Типичные ситуации и следственные действия.

Частное учреждение образования “БИП - Институт правоведения” Гродненский филиал   Контролируемая самостоятельная работа   Дудко И.Н.    

Методика расследования взяточничества.

 

 

Криминалистика

 

 

Гродно 2008

 

КРАТКАЯ АНОТАЦИЯ МОДУЛЯ

 

Взяточничество- обобщенное понятие группы преступлений, включённых в главу уголовного кодекса «Преступления против интересов службы». Опасность этой группы преступлений заключается в том, что они, направленные на заведомо незаконное вознаграждение должностных лиц, объективно ведут к разложению государственного аппарата, способствуют его коррумпированию, дескридитируют и подрывают и без того недостаточно высокий его авторитет в нашем современном обществе.

Взяточничество складывается из преступления (получения взятки), совершаемого именно должностным лицом, и двух других преступлений (дача взятки и посредничество в этом), в собственном смысле не являющихся должностными преступлениями, ибо могут совершаться и не должностными лицами. Чаще всего именно так и бывает. Однако вместе с получением дача взятки и посредничество образуют необходимое соучастие. Указанная группа преступлений в совокупности формирует преступную деятельность, именуемую взяточничеством, являющуюся предметом криминалистического изучения и расследования.

Эта преступная деятельность включает в себя получение должностным лицом лично от взяткодателя или через посредника незаконного вознаграждения (в виде материальных ценностей, услуг или льгот материального характера) за соответствующее выполнение каких- либо служебных действий или их невыполнение, за иное поведение (покровительство, попустительство по службе и др.) с использованием своего служебного положения в интересах взяткодателя.

Взяточничество- очень распространенное преступление. Подобная преступная деятельность практически совершается во всех отраслях служебной деятельности и особенно связанных с выдачей различного рода разрешений, получением льгот, прав на что-либо, утверждением, регистрацией документов, их оформлением, отпуском какой -либо продукции и др. Взяточничество в той или иной степени поразило и все современные служебные структуры: министерства, департаменты, банки, налоговые инспекции, правоохранительные органы, областные, районные и городские службы и др.

 

Цель занятия сводится к дидактическим (закрепить и углубить знания по методике расследования взяточничества), методическим (проверить уровень усвоения учебного материала), и воспитательным функциям (показать студентам значение данной методики для практической деятельности и изучения криминалистики в целом).

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

  1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
  2. Типичные ситуации и следственные действия.

 

  1. Криминалистическая характеристика взяточничества.

 

Понятие взяточничества охватывает три уголовно наказуемых деяния, связанных между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве.

Взяточничество не только весьма распространенное, но и довольно сложное для раскрытия и расследования преступление. Сложности его рас­следования обусловлены рядом обстоятельств.

Во-первых, данные преступления в подавляющем большинстве случаев совершаются без свидетелей и с тщательно маскируются. Все его участни­ки - взяткополучатель, взяткодатель, заинтересованы в тщательном сокры­тии следов своих преступных действий, ибо каждый из них несет уголов­ную ответственность в случае разоблачения.

Во-вторых, нередко взятки дают за совершение законных действий, для их ускорения

 При отсутствии свидетелей это обстоятельство еще более затрудняет процесс раскрытия взяточничества.

В-третьих, по этим делам зачастую сравнительно невелик объем дока­зательств и в основном преобладают косвенные доказательства, которые требуют многоступенчатой процедуры доказывания с использованием са­мых различных связей между расследуемым событием и явлениями дейст­вительности (причинных, временных, пространственных и т.д.).

Предметом взятки обычно являются любые материальные ценно­сти и услуги материального характера, представляющие определенную имущественную выгоду для их получателя. Знание особенностей предмета взятки позволяет определить направление и способы ее обнаружения, а в необходимых случаях и способы идентификации также помогает разо­браться в деталях механизма этого преступления (в наличии особых связей между субъектами взяточничества, предварительной договоренности меж­ду ними, а также вымогательства) и его способе.

Способы совершения взяточничества, как и всех остальных долж­ностных преступлений, во многом зависят от отрасли служебной деятель­ности, где они совершаются, должностного положения взяткополучателя и объема его правомочий, от предмета взятки, а также от личностных ка­честв взяточников.

Взяточничество по способу его совершения может быть разделено на ряд видов.

В зависимости от особенностей передачи взятки обычно выделяют два основных способа взяточничества:

- без посредников;

- с посредниками.

При наличии какого-либо давления на взяткодателя со стороны взятко­получателя:

- с вымогательством;

- без вымогательства.

По характеру выполнения служебных действий (бездействия) взятко­получателя можно выделить взяточничество, связанное с совершением:

- незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя;

- законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.

По наличию предварительного сговора между группой лиц, сговора с организованной преступной группой:

- с предварительным сговором на получение в определенной фор­ме одной взятки от конкретного лица;

- с предварительным сговором на получение взятки в разных фор­мах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц;

- получение систематических взяток в разных формах, но от орга­низованной преступной группы.

Выявление признаков примененного способа в каждом конкретном случае расследования, его сопоставление с типичными комбинациями способов взяточничества позволяет определить, где необходимо искать недостающие данные об обстоятельствах расследуемого преступления.

К субъектам взяточничества относятся представители власти раз­ного уровня и иные должностные лица, перечисленные в ст.4 УК Республики Беларусь. В личности же взяточников (главным образом взяткополуч­ателей) чаще всего преобладают элементы корысти, стяжательства, неразборчивости в средствах повышения материального положения и получения легкой наживы, безответственности. В настоящее время происходит всё большее преступное сближение лиц, располагающих крупными денежными средствами, часто добытых мошенническим и иным криминальным связанным с преступным миром путем, и должностных лиц, наделенных ответствующими властными полномочиями.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной ка­тегории.

В процессе расследования взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства, связанные:

- с установлением факта, обстоятельств и способа получения и пе­редачи предмета взятки (время, место, способ, наличие или отсутст­вие вымогательства, характер предмета взятки, его признаки и осо­бенности и др.);

- с установлением характера служебного поведения взяткополуча­теля, обусловленного фактом взяточничества;

- с установлением круга участников преступления и обстоя­тельств, влияющих на степень и характер их ответственности;

- с установлением обстоятельств, способствовавших взяточничеству.

 

Типичные ситуации и следственные действия.

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования на первоначальном этапе.

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий.

При расследовании взяточничества на первоначальном этапе складываются обычно следующие типичные следственные ситуации:

наличие сведений об уже свершившемся взяточничестве, под­купе должностного лица, поступивших от взяткодателя или из орга­нов дознания;

наличие заявлений конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче;

сведения о предполагаемом или установленном взяточничест­ве стали известны из материалов расследования другого уголовно­го дела.

В основу планирования расследования целесообразно положить ти­пичные версии:

- должностное лицо действительно получило взятку при обстоятельствах, вытекающих из первичных данных;

- должностному лицу действительно были вручены тот или иной предмет, деньги, иные ценности, но не как взятка, а в связи с други­ми обстоятельствами и вполне правомерно (возвращение долга, да­рение, выплата гонорара и т.п.), заявление же о полу

- должностное лицо закономерно выполнило служебные действия в пользу определенного лица и не получило взятки;

- должностное лицо не получало взятки и не выполняло никаких действий в пользу лица, якобы давшего ему взятку.

Эти версии главным образом объясняют возможные варианты про­шлых событий. В некоторых же случаях, например по заявлению о вы­могательстве взятки, выдвигаемые версии должны не только объяснять уже свершившееся, но и прогнозировать наиболее вероятный исход бу­дущих действий  лиц, которые будут участвовать при задержании с по­личным, а также возможное место, время и обстановку, в которых будет передана взятка.

Следственные ситуации на последующем этапе расследования склады­ваются с учетом результатов его первоначального этапа, степени продви­жения вперед по пути проверки первоначальных следственных версий, а также характера отношения субъектов взяточничества к собранным дока­зательствам их виновности. Такие ситуации в большей степени определя­ются характером отношения виновного к предъявленному ему обвинению во взяточничестве, а также степенью выяснения механизма взяточничества (о приемах, процедурах и средствах передачи взятки, о процедуре выпол­ненных за это действий и т.д.).

Следственные версии на последующем этапе расследования, чаще всего носят более частный характер, нежели в начале расследования, и направ­ляются на уяснение отдельных элементов состава взяточничества и неко­торых частных обстоятельств.

План расследования по этим делам должен быть четко согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. От подобной согласованно­сти во многом зависит успех расследования таких преступлений, требую­щих проведения значительного комплекса негласных действий и меро­приятий, а также проведения задержания с поличным. При этом в плане большое внимание должно быть уделено установлению места и способа обнаружения вещественных доказательств, документальных и личных сви­детельств фактов передачи предметов взятки и последующего поведения взяточников. В плане следует обязательно предусмотреть применение технико-криминалистических средств, необходимых для обнаружения, фиксации и изъятия следов взяточничества.

 Первоначальные и последующие следственные действия. Уголовные дела о взяточничестве при наличии необходимой информации об имевшем место преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с первичными данными, содержащими достаточно убедительные сведения о факте взятки или систематическом подкупе должностного лица, ли же первичной информации недостаточно, то возбуждению этих дел предшествует проверка поступивших первичных материалов, осуществ­имая лишь с целью установления законных оснований для возбуждения -кого уголовного дела. Проверка должна проводиться с особой осторожностью и часто скрытно от его участников, ибо виновные, узнав о проверке могут спрятать или уничтожить предмет взятки, уничтожить компрометирующие документы, договориться с заинтересованными липами о даче ложных показаний и т.д. В ходе проверки собираются недостающие материалы (запрашиваются данные из криминалистических учетов, изучаются конкретные документы, объясняющие факты, содержащиеся в первичных сведениях, получаются объяснения от должностных лиц и отдельных граждан, осуществляется знакомство со служебной деятельностью должностных лиц или отдельных подразделений). Если дополнительно полученные данные подтверждают первичную информацию, то следователь возбуждает уголовное дело и начинает расследование.

Комплекс и последовательность первоначальных следственных действий определяются складывающимися в начальный период расследования взяточничества следственными ситуациями.

В первой типичной ситуации, когда имеются сведения об уже совершённом взяточничестве, подкупе должностного лица, поступившие от взяткодателя или из органов дознания, обычно проводятся следующие следственные действия: 1) допрос свидетелей (главным образом из числа заявителей или лиц, чья информация содержится в первичных материалах); 2) изъятие и осмотр документов, относящихся к деятельности должностного лица, получившего взятку; 3) обыски по месту работы и жительства участников взяточничества; 4) осмотр предмета взятки; 5) допрос подозреваемых; 6) предъявление предмета взятки для опознания. Очередность этих следственных действий чаше всего осуществляется в таком порядке, в каком они перечислены. Однако в зависимости от конкретных обстоятельств он может быть изменен.

   Во второй типичной ситуации, когда имеются заявления конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче, проводятся следующие следственные действия: 1) допрос заявителя; 2) задержание взяточника с поличным; 3) обыск у взяткополучателя по месту работы и жительства; 4) личный обыск задержанного и, при необходимости, его освидетельствование; 5) осмотр предмета взятки и места происшествия; 6) допрос подозреваемого; 7) допрос иных свидетелей. При этом очередность следственных действий в этой ситуации во многом зависит от результатов задержания взяточников с поличным (если оно проводится). Обычно вслед за состоявшимся задержанием осуществляются личный обыск, осмотр мес­та происшествия и предмета взятки, допросы подозреваемых и свидетелей и затем обыски. На первоначальной стадии в первой и второй ситуациях может проводиться и криминалистическая, и иные судебные экспертизы.

В третьей типичной ситуации, когда сведения о предполагаемом или установленном взяточничестве стали известны из материалов рассле­дования другого уголовного дела, комплекс следственных действий обыч­но выбирается в зависимости от степени достоверности выявленных дан­ных о взяточничестве. Поэтому в одних случаях этот комплекс может быть такой, как в первой ситуации, в других - как во второй.

Тактика первоначальных следственных действий определяется с учетом возможности использования эффекта внезапности, отсутствия очевидцев и других обстоятельств, возникшей ситуации, свойственных данному виду преступлений.

На последующей стадии расследования проводятся различные виды су­дебных экспертиз, очные ставки, проверка показаний на месте и осуществ­ляется допрос обвиняемого.

Чаще всего при расследовании взяточничества проводятся криминали­стические экспертизы: трасологические (по следам пальцев рук на доку­ментах и предметах), почерковедческие (для идентификации исполнителей различного рода записей, изъятых при обыске), технико-криминалис­тического исследования документов (для восстановления записей по вдав­ленным штрихам, залитых и замазанных записей, установления факта уничтожения каких-либо записей вместе с листами, установление целого документа по его обрывкам и т.д.).

Допрос обвиняемого. При подготовке к допросу обвиняемых по таким делам большое значение имеет тщательное изучение личности допраши­ваемых, выявление у них таких черт и особенностей взаимоотношений взяточников, которые могут быть использованы при выборе тактических приемов допроса. Необходимо продумать тактику предъявления отдельных доказательств. Доказательства целесообразно предъявлять в продуманной совокупности тесно связанных между собой доказательств и определенной последовательности. Например, вначале предъявляются признательные показания взяткодателя, затем показания посредника (если он есть) и в за­вершение выписка из лицевого счета допрашиваемого взяткополучателя в банке или другие данные, свидетельствующие о получении им денежной и иной взятки. При допросе обвиняемых целесообразна и максимальная де­тализация их ответов по всем обстоятельствам совершения преступления.

Это может затруднить их попытку отказаться в последствии от своих признательных показаний. В этих же целях желательно использовать звуко-или видеозапись.

 

Список литературы.

Основная:

1. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 (с изменениями и дополнениями).

2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 (с изменениями и дополнениями).

3. Желудков А. Криминалистика (конспект лекций). – М., 2000.

4. Криминалистика / Под ред. Б.А. Викторова, Р.С. Белкина. – М., 1976.

5. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова – М., 1988.

6. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. – М., 1999.

7. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. Р.С. Белкина. – М., 2001.

8. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Н.П. Яблокова. – М., 1995.

9. Курс криминалистики / Под ред. Н.И. Порубова. – Минск, 2000.

10. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 1997.

11. Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А. Селиванова. – М., 2000.

12. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. – М., 1985.

 

Дополнительная:

1. Волженкин В.В. Служебные преступления. – М., 2000.

2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Мн., 1985.

 

Контрольные вопросы

1. Каков круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о взя­точничестве?

2. Какие типичные ситуации известны следственной практике по делам  о взя­точничестве?

3. Каково содержание типовых программ действий следователя на пер­воначальном этапе расследования таких преступлений?

4. Каковы особенности подготовки и проведения тактической операции по задержанию взяткополучателя с поличным?

5. Какие экспертизы назначаются по делам о взя­точничестве и для решения каких вопросов?

6. Какие обстоятельства способствуют совершению взя­точничества?

7. Какие профилактические меры может принять следователь в борьбе со взя­точничеством?

Задания к задаче

Информация I. 28 августа в подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Беларусь обратилась Жилина С. с заявле­нием о вымогательстве у нее взятки проректором по учебной работе одного из вузов. Заявительница пояснила, что ее дочь, Жилина К., сдала вступи­тельные экзамены и набрала общую сумму баллов, необходимую для по­ступления. Однако в списках поступивших ее не оказалось. Попытки Жили­ной С. выяснить у секретарей ректората причину случившегося успеха не имели, и она решила пойти на прием к проректору по учебной работе Голицину. В ходе беседы 27 августа в своем служебном кабинете Голицин сооб­щил Жилиной С, что после вступительных экзаменов возникли новые об­стоятельства - поступило распоряжение о внеочередном зачислении груп­пы абитуриентов из сельской местности, в результате чего некоторым аби­туриентам из числа жителей столицы будет отказано в приеме, несмотря на высокие оценки на вступительных экзаменах. Кому же будет отказано в при­еме, якобы должно решить руководство вуза. При этом Голицин пояснил, что в связи с крайне недостаточным материально-финансовым обеспечени­ем вуза, его руководство будет отдавать предпочтение тем абитуриентам, родители которых в состоянии в определенной степени «спонсировать» учеб­ное заведение. Жилина С, поняв, что от нее вымогают взятку, поинтересо­валась, какая сумма необходима для зачисления ее дочери и кому ее необхо­димо передать. Голицин пояснил, что оформлять какие-либо документы о приеме денег руководство вуза не намерено и поэтому Жилина С. может передать ему 1 тыс. дол. США. Жилина С. пообещала принести указанную сумму денег через неделю.

Задание:

1. Проанализировать информацию и спланировать тактическую опера­цию с целью задержания взяткополучателя с поличным и последующего изобличения.

Информация 2. Голицин был задержан с поличным при передаче ему денег. На допросе он отрицал свою причастность к вымогательству взятки и настаивал на том, что оперативные сотрудники подбросили ему конверт с деньгами в его кейс в ходе обыска в его служебном кабинете.

Вопрос:

Какие упущения со стороны оперативных сотрудников в тактике прове­дения задержания и следующих за ним личного обыска и обыска служебно­го кабинета Голицина могли явиться основанием для подобной позиции последнего?

Задание:

Определить тактику допроса Голицина.

Информация 3. Принятыми мерами установлены еще 14 человек, кото­рые уже передали деньги Голицину в качестве взятки за поступление в вуз их детей. Голицин настаивал на том, что эти лица его оговаривают.

Задание:

Определить:

а) круг следственных действий в целях изобличения Голицина;

б) содержание взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-
розыскных подразделений в целях выявления сообщников Голицина, а так­
же еще неустановленных фактов получения взяток и иных преступлений,
совершенных должностными лицами вуза.

        Задачу решить в письменной форме.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1328; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ