Практические и ситуационные задания
Цель: формирование практических умений и навыков по проведению классификации и анализу проблемы защиты от преступлений, посягающих на собственность банка.
Задание: Провести анализ проблем безопасности, осуществления кредитных и расчетно-кассовых операций, электронных платежей и банковских платежных карт.
Алгоритм решения задания:
1. По материалам периодических изданий и сайтов Интернет подготовить доклад о каждом из видов преступлений посягающих на собственность банка.
2. По материалам конспекта лекции по теме, докладов и системы КонсультантПлюс составить таблицу 1.
Таблица 1. Виды преступлений посягающих на собственность банка
| Вид преступления | Законодательная база и предусмотренное наказание | Способы защиты |
| Хищения денежных средств при совершении кредитных операций. | ||
| Хищения денежных средств банка с незаконным использованием пластиковых карт. | ||
| Хищения денежных средств с использованием аккредитивов. | ||
| Хищения денежных средств с использованием чеков. | ||
| Хищения денежных средств с использованием платежных поручений. | ||
| Хищения денежных средств с использованием поддельных документов следственных органов и суда. | ||
| Хищения и незаконное использование кассовой наличности и приравненных к ней средств. |
|
|
|
РАЗДЕЛ 6. Защита от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка.
Вопросы для обсуждения
1. В чем заключается суть злоупотребления полномочиями?
2. Лица какой категории могут стать субъектами злоупотребления полномочиями?
3. Назовите деяния, которые рассматриваются как коммерческий подкуп.
4. Каково содержание мер предупреждения коммерческого подкупа?
5. Каким условиям должны соответствовать сведения, чтобы получить правовой статус банковской или коммерческой тайны?
6. Основные этапы по защите банковской тайны.
7. Способы и цели совершения противоправных посягательств на деловую репутацию.
Практические и ситуационные задания
Цель: формирование практических умений и навыков по проведению классификации и анализу проблемы защиты от преступлений, посягающих на порядок функционирования банка.
Задание: Провести анализ проблем безопасности связанных с порядком функционирования банка.
Алгоритм решения задания:
1. По материалам периодических изданий и сайтов Интернет подготовить доклад о каждом из видов преступлений посягающих на посягающих на порядок функционирования банка.
2. По материалам конспекта лекции по теме, докладов и системы КонсультантПлюс составить таблицу 2.
|
|
|
Таблица 2. Виды преступлений посягающих на посягающих на порядок функционирования банка
| Вид преступления | Законодательная база и предусмотренное наказание | Способы защиты |
| Злоупотребление полномочиями. | ||
| Коммерческий подкуп. | ||
| Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка. | ||
| Противоправные посягательства на нематериальные активы банка. |
РАЗДЕЛ 7. Организация противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Вопросы для обсуждения
1. Каковы основные цели легализации преступных доходов?
2. Какие два основных вида субъектов преступления участвуют в легализации преступных доходов?
3. Основные изменения формы денежных средств в процессе легализации преступных доходов.
4. Какая информация маскируется преступниками средств в процессе легализации преступных доходов?
5. Функции противодействия легализации преступных доходов, которые возложены на банк законом.
6. Какие источники информации использует банк для выявления признаков легализации преступных доходов?
|
|
|
Практические и ситуационные задания
Цель: формирование практических умений и навыков по проведению анализу проблемы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в процессе функционирования банка.
Задание: Провести анализ противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Алгоритм решения задания:
1. По материалам периодических изданий и сайтов Интернет подготовить доклады по следующим темам:
а) Основные изменения форм денежных средств в процессе легализации преступных доходов.
б) Типичные способы сокрытия или искажения информации в процессе легализации преступных доходов.
в) Функции противодействия легализации преступных доходов, возложенные законом на банк и методы их реализации.
г) Источники информации для выявления признаков легализации преступных доходов.
2. По результатам докладов и материалам лекций составить алгоритм действий службы безопасности банка по противодействию отмыванию преступных доходов.
Вопросы для итогового контроля
Таблица 1
| Компетенции | Вопросы |
| Способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности (ПК-32) | 1. Понятие безопасности банка. 2. Цель и задачи обеспечения безопасности банка. 3. Понятие и состав конфиденциальной банковской информации. 4. Порядок организации защиты конфиденциальной банковской информации. 5. Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц. 6. Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания юридических лиц. 7. Особенности хищения денежных средств с использованием аккредитивов. 8. Особенности хищения денежных средств с использованием платежных поручений. 9. Хищения денежных средств с использованием чеков. 10. Основные способы хищения денежных средств с использованием систем удаленного управления счетом («Банк-Клиент» и «Интернет-банкинг»). 11. Хищения денежных средств в сфере расчетно-кассового обслуживания физических лиц. 12. Основные способы хищения денежных средств в сфере обслуживания держателей банковских карт. 13. Основные способы хищения денежных средств из хранилищ банка его персоналом. 14. Противоправные посягательства на нематериальные активы банка. |
| Способностью осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности (ПК-39) | 15. Организация системы банковской безопасности, структура и функции службы безопасности банка. 16. Хищения денежных средств при совершении кредитных операций. 17. Правовые основы защиты конфиденциальной банковской информации. |
| Способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-40) | 18. Внешние и внутренние угрозы безопасности. 7. Источники утечки банковской информации. 19. Обеспечение безопасности банка при возникновении кризисных ситуаций. 20. Злоупотребление полномочиями. 21. Противоправные посягательства на сведения банка, составляющие банковскую, коммерческую и иную тайну. 22. Противоправные посягательства на кадровое обеспечение банка. |
| Способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ПСК-3.1) | 23. Наиболее характерные преступления, совершаемые в банковской сфере. 24. Координация и взаимодействие подразделения безопасности банка с правоохранительными органами. 25. Система технических средств обеспечения безопасности банка. 26. Технические средства охраны. 27. Технические средства защиты банковских операций и продуктов. 28. Правовая характеристика преступлений в сфере расчетно-кассового обслуживания. 29. Коммерческий подкуп. 30. Понятие и правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. 31. Система мер предупреждения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. |
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
|
|
|
1. Букин С. Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие. – Санкт-Петербург : Питер, 2011, – 288 с.
2. Гражданский кодекс РФ
3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
4. Закон Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
5. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»
Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 573; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!