Формирование тревожного пакета.

Тревожный пакет - набор документов, позволяющий в случае рейдерского захвата предприятия осуществить необходимые правовые меры противодействия и минимизировать потери.

Тревожный пакет готовится заблаговременно до возникновения угрозы захвата, хранится в надежном месте и постоянно обновляется документами при наступающих изменениях на предприятии. Применение тревожного пакета направлено на сохранение дееспособности в противодействии злоумышленникам при внезапности их действий в случае: если кто-то из партнеров (акционеров) или руководителей может находиться в отпуске или болеть и тем самым окажется исключенным из процесса принятия правовых решений; злоумышленники уничтожили или похитили наиболее значимые для предприятия документы.

Тревожный пакет формируется из минимума документов предприятия, которые необходимо предъявить в органы внутренних дел с заявлением в случае попытки захвата бизнеса. Отсутствие дублирующих материалов предприятия в виде тревожного пакета приведет к тому, что сбор необходимых документов для обращения за помощью в органы внутренних дел затянется на несколько дней, которых будет достаточно для осуществления полного захвата предприятия.

Рекомендуемое содержание тревожного пакета:

- заверенные копии всех учредительных документов (устав со всеми изменениями; протоколы общих собраний; протоколы собраний коллегиальных органов; приказы о назначении руководителя, главного бухгалтера);

- образцы почерка и подписей всех акционеров и учредителей, руководителя и главного бухгалтера (экспериментальные образцы - две страницы произвольного текста; подписи - фамилия, имя и отчество полностью и подпись на двух разлинованных листах по 10 - 15 подписей на странице; свободные образцы с подписями - любые рабочие документы, письма, записки, произвольные записи, выполненные в течение последних одного-двух лет);

- образцы печати организации на двух-трех листах, проставленные поочередно на мягкой и твердой поверхности;

- заверенная копия реестра акционеров;

- заверенные копии свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости;

- справка о рыночной стоимости объектов недвижимости;

- объяснения всех акционеров, членов коллегиального органа и руководителей следующего содержания:

 

"Я, акционер (участник) Иванов Иван Иванович, владею ...% акций (долей)

ОАО (ООО) "Предприятие".  С... (дата последнего собрания) на других общих

собраниях акционеров не присутствовал, доверенностей на участие от моего

имени в общих собраниях не выдавал, об их проведении меня никто не извещал,

бумаги по отчуждению акций не подписывал.

 

(дата)                                              Иванов (подпись)".

 

В тревожном пакете целесообразно хранить перечень правоохранительных и контролирующих органов с адресами и телефонами, куда следует обращаться в экстренных случаях. Доступ к пакету должен быть максимально ограничен.

5. Проведение политики, способствующей проявлению у наемных менеджеров-управленцев мотивации на развитие бизнеса. Каждому собственнику на определенном этапе развития бизнеса становится сложно совмещать функции стратегического и оперативного управления. И хотя многие эксперты в области кадрового менеджмента сегодня считают, что на российском рынке еще не сложились объективные предпосылки для отхода владельцев от самостоятельного ведения бизнеса и перехода управления в руки наемных менеджеров, число собственников, передающих бизнес наемному топ-менеджеру, ежегодно увеличивается.

Зачастую для успешной реализации проекта по рейдерскому захвату злоумышленникам достаточно прийти к взаимопониманию хотя бы с одним из представителей топ-менеджмента. Для исключения такого варианта развития событий собственникам предприятий необходимо разработать меры, направленные на повышение интереса менеджмента компании к добросовестному исполнению своих обязанностей, например: четкое определение границ полномочий менеджеров, высокая заработная плата, бонусы от прибыли. Целесообразно использовать западный опыт заключения с высшим менеджментом стимулирующих контрактов, основанных на фиксированных и переменных компонентах.

6. Повышение эффективности взаимодействия с акционерами. Как показывает практика, миноритарные акционеры зачастую становятся своеобразным слабым звеном в системе защиты компании. В большинстве случаев от их лояльности к руководству зависит успех работы злоумышленников. Поэтому одним из важнейших этапов защиты предприятия является общение с акционерами, создание в их глазах положительного образа руководства.

Налаживание положительных отношений с акционерами может осуществляться различными методами. Руководству необходимо структурировать и представить внутреннюю управленческую информацию таким образом, чтобы подчеркивать ценность компании для акционеров. Отчетность, содержащую такую информацию, необходимо регулярно обновлять и предоставлять вниманию акционеров через бюллетень, собственную газету, корпоративный сайт. Иногда акционерам важны не только и не столько сами акции, сколько возможности, связанные с участием в деятельности акционерного общества. Так, некоторые общества предоставляют акционерам бесплатные медицинские страховки, выдают небольшие ссуды. В такой ситуации акционерам становится психологически тяжело продавать акции.

7. Управление кредиторской задолженностью. Долги компании являются мощным средством давления на бизнес. Просроченная кредиторская задолженность предприятия облегчает перехват контроля над компанией (активами). Поэтому особая роль должна уделяться финансовой стратегии предприятия и жесткому контролю над структурой дебиторской и кредиторской задолженностей. Работа с кредиторской задолженностью должна осуществляться в нескольких направлениях.

Во-первых, необходимо крайне осмотрительно относиться к выбору контрагентов. Так, например, если в качестве потенциального контрагента выступает неизвестная компания, зарегистрированная в другом субъекте, которая настаивает на включении в договор пункта о подсудности споров арбитражным судам по месту нахождения истца, можно с высокой долей вероятности утверждать, что эта компания напрямую связана со злоумышленниками. В нужный момент она изменит свой расчетный счет и исчезнет, а затем будет сделано все возможное, чтобы отдаленный арбитражный суд признал компанию-цель банкротом и чтобы она узнала об этом только из заявления о признании ее несостоятельной (именно так было захвачено несколько крупнейших московских универмагов - "Наташа", "Золотая Роза", "Смена" и др.). Учитывая подобный вариант развития событий, очевидна целесообразность включения в договор положения, обязывающего контрагента предприятия сообщать об изменении своих реквизитов. Эта предосторожность позволяет в значительной степени осложнить процедуру банкротства с использованием схемы временного исчезновения кредитора.

Во-вторых, рекомендуется не допускать появления просроченной кредиторской задолженности. Если этого избежать не удается, важно заранее выработать алгоритмы корректной работы с кредиторами и в дальнейшем находиться с ними в тесном контакте, с тем чтобы не допустить обращения в суд.

В-третьих, разумным шагом является создание одной или нескольких подконтрольных компаний, накапливающих кредиторскую задолженность головной компании. Такая схема позволяет концентрировать всю нежелательную задолженность на другом юридическом лице. Подконтрольная компания может взять на себя, например, осуществление закупок, одновременно выполняя при этом функцию своеобразного защитного фильтра.

При самом негативном развитии событий - банкротстве - накопленная компанией-фильтром задолженность компании-цели в случае рейдерской агрессии может быть использована для того, чтобы попытаться вернуть предприятие или его имущественный комплекс. Наличие контролируемой кредиторской задолженности позволит собственникам компании получить большинство на собрании кредиторов в процессе наблюдения, сформировать нужный совет кредиторов и избрать нужного внешнего управляющего.

Когда накопление текущей кредиторской задолженности невозможно, используются различные схемы ее искусственного создания. Популярна тактика создания финансовых ядовитых пилюль или фальшивых кредиторов. Компания-цель заключает договоры, по условиям которых должник несет крупные денежные обязательства перед дружественными ему компаниями. При проведении процедуры банкротства дружественные кредиторы лоббируют интересы должника [288].

Как видим, мониторинг и управление кредиторской задолженностью, несмотря на то, что проведение этих мероприятий требует усилий и определенных затрат, существенно повышают шансы компании противостоять криминальным угрозам.

8. Наличие нескольких классов акций с неравными правами голоса. Эффективность данного способа в части сохранения контроля над компанией состоит в следующем. Как правило, для обращения на бирже размещаются акции с меньшим количеством голосов на акцию, а в собственности инсайдеров остаются бумаги с большим количество голосов. Наиболее часто инсайдеры получают акции, имеющие 10 голосов на акцию, а на бирже размещаются бумаги с правом одного голоса. Если же каждая акция дает право на один голос, тогда акции инсайдеров наделяются специальными преимуществами, например правом выбирать большинство членов совета директоров.

9. Защита владельцев от утраты акций или их хищения. Основная стратегия злоумышленников, в случае если акции компании распределены среди значительного числа акционеров, будет сводиться к массовой скупке акций, формированию контрольного пакета. Очевидный и простой способ не допустить такого развития событий - формирование консолидированного пакета акций менеджментом предприятия либо наиболее заинтересованными миноритарными акционерами. Однако зачастую такая скупка акций у миноритариев превращается в весьма капиталоемкий процесс, что вынуждает компанию-мишень обратиться к корпоративным способам превентивной защиты. Тогда на первый план выходит схема перекрестного владения акциями, поскольку она позволяет исключить возможность поглощения путем агрессивной скупки ценных бумаг и обеспечивает эффективный контроль над предприятием.

Обозначенная конструкция является одной из наиболее распространенных отечественных корпоративных технологий, поскольку не требует массовой скупки акций у миноритариев. Базовая схема перекрестного владения достаточно проста. Потенциальная компания-цель создает дочернее общество, в котором владеет контрольным пакетом акций. Остальными учредителями дочерней структуры выступают миноритарные акционеры материнской компании, которые вносят вклад в уставной капитал принадлежащими им акциями. Основная трудность заключается в привлечении миноритариев в дочернее общество, но эту задачу на практике также можно решить с использованием прессы, адресной работы с миноритариями, установлением привлекательной системы дивидендов в дочернем обществе.

С помощью данной схемы достигаются две важные цели: у контролируемой дочерней компании консолидируется существенный пакет акций материнской компании, который в совокупности с акциями собственника бизнеса формирует желаемый контрольный пакет; материнская компания в лице исполнительного органа может принимать нужные решения на общих собраниях акционеров (участников) дочерней компании по всем ключевым вопросам, а дочерняя компания в лице контролируемого генерального директора обеспечивает принятие таких же решений на общих собраниях головной компании.

Такая кольцевая схема позволяет менеджменту головной компании концентрировать в своих руках неограниченную власть. По этой причине законы большинства зарубежных государств запрещают использовать подобные схемы (Великобритания, Тайвань) либо существенно ограничивают пределы взаимного участия хозяйственных обществ в уставных капиталах друг друга (США) и число голосов, которыми одно из таких обществ может пользоваться на общем собрании акционеров (участников) другого общества.

Среди основных способов предупреждения хищений акций можно выделить следующие.

Создание условий, исключающих возможность внесения незаконных изменений в записи по лицевым счетам в реестре акционеров. В законе не закреплена обязанность предоставлять реестродержателю одновременно с передаточным распоряжением на списание акций доказательства совершения сделки по отчуждению акций. Регистратор, получая передаточное распоряжение, не обязан досконально изучать обстоятельства сделки, он лишь сверяет подпись и печать с хранящимися у него образцами. Поскольку предотвратить хищение акций можно лишь на этом этапе, значимость регистратора в системе превентивной безопасности очевидна. Хорошие отношения с его представителями могут оказать неоценимую помощь в случае, если злоумышленники попытаются похитить акции, предоставив реестродержателю поддельное передаточное распоряжение. Среди других возможны варианты выстраивания отношений с реестродержателем. В юридической литературе [289] предлагаются, например, такие:

- включение в договор с реестродержателем обязанности информировать эмитента в течение суток обо всех случаях, когда производятся записи по лицевым счетам держателей контрольного пакета акций, связанные с отчуждением или обременением акций;

- сотрудничество с регистратором, который страхует свою ответственность и готов в договоре с эмитентом указать, что он несет ответственность за убытки, причиненные акционерам или эмитенту в случае, если будет произведено списание акций со счета акционера по подложному передаточному распоряжению, фальсификацию которого нельзя было установить при простом визуальном осмотре. Возможно подписание многостороннего соглашения держателя реестра с эмитентом и владельцами контрольного пакета акций, предусматривающего вышеуказанную обязанность регистратора, а также его ответственность за ее неисполнение и причиненные убытки.

Передача акций в доверительное управление. По договору доверительного управления акциями учредитель передает доверительному управляющему на определенный срок акции в доверительное управление, что, однако, не влечет перехода права собственности. К неоспоримым достоинствам доверительного управления как способа защиты акций от хищения можно отнести следующее: при передаче акций в доверительное управление происходит обособление этого имущества от иного имущества собственника; в договор доверительного управления можно включить пункт, ограничивающий либо полностью исключающий возможность отчуждения переданных в доверительное управление акций.

10. Защита активов компании. Основные технологии в рамках концепции защиты активов следующие.

Внедрение холдинговой структуры. Главный элемент подобной реструктуризации - выделение в компании владельческого, производственного, управленческого и торгового блоков бизнеса, когда данные функции выполняет не одна структура, а четыре самостоятельных юридических лица. При этом владельческая компания является собственником всех основных активов бизнеса и практически не участвует в текущей хозяйственной деятельности, что значительно снижает риски возникновения неконтролируемой кредиторской задолженности, судебных споров и т.д. В такой ситуации возможен захват компании, ведущей основную операционную деятельность, но в этом случае у злоумышленников остается лишь возможность оспаривать сделки, по которым недвижимость и средства производства были переданы в собственность соответствующим компаниям [290].

Обременение активов. В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" обременение недвижимого имущества - это наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, аренды, ареста имущества и др.). Посредством обременения собственник имущества решает две важные задачи: усложняет процесс поглощения, поскольку обременение вынуждает злоумышленников предпринимать больше тактических действий и влечет к увеличению необходимого бюджета; снижает ликвидность недвижимости, превращая ее тем самым в менее интересный объект для рейдерской атаки.

Наиболее распространенными видами обременения в целях защиты имущества являются передача имущества в доверительное управление и залог. Передача имущества в доверительное управление не требует больших финансовых затрат и занимает немного времени (плюсом является обособление имущества, находящегося в доверительном управлении, а это означает, что за исключением случаев несостоятельности учредителя управления на данное имущество не допускается обращения взыскания по долгам учредителя). К тому же требования ст. 1017 ГК РФ об обязательной государственной регистрации передачи недвижимого имущества в доверительное управление и исчерпывающий перечень оснований прекращения договора доверительного управления имуществом (ст. 1024 ГК РФ) создают для злоумышленников дополнительные трудности. Передача недвижимого имущества в залог также подлежит государственной регистрации. В некоторых случаях передача имущества в залог может быть более удобна для собственника, поскольку заложенное имущество может оставаться у залогодателя, числиться на его балансе.

11. Комбинация ступенчатого совета директоров и "отравленной пилюли". В уставе корпорации можно указать, что совет директоров является ступенчатым, т.е. он состоит из нескольких групп, обычно трех. Согласно уставу каждый год можно провести перевыборы только одной группы. Ступенчатый совет директоров является важной частью корпораций в развитых странах.

Члены ступенчатого совета директоров группируются, как правило, по трем классам. Только один из них акционеры перевыбирают на своем годовом собрании.

Например, совет директоров из 12 человек может быть сгруппирован в три класса по четыре директора в каждом. В этом случае на очередном годовом собрании акционеров будут переизбраны первые четыре директора, в следующем году - вторые четыре директора, а еще через год - оставшиеся четыре. При рейдерском захвате для получения большинства в совете директоров агрессору понадобится ждать как минимум два очередных (ежегодных) собрания акционеров, т.е. поглощение затянется на два года.

Ступенчатый совет директоров признается эффективным, если выполняются три условия: должно быть не менее трех классов директоров; в уставе компании должен быть закреплен запрет смещать директоров без причины; акционеры не должны иметь права увеличивать размер совета директоров и заполнять образовавшиеся вакансии новыми директорами (это тоже прописывается в уставе).

Отравленной пилюлей называются ценные бумаги, которые дают их держателям особые права, в случае если компания подвергнется попытке рейдерского захвата [291]. Как правило, отравленная пилюля выдается акционерам как специальный дивиденд в форме варранта. Он представляет собой ценную бумагу, дающую право на приобретение дополнительных обыкновенных акций фирмы по заранее оговоренной цене или же со скидкой 50 - 75% от рыночной цены на момент агрессии. Причем это право акционеры смогут реализовать только при наступлении конкретных условий, сигнализирующих о начале рейдерского захвата. Указанные условия должны быть прописаны в уставе компании.

Варранты обращаются прикрепленными к акциям до тех пор, пока компания не подверглась рейдерской атаке. В этот момент права открепляются от акций, и их держатели, за исключением акционера-агрессора, имеют право приобрести обыкновенные акции по цене ниже рыночной. При этом руководство осуществляет дополнительную эмиссию, в результате размывается пакет, скупленный агрессором, что практически блокирует дальнейшие его действия. Для облегчения использования отравленной пилюли в устав компании может вноситься положение, по которому совет директоров имеет право на выпуск привилегированных акций, обладающих любым набором привилегий. То есть совет директоров получает право по своему усмотрению устанавливать коэффициент их конвертации в обыкновенные акции и возможность получения этими акциями права голоса. Такие привилегированные акции являются основным источником для создания отравленной пилюли. Благодаря им, совету директоров для активации отравленной пилюли не требуется специального согласия акционеров.

При комбинации пилюли и ступенчатого совета директоров первая блокирует скупку акций компании, а совет директоров делает необходимым для злоумышленников выиграть два голосования подряд на акционерных собраниях для получения большинства в совете директоров и отмены пилюли. То есть процесс установления противоправного контроля над компанией может затянуться по меньшей мере на два года. Это значительно увеличивает финансовые риски для потенциального агрессора и делает менее привлекательным проект захвата.

Использование отравленных пилюль в виде варрантов по своей сути близко к проведению дополнительной эмиссии, для чего требуется наличие в уставе положения о достаточном количестве объявленных акций. Решение о размещении бумаг может принять совет директоров, если в уставе общества за ним закреплено это право. Для отравленной пилюли, кроме самой дополнительной эмиссии, требуется еще и предварительное (на этапе учреждения) заключение соглашения о защите прав акционеров, в котором должны быть оговорены условия размещения бумаг в случае начала рейдерского захвата.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 11 Закона об АО устав может ограничивать количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарную номинальную стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру. Это может облегчить сохранение контроля в руках учредителей общества и практически исключить возможность рейдерского захвата.

12. Формирование эффективной корпоративной структуры в целях распределения финансовых и операционных рисков. В ситуации, когда компания является собственником основных активов - недвижимости, средств производства - и одновременно выступает лицом, осуществляющим основную операционную деятельность, вероятность рейдерского захвата максимальна. Поэтому основное внимание следует уделять именно рассредоточению активов, созданию усложненной структуры права собственности на предприятие как имущественный комплекс.

В отдельных случаях эффективным методом защиты может выступать и такой инструмент, как возвратный лизинг [292] (предприятие-собственник продает соответствующее имущество лизингодателю, который впоследствии передает имущество в пользование бывшему собственнику).

Здесь может иметь место и реструктуризация компании - структурная перестройка в целях эффективного распределения и использования всех ресурсов предприятия, заключающаяся в создании комплекса бизнес-единиц на основе разделения, соединения, ликвидации действующих и организации новых структурных подразделений, присоединения к компании других компаний и приобретения определяющей доли в уставном капитале или акций сторонних организаций [293].

13. Создание детективно-маркетинговых служб. Задачами детективно-маркетинговой службы являются: борьба с недобросовестной конкуренцией, а именно с любыми действиями, направленными на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, которые противоречат действующему законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, способных причинить убытки хозяйствующим субъектам либо нанести ущерб их деловой репутации; предотвращение угроз безопасности руководству компании; сохранение конфиденциальности документированной информации (соблюдение налоговой и коммерческой тайны); предотвращение разглашения, хищения, утраты, искажения и подделки информации и несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию и блокированию информации; обеспечение охраны территории предприятия с целью предотвращения несанкционированного доступа и силового захвата.

Создание и деятельность сотрудников детективно-маркетинговой службы осуществляется на основании ст. ст. 48, 49, 50, 53, 54, 110 ГК РФ, Федеральных законов от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне", от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и др.

Таким образом, результатом осуществления превентивных мер должны стать: улучшение внутренних нормативных документов общества; рост реальной рыночной стоимости компании; оптимизация системы управления акционерного общества с учетом необходимости выполнения им новых функций, улучшения механизмов координации между подразделениями предприятия и создания системы корпоративного контроля деятельности органов управления; мониторинг латентных конфликтов интересов; внедрение режимов пользования информацией, в том числе составление перечня инсайдерской информации и подписание обязательств о ее неразглашении; улучшение системы внутреннего финансового контроля, в том числе с расширением его функций на анализ эффективности деятельности подразделений и их руководителей; построение действенной системы мотивации высшего и среднего управленческого персонала; повышение уровня лояльности персонала и акционеров к существующему руководству и основным собственникам общества.

 

Тактические (оперативные) меры

 

К таким мерам защиты можно отнести следующие.

1. Добровольное блокирование акций по лицевому счету акционера. Этот способ защиты акций от хищения эффективен при первых признаках начала рейдерского захвата. В соответствии с п. 10.3 Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 N 27, внесение записей о блокировании операций по лицевому счету акционера осуществляется в течение трех дней.

2. Контрскупка собственных акций. Этот способ, с одной стороны, увеличивает стоимость захвата для рейдеров, но, с другой стороны, является наиболее затратным для самой компании-цели, поскольку требует мобилизации значительных финансовых ресурсов в кратчайшие сроки. Если же компания-цель располагает необходимыми средствами, то наибольший эффект будет иметь показательная контрскупка акций по завышенной цене. Если защищающейся стороне удастся таким образом консолидировать контрольный пакет, то необходимо будет изыскивать дополнительные средства для выкупа у компании-агрессора оставшихся акций. В противном случае злоумышленники будут вынуждены использовать более жесткие способы для поглощения [294].

3. Дополнительная эмиссия акций по закрытой подписке. Одним из наиболее распространенных и эффективных способов оперативной защиты является увеличение уставного капитала поглощаемого общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, чем, соответственно, достигается размывание доли злоумышленников до незначительного пакета. Как правило, акции нового выпуска размещаются в пользу дружественного к поглощаемой компании лица, которое, выкупая крупный пакет акций, создает эффективное препятствие для перераспределения корпоративного контроля в пользу злоумышленников. Но, обращаясь к данному способу защиты, необходимо помнить: провести дополнительную эмиссию можно только в том случае, если в устав внесены сведения об объявленных акциях. Решение по вопросу проведения дополнительной эмиссии акций может быть принято только общим собранием акционеров поглощаемого общества (п. 1 ст. 84.6 Закона об АО). Очевидно, что добиться положительного решения общего собрания акционеров можно лишь на самых ранних стадиях, когда злоумышленники еще не имеют достаточного количества акций для блокирования такого решения.

4. Срочный вывод активов. Вывод имущества из компании-цели на другие подконтрольные тем же владельцам предприятия либо на сторонние дружественные организации, хотя и относится к числу радикальных вариантов, на сегодняшний день все же остается одним из наиболее популярных способов защиты.

Срочный вывод активов, интересующих злоумышленников, в другие компании с целью снизить инвестиционную привлекательность поглощаемого предприятия в условиях начавшейся рейдерской атаки не самый лучший способ. Тем не менее в экстренных ситуациях при условии, что злоумышленники, приступая к реализации проекта по рейдерскому захвату, не успели позаботиться о том, чтобы арестовать интересующие их активы компании-цели, этот метод защиты может обеспечить собственнику в случае потери им контроля над компанией сохранение контроля над главными активами, которые являются основой бизнеса.

Отчуждение имущества поглощаемого общества, а равно обременение долгами, например, за счет невыгодных приобретений, при оплате с рассрочкой платежа, посредством заемных механизмов, - все эти и прочие схожие с ними по существу защитные тактики направлены на то, чтобы сделать компанию-цель максимально непривлекательной для злоумышленников.

5. Встречные иски, обращение в судебные инстанции. В случае захвата корпоративной собственности (управления обществом) акционер (участник), руководитель компании может подать иски о:

- признании незаконными действий и решений инспекции ФНС России по регистрации изменений в учредительные документы общества и изменений, не связанных с этим, о признании недействительной записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации изменений;

- признании незаконным решения собрания участников общества о внесении изменений в учредительные документы, назначении генерального директора;

- признании недействительным передаточного распоряжения на списание акций и незаконными действий реестродержателя по списанию акций с лицевого счета;

- признании недействительной сделки по уступке доли в уставном капитале или отчуждении акций (в случае если доказательства совершения такой сделки представляются) и применении последствий недействительности сделки;

- признании права собственности на списанные помимо воли акции и истребовании их из чужого незаконного владения (в случае если акции перепроданы или вышли из владения в отсутствие какой-либо сделки);

- взыскании убытков с реестродержателя (в случае невозможности виндикации акций или применения последствий недействительности сделки).

Лицами, участвующими в деле, должны быть: заявитель; инспекция ФНС России (реестродержатель - если акционерное общество); хозяйственное общество; новый участник (акционер) общества или новые акционеры (участники), если доля (акции) заявителя перепродавались несколько раз.

В рамках данной категории дел необходимо заявлять ходатайства: об истребовании из инспекции ФНС России подлинного регистрационного дела; об истребовании от общества доказательств получения уведомления об уступке доли в уставном капитале с приложением доказательств совершенной уступки в порядке ст. 21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"; об истребовании от нового участника (акционера) общества договора уступки доли (акций), доказательства оплаты, направления в общество уведомления об уступке и направления реестродержателю передаточного распоряжения; об истребовании от реестродержателя подлинного передаточного распоряжения на списание акций со счета заявителя, а также все документы, связанные с открытием лицевого счета лицу, на счет которого были зачислены акции заявителя, а также выписку из реестра акционеров по лицевому счету заявителя и лицевым счетам, на которые были зачислены акции заявителя, а также (в случае если было произведено последующее списание) передаточные распоряжения на последующее списание акций.

В рамках данной категории дел необходимо подавать заявление об обеспечении иска в порядке ст. 90 АПК РФ: запретить инспекции ФНС России совершать действия по регистрации изменений, связанных с внесением изменений в учредительные документы общества и не связанных с этим; запретить реестродержателю производить списание акций с лицевых счетов, на которые были зачислены акции заявителя после их списания; запретить общему собранию общества принимать решения по вопросам, связанным с внесением изменений в учредительные документы, касающиеся состава участников общества с ограниченной ответственностью и местонахождения общества; запретить единоличному исполнительному органу общества совершать сделки, направленные на отчуждение особо ценного имущества общества, не участвующего в производственной деятельности (недвижимость, акции и т.п.), а Росреестру запретить осуществлять регистрацию сделок с недвижимым имуществом общества (до рассмотрения спора о легитимности назначения нового генерального директора) [295].

6. Обращение в правоохранительные и другие государственные органы. Веерные обращения в данные органы могут нивелировать действия ангажированного злоумышленниками административного ресурса и повысить эффективность мер, реализуемых в целях противодействия рейдерству.

7. Компенсационные выплаты. Компенсационные выплаты - это условие, включаемое в контракт, как правило, на срок до одного года, работника (чаще топ-менеджеров) компании и гарантирующее ему получение значительных денежных выплат в случае его увольнения в результате рейдерского захвата. В России данный метод защиты пока не получил широкого распространения.

В последнее время все чаще обсуждается вопрос о роли офшорных зон применительно к проблеме рейдерства.

Офшорный бизнес возник как альтернативный для обслуживания международных операций компаний и физических лиц, в том числе уклоняющихся от налогообложения и соблюдения норм и законодательств национальных государств [296]. Основная цель использования офшорного центра - минимизация налоговых обязательств как в стране осуществления деятельности, так и в стране постоянного местонахождения предприятия. Эта цель достигается путем легального (законного) выведения всех или части доходов, оборотов, имущества из-под налоговой юрисдикции стран с высоким уровнем налогообложения [297].

В офшорном бизнесе усилились следующие негативные явления: уклонение от налогов, незаконный вывоз капитала с целью его сокрытия, отмывание грязных денег и незаконных доходов и др. (по оценкам специалистов, только через офшор о. Науру в 1999 году было переведено из России 70 млрд. долл.) [298]. Отмывание денег через международные и внутренние офшоры активно осуществлялось компанией "ЮКОС". В результате только за 2000 год государство потерпело ущерб на сумму более 99 млрд. руб. [299].

Относительно роли офшорных зон в корпоративных конфликтах существуют две противоположные точки зрения: сторонники первой отмечают положительную роль офшорных зон в корпоративных конфликтах, другие - отрицательную [300]. В одной из работ автора уже подробно анализировались эти вопросы [301].

Считаем, что роль офшорных зон в защите от рейдерства весьма сомнительна. Достижение благой цели - защита от рейдерского захвата в данном случае будет, скорее всего, служить легальным прикрытием для действий по уходу от уплаты налогов или легализации доходов, добытых преступным путем.

Сказанное подтверждает статистика. По данным ФТС России, в 2010 году признаки фирм-однодневок имели 70% участников внешнеэкономической деятельности. Это 140 тыс. компаний из 200 тыс. зарегистрированных юридических лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. Три года назад однодневок было вдвое меньше. Как раз однодневки и используются для незаконного вывоза капитала. По данным Росфиннадзора, объем вывоза средств только посредством использования поддельных грузовых таможенных деклараций составил в 2008 году 8 млрд. руб., в 2009 году - уже 170 млрд. руб., в первом полугодии 2010 года - 124 млрд. руб. ФТС России полагает, что данные объемы еще больше и что это только одна криминальная схема из целого набора [302]. По данным комиссии Таможенного союза стран ЕврАзЭС, незаконный вывоз капитала из России по итогам 2010 года составил 37,6 млрд. долл. [303].

 

Заключение

 

Основные итоги проведенного исследования суммируются в следующих выводах.

1. Рейдерство - общественно опасная, противоправная деятельность юридических и (или) физических лиц, направленная на незаконное приобретение права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения активами (частью активов) юридического лица либо на установление контроля над юридическим лицом путем незаконного приобретения права владения, и (или) пользования, и (или) распоряжения долями участников юридического лица в уставном капитале юридического лица и (или) голосующими акциями акционерного общества, причиняющая вред правам и законным интересам собственников и осуществляемая вопреки их волеизъявлению, угрожающая безопасности личности, общества и государства.

2. Ежегодно в России, по разным данным, фиксируется от 60 до 800 тыс. рейдерских акций, в результате которых разрушаются стратегические предприятия, банкротятся эффективные производства, снижается инвестиционная привлекательность целых отраслей, при этом давление рейдеров на бизнес ежегодно отнимает у страны до 1% экономического роста.

Рейдерство осуществляется криминальными приемами (в том числе связанными с заказными убийствами), которые указывают на развитие организованной преступности в экономической сфере. Захват собственности приводит к разорению законного собственника, сопровождается созданием шоковой атмосферы на предприятии, остановкой технологического процесса, втягиванием персонала в конфликт, что чревато незаконными, нередко насильственными действиями. Объектами захвата становятся даже предприятия военно-промышленного комплекса.

3. Рейдерство допускает возможность и планирует совершение таких преступных действий, как подделка документов, заведомо ложный донос о совершении преступления определенным лицом, подкуп лица, обладающего процессуальными полномочиями по возбуждению уголовного дела, незаконное лишение свободы и даже заказные убийства. Для реализации этих целей нередко привлекаются криминальные формирования. В арсенале рейдеров заказные депутатские запросы, принятие нужного решения органов исполнительной власти, профессиональная разработка и осуществление PR-технологий.

Рейдерство характеризует деятельность наиболее опасной модели экономической организованной преступности, которая стремится к легализации и приводит к разрушительным последствиям (политическим, социальным, экономическим, правовым, социально-психологическим).

4. К приоритетным мерам по противодействию рейдерству можно отнести следующие:

- разработка комплекса превентивных мер индивидуально для каждого предприятия, с учетом его специфики, затрагивающих различные аспекты деятельности - юридический, финансовый, социальный и прочие, что позволит исключить или существенным образом снизить вероятность незаконного захвата;

- отнесение сведений, содержащихся в реестре акционеров, к охраняемой законом тайне. Это сделает возможным изъятие носителя данной информации только на основании судебного решения;

- выстраивание четкой схемы управления предприятием, регулярный мониторинг текущего состояния документов, формирование позитивного имиджа организации, работа со СМИ, укрепление связей с местными регистрирующими органами. Ведение бизнеса на основе прозрачности собственности и адекватной капитализации стоимости актива предприятия;

- использование возможностей системы страхования применительно к защите прав собственности, приняв угрозу рейдерства за потенциальный предпринимательский риск;

- принятие соответствующих мер по снижению прибыли от рейдерских захватов (она нередко составляет более 1000%, поэтому если снизить ее хотя бы до 100%, уже это само по себе резко ограничит незаконные захваты);

- осуществление постоянного внутреннего аудита фирмы с привлечением сторонних юристов с целью тщательного исследования документации предприятия за последние несколько лет, определения пробелов, подлежащих устранению, и разработки мер по укреплению безопасности предприятия;

- разработка системы мер по тщательной проверке документов по факту смены владельцев бизнеса, поступающих на регистрацию в ФНС России и Росреестр;

- создание единой базы данных компаний и бизнесменов, использующих рейдерские захваты. Публикация данной информации на специально созданных либо уже существующих сайтах в сети Интернет;

- выработка единого механизма информирования органов внутренних дел Межрегиональной инспекцией ФНС России, арбитражными судами о выявленных фактах нарушений законодательства о банкротстве, создании, реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ;

- организация подготовки специалистов по борьбе с рейдерством на экономических факультетах вузов, в том числе в образовательных учреждениях системы МВД России. Следует разработать программу обучения и переподготовки сотрудников правоохранительных органов, обучить их навыкам работы по материалам и уголовным делам о рейдерских захватах;

- усиление прокурорского надзора за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью по выявлению, пресечению рейдерских захватов;

- профилактика рейдерства посредством общенадзорной деятельности прокуратуры, в том числе при проведении проверок соблюдения законодательства о бюджете, приватизации, корпоративном управлении государственными, муниципальными предприятиями и обществами с долей участия в них государства;

- отдельным направлением профилактики использовать результаты мониторинга СМИ о совершенных или готовящихся рейдерских поглощениях;

- в целях формирования единообразной правоприменительной практики по уголовным делам о рейдерстве необходимы создание межведомственной рабочей группы; обмен опытом по расследованию данной категории уголовных дел; разработка межведомственных подзаконных нормативных правовых актов, межведомственных методических рекомендаций, обзоров следственной и судебной практики по уголовным делам о рейдерстве и их направление в региональные следственные подразделения.

 

Ссылки на источники

 

1. См. подробнее о понятиях "корпоративная преступность" и "корпоративное преступление": Федоров А.Ю. Корпоративная преступность: введение в проблему. Екатеринбург, 2011.

2. См.: Сухова С. Как украсть триллион // Итоги. 2008. 18 марта; Попов А. Корпоративная преступность // Финанс. 2005. 20 июня.

3. См.: Лунеев В.В. О криминализации экономических преступлений предпринимателей // http://crimpravo.ru/blog/1314.html; Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006. С. 8; Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу "Основы квалификации преступлений". М., 2007. С. 223; Клейменов М.П. Криминология: Учебник. М., 2008. С. 420; Он же. Рейдерство в России // Криминальная экономика и организованная преступность. М., 2007. С. 20 - 22; Кашепов В.П. Корпоративный шантаж: квалификация, ответственность // Российская юстиция. 2006. N 10. С. 14; Лопашенко Н.А. Рейдерство // Законность. 2007. N 4; Овчинский В.С. Российская организованная преступность как форма социальной организации жизни // Российский криминологический взгляд. 2010. N 3; Желудков М.А. Развитие системы криминологического обеспечения защиты личности и общества от корыстных преступлений против собственности: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 9; и др.

4. См.: Клейменов М.П. Криминология: Учебник. С. 420.

5. См.: Желнорович А.В. Рейдерство в России - показатель институционального дефицита российской экономики // Российская юстиция. 2007. N 8.

6. См.: Сычев П.Г. Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений // Корпоративный юрист. 2006. N 2.

7. См. подробнее: Слияния и поглощения. 2010. N 12. С. 60 - 64; 2011. N 12. С. 59 - 66.

8. См.: Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. М., 2006. С. 134.

9. См.: Желнорович А.В. Указ. соч.

10. Цит. по: Каширин А. Московский арбитраж: подведение итогов // СПС "КонсультантПлюс".

11. См.: Колесников В. Приватизация должна быть максимально прозрачной // Российская Федерация сегодня. 2005. N 23. С. 46.

12. Велетминский И. Операция "Антирейдер" // Российская Бизнес-газета. 2008. 9 дек.

13. См.: В Санкт-Петербурге факты "недружественного поглощения" предприятия получат должную оценку со стороны следствия // http://genproc.gov.ru/news/.

14. См.: Никитин А.М. Криминологические проблемы развития отношений собственности при переходе к рынку: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 30.

15. См., напр.: Марков П.А. Теория реорганизации коммерческих юридических лиц: проблемы правового регулирования и правоприменения: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2012.

16. См.: Бизнес: Оксфордский толковый словарь. М., 1995.

17. См.: Марков П.А. Дружественное поглощение // Право и экономика. 2008. N 10.

18. См.: Лебедева Н.Н., Сутулова Е.А. Юридический смысл понятий "слияния" и "поглощения" // Право и экономика. 2006. N 6.

19. См.: Архипов Б.П. Реорганизационные договоры о слиянии и поглощении акционерных обществ // Законодательство. 2002. N 10.

20. См., напр.: Архипов В.В. Некоторые правовые проблемы, связанные с регулированием труда управленцев высшего звена // Законодательство и экономика. 2008. N 5.

21. См.: Лопашенко Н.А. Рейдерство. С. 10.

22. См.: Юдин В.Г. Обеспечительные меры, или Недружественное поглощение // Арбитражная практика. 2004. N 5. С. 14.

23. См.: Астахов П.А. Противодействие рейдерским захватам. М., 2007. С. 30.

24. См.: Проворов А.В. Механизм предотвращения кризисных ситуаций в деятельности предпринимательских структур: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Владивосток, 2009. С. 11; Яковлева Е.И. Недружественные поглощения, или "рейдерство" // Современные проблемы юридической науки: Материалы III Всероссийской с международным участием научно-практической конференции молодых исследователей, 26 - 28 апреля 2007 г. Челябинск, 2007. Ч. 1. С. 210 - 214.

25. См.: Фаенсон М.И., Пиманова А.А. Рейдерство (недружественный захват предприятия): практика современной России. М., 2007. С. 19; Долинская В.В. Криминализация корпоративных конфликтов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. N 3; Аверченко Н.Н., Шкундина Ю.С. Криминализация рейдерства: взгляд цивилиста // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. N 7; Бекряшев А.К. Рейдерская деятельность // Научный вестник Омской академии МВД России. 2011. N 4. С. 3.

26. Астахов П.А. Указ. соч. С. 31.

27. Проворов А.В. Указ. соч. С. 12.

28. См.: Фаенсон М.И., Пиманова А.А. Указ. соч. С. 11.

29. Ионцев М.Г. Корпоративные захваты: слияния, поглощения, гринмэйл. М., 2006. С. 15.

30. Памятка по противодействию недружественным поглощениям предприятий. Подготовлена Департаментом экономической безопасности Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Коллегией адвокатов "Джон Тайнер и Партнеры" // http://www.tpp-inform.ru/.

31. Дудченко А.Ю. Гражданско-правовые способы защиты прав и законных интересов участников корпоративных правоотношений при недружественном слиянии и поглощении хозяйствующих обществ: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. С. 46.

32. См.: Москалев С., Владимирская И. "ИСКОЖенный" завод // Ивановская газета. 2007. 31 янв.

33. Можейко И. Пираты, корсары, рейдеры: очерки истории пиратства в Индийском море и Южных морях (XV - XX века). СПб., 1994. С. 4.

34. Новый словарь иностранных слов. Мн., 2005. С. 844.

35. См.: Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 221; Ждакаев И. Вот вам и "священная" собственность // Российская Федерация сегодня. 2005. N 17. С. 14; Защита бизнеса от коррупции и рейдерства - одна из задач МТПП // Информационно-аналитический бюллетень "Неотложная правовая помощь". М., 2008. С. 6; Сычев П.Г. Хищники: теория и практика рейдерских захватов. М., 2011. С. 59; Котырев Е.Н. Повышение эффективности управления акционерным промышленным предприятием с использованием результатов внешнего аудита: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2006. С. 19.

36. См.: Ждакаев И. Указ. соч. С. 14 - 15.

37. См.: Миронов С. Рейдерство и коррупция - братья-близнецы // http://www.rosbalt.ru/2008/11/21/543773.html.

38. Статистика сделок M&A с участием российского бизнес-журнала "Слияния и поглощения" // http://www.majournal.ru/statma.

39. См. подробнее: Федоров А.Ю. Корпоративные захваты в России: криминогенные последствия // Евразийский юридический журнал. 2010. N 1(20). С. 108 - 115.

40. См.: Гурвич В. На войне как на войне // БОСС: Бизнес: организация, стратегия, системы. 2005. N 1.

41. См.: Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1994. N 12. С. 12.

42. См.: Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопросы экономики. 1994. N 12. С. 35.

43. См.: Кирьянов А.Ю. Экономическая безопасность как особое направление обеспечения региональной безопасности в современном Российском государстве // Адвокатская практика. 2006. N 1. С. 14.

44. Об угрозах экономической безопасности см.: Акимов В.А. Оценка и прогноз стратегических рисков России: теория и практика // Право и безопасность. 2004. N 1. С. 17; Потапов В.Я. Оценка и прогноз опасностей и угроз современной России // Право и безопасность. 2003. N 3 - 4. С. 11; Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебник для вузов: В 2 ч. СПб., 2001. Ч. 1. С. 72 - 73.

45. Понятие рейдерства // http://www.zahvаt.ru/?section=news&oID=3689.

46. Коробейникова С. Рейдеры - бросок в регионы // Сводка информационного агентства "Росбалт". 2005. 21 окт.

47. См.: Делягин М. Рейдерство: "черный бизнес" России: Краткое изложение аналитического доклада. М., 2006. С. 5.

48. См.: Клейменов М.П. Криминология: Учебник. С. 416; Степанов Д.И. Корпоративные споры и реформы процессуального законодательства // Вестник ВАС РФ. 2004. N 2. С. 125; Горбов В.В. Правовая защита акционерного общества от недружественного поглощения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 13; Сергеев М.А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями: Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 27; Киселев В.В. Нормы корпоративного законодательства не позволяют в полной мере противостоять рейдерству // Как противостоять угрозе рейдерства: Материалы межрегионального форума. Н. Новгород, 2007. С. 80; Константинов В. Рейдерство - не мошенничество! // Законность. 2008. N 11. С. 40; Балаян А.Л. Преступные "недружественные поглощения" предприятий в Москве // Российский следователь. 2008. N 13. С. 18; Лабутин А.А. Рейдерство // Вестник ТИСБИ. 2008. N 1; Филимонова В. Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России // Общество и экономика. 2008. N 5. С. 102; Алдабергенова Б.Т. Рейдерство - сестра коррупции или хлеб бедных чиновников? // Евразийский юридический журнал. 2010. N 1. С. 116; Козловская А.Э. Уголовно-правовая охрана имущества юридических лиц от незаконных корпоративных захватов (криминологическое и уголовно-правовое исследование): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 185; Тарханова З.Э. Функционирование института рейдерства в РФ: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Владикавказ, 2008. С. 8; Молотников А.Е. Слияния и поглощения. Российский опыт. М., 2006; Байло Ю.Г. Рейдерство // Вестник криминалистики. 2009. N 4. С. 89; Чуясов А.В. Механизмы незаконного поглощения предприятий // Право и экономика. 2007. N 3. С. 7 - 10; Васильченко К.В. Оперативно-розыскная деятельность в процессе выявления и раскрытия криминального рейдерства: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 158; Практическое руководство предпринимателю по защите бизнеса и имущества от противоправных поглощений (рейдерства). М., 2008. С. 3; Прожерина А.Н. Криминологическое изучение и предупреждение преступлений, связанных с противоправным поглощением юридических лиц (рейдерством): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 5; Шашков А.А. Взаимодействие правоохранительных и иных органов при противодействии криминальному рейдерству: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 9; Скиданова Л.А. Рейдерство как социально-экономический феномен: Автореф. дис. ... канд. соц. наук. М., 2010. С. 16; Селевич О.С. Банкротство как механизм передела собственности: Автореф. ... дис. канд. экон. наук. Томск, 2010. С. 16; Согрина Н.С. Особенности недружественных поглощений (рейдерства) в трансформируемой экономике: Автореф. ... дис. канд. экон. наук. Челябинск, 2010. С. 6; Киреев А.Ю. Рейдерство в российской экономике: сущность, тенденции и возможности противодействия: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2008. С. 9; Зенкин А.Н. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом ("недружественным поглощением") организаций с использованием подложных документов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 10; Громова Е.В. Методы и инструменты управления риском рейдерства предприятий и организаций: Автореф. ... дис. канд. экон. наук. Пенза, 2010. С. 8; Файбусович К.Б. Организационно-экономические основы противодействия органами внутренних дел рейдерским захватам предприятий: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2011. С. 13; Коптяева А.В. Противодействие расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и криминалистические средства и методы его преодоления: Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 10.

49. Крупнов Ю. Пираты XXI века // Литературная газета. 2006. 17 окт.

50. Астахов и рейдеры // Эксперт Online. 2007. 12 марта.

51. См.: Матюшок А.В. Современные тенденции на мировом рынке слияний и поглощений: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2010. С. 8 - 9; Согрина Н.С. Указ. соч. С. 6, 8 - 10; и др.

52. См.: Российский рынок M&A // http://www.mergers.ru/rusrinok/; Российский рынок слияний поглощений в IT-сфере // http://www.vedomosti.ru/research/getpreview/32/832/IT_demo.pdf; Статистика M&A // http://www.akm.ru/rus/ma/stat/2011/12.htm.

53. См.: Там же.

54. См.: Дойников И.В. Проблемы предпринимательского (хозяйственного) права // Приложение к журналу "Предпринимательское право". 2010. N 2. С. 3.

55. См.: Слияния и поглощения. 2010. N 12. С. 6.

56. См.: Центробанк России вновь повысил прогноз оттока капитала в 2011 году // http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20111102/17/17.html?id=24379218.

57. См.: Александр Бастрыкин: Подготовлен закон о наказании юридических лиц // http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Press/bastrykvsu.htm.

58. См.: Смирнов Г.К. К вопросу о недружественных поглощениях // Как противостоять угрозе рейдерства. Н. Новгород, 2007.

59. См.: Марков П.А. Теория реорганизации коммерческих юридических лиц: проблемы правового регулирования и правоприменения. С. 18.

60. Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Указ. соч. С. 8.

61. См.: Госдума обеспокоена многочисленными фактами рейдерства и прямого вымогательства у частных предпринимателей // http://www.amic.ru/news/103464/&dd=19&mm=4&yy=2009.

62. См.: Привалов А., Волков А. Рассуждение о рейдерстве по методе барона Кювье // Эксперт. 2007. N 18(559).

63. Медведев Д.А. указал на важность скорейшего принятия антирейдерских законов // http://www.pravda.ru.

64. Медведев Д.А. Рейдеров нужно сажать в тюрьму // http://kp.ru/online/news/163464.

65. См.: По мнению Д.А. Медведева, в стране две проблемы - рейдерство и коррупция // Акционерный вестник. 2009. N 1 - 2(61).

66. См.: Стенографический отчет о встрече с членами Совета палаты Совета Федерации // http://news.kremlin.ru/transcripts/5928.

67. См.: Работу по реформированию МВД Президент будет держать под личным контролем // http://news.kremlin.ru/news/6909; Из выступления Президента РФ на расширенном заседании коллегии МВД России // Право и безопасность. 2010. N 1(34).

68. Рабочая встреча с Министром внутренних дел Р. Нургалиевым 1 июля 2010 года // http://www.kremlin.ru/news/8223.

69. Там же.

70. См.: Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Audrey Shleifer, and Robert Vishney. Investor protection and Corporate Valuation // Harvard University. Cambridge, 1999. P. 1 - 4.

71. См.: Белые рыцари черного рынка: рейдерство как способ "относительно честного" отъема денег // http://www.legalru.ru.

72 Проблемы рейдерства актуальны для Беларуси - председатель ВХС // http://www.arbitr.ru/press-centr/smi/19778.html.

73. См.: Сычев П.Г. Хищники: теория и практика рейдерских захватов. С. 96.

74 Савкин А. Упреждающий удар по рейдерам // Бизнес. 2006. 6 фев.

75. См.: Привалов А., Волков А. Рассуждение о рейдерстве по методе барона Кювье; Васильченко А.В. Совершенствование организационно-экономического механизма противодействия рейдерству: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Ставрополь, 2011. С. 11.

76. См.: Миронов С. Указ. соч.

77. См.: Громова Е.В. Указ. соч. С. 3; Интервью заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД России В. Камилатова // http://www.mvd.ru/presscenter/interview/show_614/.

78. См.: Одно из серьезных препятствий в борьбе с рейдерством - коррупция // Информационно-аналитический бюллетень "Неотложная правовая помощь". М., 2008. С. 12.

79. Васильченко А.В. Указ. соч. С. 12.

80. См.: Киреев А.Ю. Рейдерство на рынке корпоративного контроля: результат эволюции силового предпринимательства // Вопросы экономики. 2007. N 8; Он же. Рейдерство в российской экономике: сущность, тенденции и возможности противодействия: Дис. ... канд. экон. наук. М., 2008. С. 3; Лопашенко Н.А. Оценка состояния и эффективности уголовно-правовых средств противодействия криминальному переделу собственности // Уголовное право. 2004. N 3. С. 109.

81. См.: Сычев П.Г. Хищники: теория и практика рейдерских захватов. С. 6.

82. См.: Лопашенко Н.А. Оценка состояния и эффективности уголовно-правовых средств противодействия криминальному переделу собственности. С. 109.

83. См.: Васильченко А.В. Указ. соч. С. 11.

84. См.: Котырев Е.Н. Указ. соч. С. 3.

85. См.: Васильченко А.В. Указ. соч. С. 10.

86. См.: Неретина М. Захваты чаще организуют не структуры извне, а партнеры по бизнесу // Экономические преступления. 2009. N 9. С. 16; Сычев П.Г. Противодействие рейдерству // Российская юстиция. 2010. N 2. С. 25; Слияния и поглощения. 2010. N 12. С. 54; 2012. N 1 - 2. С. 52; Согрина Н.С. Указ. соч. С. 15; Матюшок А.В. Указ. соч. С. 14; Файбусович К.Б. Указ. соч. С. 17; Гладких В.И. Современные тенденции организованной преступности экономической направленности // Организованная преступность в XXI веке: проблемы теории и практики: Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. М., 2011. С. 85.

87. См.: Горбань С.И. Стратегия и тактика поведения корпорации на рынке в условиях слияний и поглощений // Вестник Московского университета МВД России. 2009. N 6. С. 61.

88. См.: Радыгин А. Указ. соч. С. 29.

89. См.: Козловская А.Э. Указ. соч. С. 49.

90. См.: Тороторин Е.В. Кредитование сделок M&A // Банковское дело. 2010. N 4. С. 89.

91. См.: Радыгин А.Д., Энтов Р.М. Проблемы слияний и поглощений в корпоративном секторе. М., 2002.

92. См.: Российский рынок M&A // http://www.mergers.ru/rusrinok/.

93. См.: Коптяева А.В. Противодействие расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и криминалистические средства и методы его преодоления: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 3.

94. См.: Беляков А.В. Правовые аспекты защиты акционерного общества от недружественного поглощения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 3.

95. Цит. по: Богданов В. SOS перед атакой. Создан учебник противодействия рейдерству // РГ. 2009. 15 сент.

96. См.: Ставило С.П. Криминальное рейдерство на рынке ценных бумаг // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2008. N 1. С. 56.

97. Об организации работы по противодействию недружественному поглощению предприятий, их рейдерским захватам см.: информационное письмо первого заместителя Генерального прокурора РФ А.Э. Буксмана от 13.03.2008 N 73/1-211-08; Зенкин А.Н. Указ. соч. С. 4.

98. См.: Интервью начальника Следственного комитета МВД России генерал-майора юстиции А. Аничина // РГ. 2008. 30 янв.

99. См.: Гринь В. Максимально использовать возможности взаимодействия правоохранительных органов // Профессионал. 2009. N 6. С. 24 - 25; В МВД России прошел брифинг на тему "Особенности расследования Следственным комитетом при МВД России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов юридических лиц" // http://www.mvd.ru/news/; В ГУ МВД РФ по Уральскому федеральному округу подвели итоги за первый квартал 2009 года // http://www.mvd.ru/news/.

100. См.: В МВД России прошел брифинг на тему "Особенности расследования Следственным комитетом при МВД России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов юридических лиц".

101. Рейдерство уровняют с разбоем // http://www.plin.ru/sr/?vm=info.

102. См.: Рейдеры играют на опережение // http://www.rosbalt.ru/2008/02/03/452874.html.

103. См.: Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. М., 2010. С. 140.

104. См.: Сычев П.Г. Рейдеры получают по заслугам // Слияния и Поглощения. 2007. N 1 - 2. С. 104.

105. См.: В ГУ МВД РФ по Уральскому федеральному округу подвели итоги за первый квартал 2009 года; Защита бизнеса от коррупции и рейдерства - одна из задач МТПП. С. 7.

106. См.: Стенографический отчет о заседании Совета по противодействию коррупции // http://www.kremlin.ru/transcripts/7365.

107. См.: В 2010 году расследовано 59 дел по рейдерским захватам // http://www.mvd.ru/news/show_4225/; Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2010 году. Аналитические материалы. М., 2011. С. 26.

108. См.: Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2012 году: Аналитические материалы. М., 2013. С. 47 - 48.

109. См.: Козлова Н. Александр Бастрыкин предлагает ввести уголовную ответственность за рейдерство // Российская бизнес-газета. 2009. 13 окт.; Бастрыкин А. О состоянии работы и дополнительных мерах по противодействию рейдерству // Профессионал. 2009. N 6. С. 22 - 23.

110. См.: Козлова Н. Неприкосновенных поймали за руку // РГ. 2010. 29 окт.; В Москве состоялось расширенное заседание коллегии Следственного комитета // http://www.sledcom.ru/actual/32501/?sphrase_id=57744.

111. См.: Байкова Ю.Э. Рейдерство как девиантная форма социально-экономического поведения: Автореф. ... дис. канд. соц. наук. М., 2011. С. 3.

112. См.: Пряников Р.В. Развитие института рейдерства: нивелирование негативного воздействия на национальное хозяйство современной России: Автореф. ... дис. канд. экон. наук. Тамбов, 2012. С. 18.

113. См.: Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // ГиП. 2004. N 1. С. 15; Горяинов К.К., Овчинский В.С., Кондратюк Л.В. Улучшение взаимоотношений граждан и милиции. М., 2001. С. 10 - 11; Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности / Под ред. С.М. Иншакова. М., 2010. С. 6, 611, 821 - 822; Комиссаров В.С. Криминологическая реальность в статистику не укладывается // http://www.crimpravo.ru/blog/news/2221.html; Побегайло Э.Ф. К вопросу о криминологической обоснованности дальнейшей гуманизации российского уголовного законодательства // Преступление и наказание в современном мире: тезисы участников XXIV Международной Балтийской криминологической конф. СПб., 2011. С. 81; Крецул Р. В МВД полный хаос, все парализовано // http://www.vz.ru/society/2011/4/20/485401.html; Генпрокуратура отмечает массовые факты фальсификации статистики преступности в РФ // http://crimpravo.ru/blog/statistika/960.html#comments.

114. См.: Астахов П.А. Указ. соч. С. 7; Фаенсон М.И., Пиманова А.А. Указ. соч. С. 19; Чуясов А.В. Указ. соч.; Рамазанов И. Рейдеры заказывают привлекательные объекты банкам // Экономические преступления. 2009. N 9. С. 27.

115. См.: Панченко П.Н. Философия бандитизма и бандитизм философии (подход к проблеме) // Интеллектуальная собственность и экономическое развитие регионов: проблемы права и правовой политики в первом десятилетии XXI века: Материалы региональной науч.-практ. конф. Н. Новгород, 2008. Ч. 1. С. 172 - 187.

116. См.: Лунеев В. Науки криминального цикла и борьба с преступностью // Уголовное право. 2008. N 6. С. 113 - 121.

117. См.: Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности. М., 2006. С. 122.

118. См.: Козлова Н. Александр Бастрыкин предлагает ввести уголовную ответственность за рейдерство.

119. См.: Чайка Ю. Основные задачи правоохранительных органов в борьбе с коррупцией // Профессионал. 2009. N 6. С. 11.

120. См.: Стенографический отчет о заседании Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека // http://news.kremlin.ru/.

121. См.: Реут Е. Давят по-прежнему // РГ. 2010. 27 апр.

122. См.: Архипов Б.П. Гражданско-правовой механизм слияний и присоединений акционерных обществ: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Бакулина Е.В. Совершенствование правового регулирования реорганизации хозяйственных обществ: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Дивер Е.П. Правовое регулирование реорганизации коммерческих организаций: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002; Жданов Д.В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001; Карлин А.А. Реорганизация акционерного общества: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Коровайко А.В. Реорганизация хозяйственных обществ: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2000; Мартышкин С.В. Понятие и признаки реорганизации юридического лица: Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2000; Трофимов К.Т. Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995; Федоренко Н.В. Особенности правового регулирования отношений в сфере реорганизации и ликвидации банков: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000; Роднова О.М. Судебная защита прав и охраняемых законом интересов акционеров: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001; Харченко В.С. Гражданско-правовая охрана прав акционеров при совершении сделок с акциями открытых акционерных обществ: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001; Горбов В.В. Правовая защита акционерного общества от недружественного поглощения: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Емцева И.А. Защита корпоративных прав в российском гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2004; Михайлов Н.И. Проблемы правовой организации финансово-промышленных групп в России: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005; Носов С.И. Акционерное законодательство России. Опыт теоретического и историко-правового исследования: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001; Савиков А.В. Правовое положение общего собрания акционеров по законодательству Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Савина В.С. Соотношение частных и публичных начал в управлении акционерными обществами по законодательству России: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004; и др.

 

КонсультантПлюс: примечание.

Монография А.Ю. Федорова "Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия)" включена в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2010.

 

123. См.: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). М., 2009; Козловская А.Э. Указ. соч.; Прожерина А.Н. Указ. соч.

124. Плескачевский В. Законодательное обеспечение безопасности инвестиций // Сопровождение сделок M&A в России: правовая защита инвестиций. М., 2006. С. 9 - 11.

125. См.: Кувшинова О. Герман Греф объявил войну рейдерам и коррупционерам // Бизнес. 2006. 19 мая; Федоров Л. Полутона рейдерства // РГ. 2006. 12 дек.

126. Сычев П.Г. Противодействие рейдерству. С. 24.

127. См. подробнее: В МВД России прошел брифинг на тему "Особенности расследования Следственным комитетом при МВД России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов юридических лиц"; Смирнов А. Корпоративные конфликты и рейдерство в России // Рынок ценных бумаг. 2007. N 12. С. 72, 75; Сычев П.Г. Хищники: теория и практика рейдерских захватов. С. 105 - 113.

128. См.: Анохин В.С. Спорные вопросы государственной регистрации юридических лиц // Закон. 2009. N 3; Сычев П.Г. Эффективное противодействие рейдерским захватам - защита системы корпоративного управления // Корпоративные споры. 2009. N 1; Усович Л.В. Может нотариат помочь в борьбе с рейдерами? // Нотариус. 2006. N 3; и др.

129. См.: Корпоративные конфликты. Причины их возникновения и способы преодоления / Под ред. А.С. Семенова, Ю.С. Сизова. М., 2002. С. 11; Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование и корпоративное управление. М., 2006. С. 4.

130. См.: Батаева Б.С. Корпоративное управление: направления совершенствования. М., 2002. С. 80, 136.

131. Аболонин Г. "Новые" иски // ЭЖ-Юрист. 2006. N 11. С. 3.

132. Дедов А. "Групповые" иски и АПК // ЭЖ-Юрист. 2006. N 17. С. 5.

133. См., напр.: Рекомендации Научно-консультативного Совета ФАС Западно-Сибирского округа, принятые на заседании 05.06.2008 // Вестник ФАС Западно-Сибирского округа. 2008. N 6; Обобщение судебной практики ФАС СКО по делам, рассмотренным в кассационном порядке во втором полугодии 2007 года // Вестник ФАС Северо-Кавказского округа. 2008. N 4.

134. Досье на проект Федерального закона N 384664-4 // СПС "Гарант".

135. См. подробнее: Долинская В.В. Указ. соч. С. 60 - 61; Федоров А.Ю. Актуальные виктимологические проблемы обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях корпоративных конфликтов. Екатеринбург, 2011. С. 10 - 35.

136. См.: Рейдерство невозможно без поддержки судов, прокуратуры, милиции // http://e-news.com.ua.

137. Родная газета. 2006. 19 мая.

138. Бастрыкин А. Указ. соч. С. 23.

139. Чайка Ю. Указ. соч. С. 11.

140. Всероссийское координационное совещание руководителей правоохранительных органов // http://genproc.gov.ru/news/.

141. См. подробнее: Таюрский В. Командира спецподразделения МВД Якутии подозревают в пособничестве рейдерству // http://www.rg.ru/2010/04/07/reg-dvostok/specnaz-anons.html.

142. См.: Смирнов А. Корпоративные конфликты и рейдерство в России. С. 73.

143. См., напр.: Рамазанов И.Р. Рейдерам не удался захват предприятия через заказное дело о коммерческом подкупе // Уголовный процесс. 2010. N 7. С. 74 - 79.

144. См.: Стенографический отчет о встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.

145. Кленов А. Этот беспредел пора завершать // Аргументы и факты на Урале. 2010. N 9. С. 23.

146. Рабочая встреча с Министром внутренних дел Р. Нургалиевым 1 июля 2010 года.

147. Дмитрий Медведев выступил на заседании Петербургского международного экономического форума // http://news.kremlin.ru/news/11601.

148. См. подробнее: Борисов Ю.Д. Рейдерские захваты. Узаконенный разбой. СПб., 2008. С. 173 - 174.

149. См. подробнее: Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 243; Сметанкина Ю. Что такое рейдерство? // Власть. 2007. N 1. С. 41.

150. См.: Добытчики с большой дороги. У нефтяников отняли технику, оборудование и работу. Грабеж среди бела дня поддержан теми, кто должен защищать от грабителей // РГ. 2004. 28 мая.

151. См.: Сергеев М.А. Указ. соч. С. 91.

152. См.: Набатова М. Против рейдеров всем миром // Слияния и поглощения. 2007. N 4(50). С. 87.

153 Цит. по: Ямшанов Б. Приговор по прейскуранту // РГ. 2004. 19 мая.

154. См.: Айвар Л. Судьи в кризисе // ЭЖ-Юрист. 2008. N 31.

155. См.: Там же.

156. См.: Там же.

157. Госдума обеспокоена многочисленными фактами рейдерства и прямого вымогательства у частных предпринимателей // http://www.amic.ru/news/103464/&dd=19&mm=4&yy=2009.

158. См.: Эксперт. 2007. N 15.

159. См.: Грачев В.А. Адаптивное управление предприятием в условиях противодействия противоправному захвату: Автореф. ... дис. канд. экон. наук. Тверь, 2008. С. 12.

160. См.: Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России: Отчет о качественном социологическом исследовании. М., 2008.

161. См.: Эксперты: рейдерство - составляющая коррупции // http://www.rosbalt.ru/2008/09/11/522728.html.

162. См.: Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 221 - 222; Клейменов М.П. Рейдерство в России. С. 20 - 22; Максимов С.В. Коррупция. Закон. Ответственность. М., 2008. С. 59; Васильченко А.В. Указ. соч. С. 9, 16.

163. См.: Кара-Мурза С. Советская цивилизация. М., 2002. Кн. 2: От Великой Победы до наших дней. С. 462 - 464.

164. См. подробнее: Школов Е. Борьба с противоправными захватами объектов собственности, имущественных прав и финансовых средств предпринимателей // Профессионал. 2009. N 6. С. 17.

165. См.: Коптяева А.В. Противодействие расследованию преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями, и криминалистические средства и методы его преодоления: Дис. ... канд. юрид. наук. С. 49.

166. См.: Ковалева В. "Гипромез" лишился недвижимости // Коммерсантъ. 2005. 28 янв.; Малумов Г.Ю. Недружественный корпоративный захват: благо или правонарушение // Право и экономика. 2007. N 7.

167. См.: Лунеев В.В. О криминализации экономических преступлений предпринимателей; Кузнецова Н.Ф. Указ. соч. С. 223; Клейменов М.П. Криминология: Учебник. С. 420; Он же. Рейдерство в России. С. 20 - 22; Кашепов В.П. Указ. соч. С. 14; Лопашенко Н.А. Рейдерство; Овчинский В.С. Указ. соч.; Желудков М.А. Указ. соч. С. 9.

168. См.: Криминология / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2002. С. 549.

169. См.: Максимов С.В. Указ. соч. С. 63.

170. Ленская О.Ю. Политические аспекты взаимоотношений власти и бизнеса в условиях государственного корпоративизма в современной России: Дис. ... канд. полит. наук. М., 2009. С. 3, 9, 12.

171. См.: Там же. С. 4.

172. См.: Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России. Отчет о качественном социологическом исследовании.

173. См.: Леонтьев И.А. Проблемы противодействия рейдерам // Гражданин и право. 2008. N 3.

174. См.: Чуясов А.В. Указ. соч.

175. См.: Там же.

176. Желнорович А.В. Указ. соч.

177. См.: Сычев П.Г. Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений.

178. См.: Зенкин А.Н. Указ. соч. С. 5.

179. См.: Караваев А.Ф. Основы профессионального становления специалистов - сотрудников органов внутренних дел. Омск, 2004. С. 3.

180. См.: Там же. С. 3.

181. См.: Аналитическая справка от 20.02.2002 N 17/1-128 "О результатах работы предварительного следствия в 2001 году". М., 2002. С. 7 - 10.

182. См.: Школов Е. Указ. соч. С. 16.

183. См.: Гринь В. Указ. соч. С. 24 - 25.

184. См.: Там же. С. 24.

185 Предлагаем вашему вниманию текст выступления Генерального прокурора Ю. Чайки в Государственной Думе // http://genproc.gov.ru/news/.

186. См.: Из выступления Президента РФ на расширенном заседании коллегии МВД; Приказ МВД России от 17.07.2010 N 529 "Об объявлении решения Коллегии МВД России N 2КМ/1".

187. См.: Козлова Н. Александр Бастрыкин предлагает ввести уголовную ответственность за рейдерство; Бастрыкин А. Указ. соч. С. 22 - 23.

188. См.: Дмитрий Медведев принял участие в работе коллегии Генеральной прокуратуры России // http://news.kremlin.ru/news/7033.

189. См.: Выступление Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина на расширенном заседании коллегии "Об итогах работы следственных органов Следственного комитета за 2010 год и задачах на 2011 год" // http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/bastrykin02_11.html.

190. См.: Тезисы выступления Председателя Следственного комитета РФ на расширенном заседании коллегии Следственного комитета "Об итогах работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации" // http://www.sledcom.ru/news/81762.html; Итоги работы следственных органов за 2012 год и задачи на 2013 год // http://www.crimpravo.ru/blog/prestupnost/2242.html.

191. Семина Л.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты мошенничеств, совершаемых в сфере экономической деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 4.

192. Кашепов В.П. Указ. соч. С. 14.

193. Клейменов М.П. Криминология: Учебник. С. 230.

194. См.: Там же. С. 418.

195. См.: Осипенко О.В. Защита компании от недружественного поглощения и корпоративного шантажа. М., 2005. С. 31 - 35.

196. См.: Ганихин А.А. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем (финансово-экономический и уголовно-правовой аспекты): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 12.

197. Пираты XXI века // www.zahvat.ru.

198. См.: Киц А. Кто защитит честный бизнес от захватов? // Безопасность бизнеса. 2005. N 4. С. 23.

199. См.: Малумов Г.Ю. Указ. соч.

 

КонсультантПлюс: примечание.

Монография А.Ю. Федорова "Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия)" включена в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2010.

 

200. См. подробнее: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). С. 79.

201. См. подробнее: Слияния и поглощения. 2010. N 12. С. 61.

202. Ларичев В.Д. Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности). М., 2003. С. 104 - 105.

203. См.: Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В.Д. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2002. С. 424; Гладких В.И. Указ. соч. С. 83.

204. См.: Ионцев М.Г. Указ. соч. С. 57.

205. См.: Добровольский В.И. Анализ и комментарий корпоративного законодательства и судебной практики. М., 2007.

206. См. подробнее: Там же.

207. См.: Ионцев М.Г. Указ. соч. С. 61.

208. Там же. С. 62.

209. См.: Федоров А.Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт. М., 2011. С. 232.

210. См. подробнее: Адвокат. 2010. N 4. С. 63 - 64.

211. См. подробнее: Что делать с рейдерами? // Сайт Общественной палаты РФ: http://www.oprf.ru/print_v/newsblock/news/3352/chamber_news.

212. См. подробнее: Ионцев М.Г. Указ. соч. С. 61.

213. См. подробнее: Плешанова О. Убытки понесут эмитенты // Коммерсантъ. 2010. 29 янв.

214. См. подробнее: Слияния и поглощения. 2010. N 12. С. 61.

215. См.: Добровольский В.И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде. М., 2006.

216. См.: Марков П.А. Теория реорганизации коммерческих юридических лиц: проблемы правового регулирования и правоприменения. С. 18.

217. См.: Ионцев М.Г. Указ. соч. С. 63.

218. См. подробнее: Кириллов В. Дело рук и никого мошенничества // Информационно-аналитический бюллетень "Неотложная правовая помощь". М., 2008. С. 33.

219. См.: Сычев П.Г. Хищники: теория и практика рейдерских захватов. С. 37 - 42.

220. См.: Ионцев М.Г. Указ. соч. С. 64.

221. См. подробнее: Там же. С. 66.

222. См.: Плешанова О. Арбитражная практика. Эмитент с неопределенной ответственностью. За кражу акций у их владельцев не с кого спросить // Коммерсантъ. 2006. 18 мая; Смирнов А. Акционерам "Татнефти" запустили вредную программу, чтобы поработать с их ценными бумагами // Коммерсантъ. 2006. 3 нояб.

223. См. подробнее: Кириллов В. Указ. соч. С. 30 - 31.

224. См. подробнее: Плешанова О. Убытки понесут эмитенты; Кириллов В. Указ. соч. С. 32; Сычев П.Г. Хищники: теория и практика рейдерских захватов. С. 53 - 58; Интервью председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации А.И. Бастрыкина газете "Ведомости" // http://www.sledcom.ru/interview/6710.html?sphrase_id=57763.

225. См.: Материалы семинара сотрудников органов предварительного следствия и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел Уральского федерального округа Российской Федерации. Екатеринбург, 2006. Ноябрь.

 

КонсультантПлюс: примечание.

Монография А.Ю. Федорова "Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия)" включена в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2010.

 

226. См. подробнее: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). С. 103 - 115.

227. См.: В МВД России прошел брифинг на тему "Особенности расследования Следственным комитетом при МВД России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов юридических лиц"; Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий // Методические рекомендации. М., 2005; Манахов С.А., Акжигитов Р.И., Сычев П.Г. Расследование преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий // Методический обзор. М., 2005; Методические рекомендации ВНИИ МВД РФ "Организация и тактика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых с целью завладения контрольным пакетом акций". М., 2006; информационное письмо прокурорам городов, районов, специализированных прокуратур Челябинской области "О состоянии законности при возбуждении, предварительном расследовании уголовных дел, связанных с незаконных захватом ("недружественным поглощением") предприятий". Челябинск, 07.05.2007 N 16-2-07; Защита субъектов предпринимательской деятельности от криминальных угроз: криминологический аспект / Под ред. А.П. Гуляева. М., 2008; Расследование преступлений, совершенных в ходе рейдерских захватов // Методические рекомендации. М., 2009. С. 12 - 20; Зенкин А.Н. Указ. соч.; Обзор практики применения новых положений уголовного законодательства Российской Федерации о противодействии рейдерству от 11.08.2011 N 211-24016-11. М., 2011; и др.

228. См.: Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий. С. 5; Расследование преступлений, совершенных в ходе рейдерских захватов. С. 9.

229. См.: Иванюк И.И. Рейдеры и филантропы // Российская юстиция. 2006. N 1.

230. См.: Расследование преступлений, совершенных в ходе рейдерских захватов. С. 24.

231. См.: Васин А.А., Панова Е.И. Собираемость налогов и коррупция в налоговых органах. М., 2000. С. 37.

232. См.: В МВД России прошел брифинг на тему: "Особенности расследования Следственным комитетом при МВД России уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами имущественных комплексов юридических лиц".

233. См.: Зайков А. Миноритарии гиперактивно отстаивают свои права // Слияния и поглощения. 2011. N 5. С. 72.

234. См.: Кудрявцев В.Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России // Вестник Российской академии наук. 1999. N 9. С. 112 - 118.

235. См.: Расследование преступлений, совершенных в ходе рейдерских захватов. С. 12.

236. См.: Иванюк И.И. Указ. соч.

237. См.: Методика расследования преступлений, связанных с незаконным захватом предприятий. С. 5.

238. См. подробнее: Федоров А.Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт. С. 260 - 261.

239. См.: Клепицкий И. Собственность и имущество в уголовном праве // ГиП. 1997. N 5. С. 9.

240. См.: Сычев П.Г. Хищники: теория и практика рейдерских захватов. С. 67.

241. См. подробнее: Расследование преступлений, совершенных в ходе рейдерских захватов. С. 15 - 16.

242. См. подробнее: Там же. С. 16.

243. См., напр.: Постановление ФАС Московского округа от 11.02.2002 N КГ-А41/195-02; Осиновский А. Сверхпрограммное обеспечение // Деньги. 2003. N 11. С. 48; Закон против рейдеров // Ведомости. 2006. 7 марта; Малумов Г.Ю. Указ. соч.; Мазнева Е., Суржева В. Атака тихих очкариков // Ведомости. 2008. N 86(2108); Борисов Ю.Д. Указ. соч. С. 173 - 174.

244. См.: Рейдерство. Предупредить и противостоять // Памятка. Нальчик: Совет по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики, 2007. С. 5.

245. См.: Ильин Д.В. Криминальные схемы завладения землей и правами на нее // Российский криминологический взгляд. 2010. N 3. С. 379.

246. См.: Федоров А.Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт. С. 264 - 265.

247. См.: Велетминский И. Указ. соч.

248. Анисимов А. Как бороться с "бытовыми рейдерами"? // ЭЖ-Юрист. 2008. N 9.

249. См.: Кузнецова Н.Ф., Багаудинова С.В. Контроль над легализацией преступных доходов в США // Вестник московского университета. Серия 11 "Право". 1997. N 6. С. 41.

250. См.: Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под ред. В.Д. Кудрявцева, А.В. Наумова. С. 424.

251. См. подробнее: Смирнов А. Корпоративные конфликты и рейдерство в России. С. 75.

252. См.: Ларичев В.Д. Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности). С. 104; Гладких В.И. Указ. соч. С. 83.

253. См. подробнее: Орфенов А. Новые методы рейдеров // Экономические преступления. 2009. N 9. С. 8.

254. См. подробнее: Федоров Ю. Глазами либерала: мысли о немыслимом, или почему прав Герман Канн // Индекс безопасности. 2009. N 2. С. 157.

255. В пик кризиса в 2010 году: около 40% предприятий имели задолженность по банковским кредитам (см.: Экономическое развитие России. 2010. N 2. Т. 17. С. 7, 26; Банковское дело. 2010. N 4. С. 5); 33 - 38% являлись убыточными (см.: Экономическое развитие России. С. 9, 26, 28; Громова Е.В. Указ. соч. С. 17.).

256. См.: Стенографический отчет о заседании Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

257. См. подробнее: Федоров А.Ю. Криминальный захват собственности путем использования механизма задолженности по банковскому кредиту // Право и экономика. 2010. N 6. С. 45 - 52.

258. См.: Глуховская Э. Осторожно: долевая собственность, или сосед-рейдер // ЭЖ-Юрист. 2008. N 46; Волков В.Л. Уголовно-правовые меры борьбы с мошенничеством в сфере оборота недвижимости: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004; Зеленин Д.Н. Некоторые аспекты борьбы с мошенничеством в сфере отчуждения жилья // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2008. N 1. С. 187 - 190; Жулье для Ветеранов // Московский комсомолец в Красноярске. 2010. 25 авг.; Фалалеев М. Лазейка в квартплату // РГ. 2010. 3 авг.

259. См.: Федоров А.Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт. С. 261 - 300.

260. См., напр.: Поляк Р. Почему падают самолеты, или Рейдерство по-государственному // http://vestnikcivitas.ru/docs/278; Яковенко Д. Самый эффективный рейдер в России - государство // Время. 2006. 6 февр.; Барабанов И. Рейдерский захват. Как государство отбирает частный "Энергомаш" // The New Times. 2011. 14 марта.

261. См., напр.: Максимов С.В. Указ. соч. С. 57; Филимонова В. Указ. соч. С. 101 - 139; Радыгин А. Указ. соч. С. 34, 45; Рамазанов И. Рейдеры заказывают привлекательные объекты банкам. С. 23; Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России // Информационно-аналитический бюллетень "Неотложная правовая помощь". М., 2008. С. 13 - 26; Скиданова Л.А. Указ. соч. С. 12; и др.

262. См.: Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России. Отчет о качественном социологическом исследовании.

263. Скиданова Л.А. Указ. соч. С. 12.

264. Там же. С. 15.

265. Ленская О.Ю. Указ. соч. С. 17.

266. Максимов С.В. Указ. соч. С. 57.

267. Там же. С. 58.

268. См.: Ермоленко В. Газовое рейдерство // http://www.ugmk.info/?art=1166117997&p.

269. См. подробнее: Фаенсон М.И., Пиманова А.А. Указ. соч.; Тихомиров Б.И. Рейдерство. СПб., 2006.

270. См.: Федоров А.Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт. С. 263 - 274.

271. См.: Он же. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). С. 120 - 136.

272. См.: Анисимов С.Н. Рейдерство в России. Особенности национального захвата. СПб., 2007. С. 22 - 24; Согрина Н.С. Указ. соч. С. 10.

273. См.: Файбусович К.Б. Указ. соч. С. 15; Согрина Н.С. Указ. соч. С. 10; Байкова Ю.Э. Указ. соч. С. 7.

274. См.: Беляков А.В. Указ. соч. С. 18.

275. См.: Гнетнев А.И. Феномен "политического рейдерства" в современной России: Автореф. дис. ... канд. полит. наук. М., 2012.

276. См.: Анисимов С.Н. Указ. соч. С. 121.

277. См.: Шаваев А.Г. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. М., 1995; Сенчагов В.Е. Сущность экономической безопасности и ее стратегическое обеспечение // Экономическая безопасность. Производство. Финансы. Банки. М., 1998; Архипов А.И. Криминализация угроз экономической безопасности; Шаваев А.Г. Безопасность корпораций. Криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы. М., 1998.

Следует отметить и наличие специальных работ, посвященных защите компаний от рейдерства (см.: Иванов Ю. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. М., 2001; Осипенко О.В. Указ. соч.; Лукаш Ю.А. Как обезопасить себя и свой бизнес от захвата, шантажа, мошенничества и иных враждебных проявлений. М., 2006; Метелев С.Е., Храмцов К.В. Экономическая безопасность предприятий (правовая защита от недобросовестного перехвата корпоративного контроля). Омск, 2006; Ионцев М.Г. Указ. соч.; Астахов П.А. Указ. соч.; Фаенсон М.И., Пиманова А.А. Указ. соч.; Анисимов С.Н. Указ. соч.; Туник И.Ю., Поляков В.А. Антирейдер: Пособие по противодействию корпоративным захватам. СПб., 2007; Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. М., 1999; Судоплатов А.П., Лекарев С.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М., 2001; Папехин Р.С. Факторы финансовой устойчивости и безопасности предприятия: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Волгоград, 2007; Садердинов А.А., Трайнев В.А., Федулов А.А. Информационная безопасность предприятия. М., 2005; Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия. СПб., 1999; Гусев В.С. и др. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов. СПб., 2001; Ярочкин В.И., Бузанова Я.В. Основы безопасности бизнеса и предпринимательства М., 2005; Бойков А.А. Системный подход как методологическая основа организации безопасности предпринимательской деятельности в современной России // Безопасность как фактор устойчивого развития региона. М., 2006; Он же. Организация информационно-аналитического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности в современной России // Хозяйственные системы в современном мире. М., 2009; Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. М., 2006; Одинцов А.А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства. М., 2006; Лелетова М.В. Предупреждение криминальной виктимизации субъектов малого предпринимательства: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006; Гапоненко В.Ф., Беспалько А.Л., Власков А.С. Экономическая безопасность предприятий. М., 2007; Доронин А.И. Разведывательное и контрразведывательное обеспечение финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Тула, 2000; и др.

278. См.: Добровольский В.И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде.

279. См.: Селиванов Д. Как своими силами защитить компанию от захвата // Экономические преступления. 2009. N 9. С. 29.

280. См.: Бурлаков В.Н., Кропачев Н.М., Волженкин Б.В., Орехов В.В. Криминология. СПб., 2003. С. 126.

281. См.: Комплексная экспертная оценка уязвимости бизнеса при подготовке недружественного поглощения // Слияние и поглощение. 2004. N 7 - 8.

282. См.: Земцов А. На рейде // Слияние и поглощение. 2005. N 3(25). С. 33; Два цвета современного рейдерства // РГ. 2006. 4 авг.

283. См.: Козырева С. О совещании по вопросу защиты предприятий от корпоративных захватов // Хлебопродукты. 2004. N 4. С. 7.

284. См.: Горбов В.В. Правовая защита акционерного общества от недружественного поглощения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. С. 14; Тихомиров Б.И. Указ. соч.; Житомирский В.С. Рейдерство: явление, причины, профилактика, защита. СПб., 2006; Кричевский Н.А., Кирюшкин Р.А. Риск рейдерства: сущность, оценка, управление. М., 2007; Некрасов П.А. Природа и специфика российского института рейдерства. М., 2009; Биджаков Э.В. Специфика экономических отношений хозяйствующих субъектов в контексте формирования государственной политики противодействия рейдерству: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Тамбов, 2009; Сажнев А.В. Совершенствование государственного регулирования рейдерской деятельности в России: дифференцированный подход: Дис. ... канд. экон. наук. Тамбов, 2010; и др.

285. См.: Ривман Д.В. О некоторых понятиях криминальной виктимологии // Виктимологические проблемы борьбы с преступностью: Сб. науч. тр. Иркутск, 1982. С. 24.

286. См.: Радыгин А.Д., Энтов Р.М. Указ. соч. С. 58 - 60; Биджаков Э.В. Указ. соч. С. 15; Сажнев А.В. Указ. соч. С. 148 - 156; Васильченко А.В. Указ. соч. С. 20; и др.

287. См.: Савицкий К., Покровский В. Мир слияний и поглощений // Рынок ценных бумаг. 2004. N 2. С. 54 - 56; Фаенсон М.И., Пиманова А.А. Указ. соч. С. 37.

288. См.: Астахов П.А. Указ. соч. С. 35 - 36.

289. См.: Добровольский В.И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде.

290. См.: Волков А., Привалов А. А ну-ка, отниму! // Эксперт. 2002. N 2. С. 28 - 29.

291. Лукаш Ю.А. Указ. соч. С. 27.

292. См.: Рыбаков С.А. Возвратный лизинг и отступное как способы вывода активов из-под удара // Корпоративные споры. 2006. N 5. С. 86.

293. См.: Кржыжановский В.Г. Реструктуризация предприятия. М., 1998. С. 3.

294. См.: Тужилин А. Создание в группе компаний системы защиты от враждебных действий конкурентов // Рынок ценных бумаг. 2003. N 11. С. 18 - 21.

295. См.: Добровольский В.И. Защита корпоративной собственности в арбитражном суде.

296. См.: Горбунов А.Р. Офшорный бизнес и создание компаний за рубежом. М., 1995.

297. См.: Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М., 2000. С. 86 - 89.

298. См.: Матусевич А.П. Офшорные юрисдикции // БИКИ. 2002. N 12.

299. См.: Федоров А.Ю. Криминальное манипулирование в сфере экономической деятельности: криминологическая характеристика и предупреждение: Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 103.

300. См.: Зубарева И.Е. Россия "офшорная": за и против // Ваш налоговый адвокат. 2008. N 10.

 

КонсультантПлюс: примечание.

Монография А.Ю. Федорова "Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия)" включена в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2010.

 

301. См. подробнее: Федоров А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия). С. 378 - 382.

302. См.: Овчинский В.С. Указ. соч. С. 58 - 75.

303. См.: Кривошапов О. Макроэкономический вектор // Слияния и поглощения. 2011. N 6. С. 8.

 

 

 

---

Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 219; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!