосрочной программы развития. Ауди- торская проверка Долгосрочной программы развития Компании за 2016 г. проводилась ООО «ФБК». Проверка осуществлялась в соответствии со Стандартом проведе- ния аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Газпром» (утвержден реше- нием Совета директоров от 26 ноября 2015 г. № 2629)
и Техническим заданием на проведение аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы разви- тия ПАО «Газпром» (утверждено решением Совета дирек- торов от 1 марта 2017 г. № 2908). В результате проведен- ных процедур аудитор сформировал отчет (№ 600 от
19 марта 2018 г.) и пришел к выводу, что существующую систему учета и внутреннего контроля результатов дея- тельности и документооборота Группы Газпром можно считать эффективной и обеспечивающей возможность подготовки достоверной информации о результатах реа- лизации Долгосрочной программы развития.
В декабре 2017 г. Долгосрочная программа развития ПАО «Газпром» (газовый бизнес, 2018–2027) утверждена решением Совета директоров от 19 декабря 2017 г.
№ 3059 (протокол заседания Совета директоров от 19 декабря 2017 г. № 1176).
В 2017 г. Долгосрочная программа развития
ПАО «Газпром» дополнена разделом по развитию про- изводственной деятельности за рубежом.
91 Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год
Ключевые показатели эффективности
В среднесрочной и краткосрочной перспективе плани- рование инвестиционной, финансовой и операционной деятельности ПАО «Газпром» сводится в системе бюд- жетного планирования.
На основе бюджета (финансового плана), а также
Инвестиционной программы ПАО «Газпром» на год про-
Целевые и фактические значения КПЭ общекорпоративного уровня на 2017 г.
Целевое значение
Наименование
Фактическое
КПЭ
Первоначальное* Уточненное**
Значение
изводится расчет целевых значений ключевых показате-
лей эффективности (КПЭ) общекорпоративного уровня.
Финансово-экономические КПЭ
Они отражают наиболее важные параметры эффективно- сти и результативности работы Компании в краткосрочном периоде и подлежат утверждению Советом директоров.
Система КПЭ Компании утверждена решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 21 октября 2014 г.
№ 2435 (протокол заседания Совета директоров
от 21 октября 2014 г. № 972) в составе Положения о клю- чевых показателях эффективности деятельности
ОАО «Газпром». В дальнейшем в состав КПЭ Советом
Удельные затраты по бизнес-сегменту
«Добыча», руб. за т у. т.
Удельные затраты по бизнес-сегменту
«Транспортировка», руб. на единицу товаротранспортной работы в тыс. м3
на 100 км
1 001,69 993,19 955,06
74,22 71,86 68,83
директоров ПАО «Газпром» вносились дополнения
с учетом директивных указаний государственных органов.
Значения показателей на 2017 г. были установлены решениями Совета директоров на основе бюджета (финансового плана) и Инвестиционной программы ПАО «Газпром» на 2017 г., впоследствии в связи с утверж- дением бюджета (финансового плана) и Инвестиционной программы на 2017 г. в новой редакции некоторые
из них были уточнены.
Основной причиной, приведшей к изменению утверж- денных значений показателей, послужило повышение
Снижение операционных расходов (затрат), %
Рентабельность инвестиций акционеров
Рентабельность акционерного капитала, %
2 Без
изменений
0,10 Без
изменений
6 Без
изменений
2,14
−0,102
6,29
спроса на газ и рост поставок газа российским и зарубеж-
ным потребителям. Это привело к увеличению объемов добычи и продаж газа.
Целевые значения КПЭ общекорпоративного уровня на 2018 г. утверждены решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 17 апреля 2018 г. № 3096.
Производительность труда, тыс. руб./ человеко-час
Отраслевые КПЭ
Объем продаж газа в натуральном выражении, млрд м3
62,92 66,39 70,56
402,39 427,25 443,88
Ввод приоритетных производственных объектов
10 9 8
Интегральный ключевой показатель эффективности инновационной деятельности, %
95 Без
изменений
105,7
* Решение Совета директоров ПАО «Газпром» от 20 апреля 2017 г. № 2929.
** Решение Совета директоров ПАО «Газпром» от 28 декабря 2017 г. № 3065.
92 Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 год
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 298; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!