Ст. 174 и 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества
| Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем | Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления | ||
| Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом | Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом | ||
| То есть, отличия в субъекте. По ст.174 УК РФ отвечает третье лицо, которое помогает преступнику легализовать преступное имущество, а по ст.174.1 УК РФ отвечает само лицо, которое легализует имущество, которое оно само добыло преступным путём. | |||
|
Отсюда и два важных правила квалификации:
▪ Если лицом был заключен договор купли-продажи в целях легализации имущества, полученного им в результате преступления, и покупатель, осознавая указанное обстоятельство, приобрел это имущество для придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению им, то действия покупателя надлежит квалифицировать по соответствующей части статьи 174 УК РФ, а действия продавца - по соответствующей части статьи 174.1 УК РФ.
▪ В тех случаях, когда лицо приобрело денежные средства или иное имущество в результате совершения преступления и использовало эти денежные средства или иное имущество для совершения финансовых операций и других сделок, содеянное этим лицом подлежит квалификации по совокупности преступлений (например, как получение взятки, кража, мошенничество и как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества). | |||
Объективная сторона.
Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными преступным путем.
Финансовые операции и другие сделки - действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. То есть ст.174 и ст.174.1 УК РФ под термином «финансовые операции и другие сделки» понимают сделки в гражданско-правовом смысле. Это выводится из слов «и другие», то есть УК говорит, что финансовые операции – это тоже сделки. Но ППВС, несмотря на множественное число в ст.174 и ст.174.1 УК РФ, указывает, что достаточно хотя бы одной сделки.
|
|
|
Нужен ли приговор, устанавливающий преступность деяния, в результате которого получено легализуемое имущество? Нет, не нужен, необходимо только доказывание факта совершения операции и заведомое достоверное знание о преступном происхождении имущества.
Субъективная сторона.
А) Прямой умысел.
Б) Достоверное знание о преступном происхождении имущества.
▪ Данное требование предъявляется только к ст.174 УК РФ, так как по ст.174.1 УК РФ отвечает сам преступник, и, естественно, он знает, что сам приобрёл данное имущество преступным путём.
▪ Необходимо знать, что имущество приобретено преступным путём. Нет необходимости доказывать, что легализатор знал обо всех обстоятельствах совершённых преступлений, главное, чтобы у легализатора не было сомнений в том, что имущество добыто преступным путём.
в) Цель легализации, то есть «цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом». Наличие цели является обязательным элементом состава, и при отсутствии данной цели – нет состава по ст.174, 174.1 УК РФ.
|
|
|
Именно наличие данной цели отличает ст.174 УК РФ от ст.175 УК РФ (то есть приобретения и сбыта заведомо преступно добытого имущества). ППВС: Сбыт имущества, которое было получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ), если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение (в форме пособничества) либо состава преступления, предусмотренного статьей 175 УК РФ.
Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 204; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!