Согласно, выводов заключения эксперта № 4329/07-1/16-05 от 11.04.2017, 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела

 

г. Пермь                                                                                               «16» августа 2017 года                                                                                                

Следователь отдела по РПОТ Мотовилихинского района СУ Управления МВД России по г. Перми капитан юстиции Бамшина И.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 679 по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

 

У С Т А Н О В И Л:

 

09.03.2016 отделом по расследованию преступлений на обслуживаемой территории Мотовилихинского района СУ Управления МВД России по г. Перми возбуждено уголовное дело № 679 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК РФ по факту: в период с 11.11.2008. по настоящее время, Селин Е.Н., 25.11.1972 года рождения, являясь председателем Товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Уральская,95» (далее по тексту ТСЖ или Товарищество), с использованием своего служебного положения, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ТСЖ«Уральская,95» в форме растраты на общую сумму 3 584 652,00 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В результате противоправных действий Селина Е.Н. ТСЖ«Уральская,95» был причинен материальный ущерб на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт оперуполномоченного отделения № 4 ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Перми Кожевникова И.В. по факту выявленных нарушений уголовного законодательства в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Согласно Устава, ТСЖ «Уральская, 95», утвержденного протоколом общего собрания будущих собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования по ул. Уральской, 95, от 12.10.2016, Товарищество является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами РФ, Федеральным законом «О некоммерческих Организациях», а в части жилищных правоотношений – также законодательными актами г. Перми и Пермского края, и Уставом Товарищества.

В соответствии с утвержденным Уставом ТСЖ «Уральская, 95», создано решением общего собрания для совместного управления и обеспечения эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 95, владения, пользования и распоряжения (в установленных законом пределах) общим имуществом в соответствии с действующим законодательством.

На основании п. 8 Устава ТСЖ «Уральская, 95», Товарищество вправе заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, договоры об оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах членов Товарищества, передавать по договору материальные и денежные средства лицам, выполняющим для Товарищества работы и предоставляющим Товариществу услуги, устанавливать размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном доме, передавать по договорам материальные и денежные средства лицам, выполняющим для Товарищества работы и предоставляющим услуги. Все члены Товарищества обязаны вносить обязательные платежи, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и имеют право производить оплату коммунальных услуг через расчётный счёт Товарищества.

Средства ТСЖ состоят из обязательных платежей, вступительных и иных взносов членов, доходов от хозяйственной деятельности и субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества.

На основании п. 15 Председатель правления действует от имени товарищества без доверенности, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, Уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения Правления Товарищества или общего собрания членов Товарищества, разрабатывать и выносить на утверждение общего собрания членов Товарищества правила внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, в обязанности которых входит обслуживание многоквартирного дома, положение об оплате их труда.

Путем голосования членов правления ТСЖ «Уральская, 95» председателем был избран Селин Евгений Николаевич, о чем свидетельствует протокол собрания членов правления товарищества собственников «Уральская, 95» от 11.11.2008. Селин Е.Н., как председатель ТСЖ «Уральская, 95» в период 11.11.2008 по настоящее время выполняет на основании Устава и действующего законодательства организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имеет право осуществлять без доверенности финансово-хозяйственную деятельность от имени ТСЖ, и право распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах.

На основании ч.3 ст. 53 ГК РФ и положений Устава ТСЖ «Уральская. 95» Селин Е.Н. обязан действовать в интересах товарищества добросовестно и разумно, неся ответственность за убытки, причиненные товариществу своим виновным действием (бездействием).

Селин Е.Н., являясь в силу своего служебного положения лицом, осуществляющим управленческие функции в руководимом им товариществе, в соответствии с п.1 ст.6 Федерального закона от 21.11.1996г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», обязан нести персональную ответственность за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций. Согласно пункта 1 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 года «О бухгалтерском учете» (с учетом изменений и дополнений) Селин Е.Н., как руководитель юридического лица, является ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета, предоставление отчетности в установленном порядке, за правильным, полным и своевременным начислением и перечислением платежей в государственный бюджет и государственные внебюджетные фонды.

Однако, в нарушении требований Устава и действующего законодательства, Селин Е.Н. в период времени с 2012 по 2015 годы заключил от имени Товарищества заведомо фиктивные договоры с целью обналичивания денежных средств, принадлежащих собственникам жилых помещений.

В ходе предварительного следствия было вынесено постановление об установлении обстоятельств уголовного дела, на основании имеющихся на тот момент материалов в уголовном деле, а именно:

- справки об исследовании документов №3 ТСЖ «Уральская,95» от 18.01.2016., согласно которой установлена сумма списаний денежных средств с расчетного счета ТСЖ «Уральская,95» № 40703810149500110467, открытого в ОАО «Сбербанк России» за период времени с 28.09.2010. по 01.04.2015, с разбивкой по получателям денежных средств с указанием даты и назначения платежа. Согласно указанной справки, денежные средства с расчетного счета ТСЖ «Уральская,95» были списаны на расчетные счета различных Организации, в том числе: ООО «Мегаполис» в сумме 187 000,00 рублей с основанием платежей «оплата по договору обслуживания» и ООО «МегаТекс» в сумме 3 397 652,00 рублей с основанием платежей «оплата по договору обслуживания».

- объяснения директора ООО «Мегаполис» - Уссова С.А., который пояснил, что зарегистрировал ООО «Мегаполис» на свое имя по предложению знакомого, который заплатил ему за оказание данной услуги 10 000,00 рублей. В действительности деятельность Организации он не осуществлял, договора не заключал, работы (услуги) не выполнял и не оказывал, доступа к расчетному счету ООО «ООО «МегаТекс» Мегаполис» не имеет;

- объяснения сестры директора ООО «МегаТекс» - Конюховой Н.А., которая пояснила, что у нее есть брат – Степанов И.А., который весной 2013 года уехал на постоянное место жительства по месту регистрации в Смоленскую область. В связи с чем фактически осуществлять деятельность ООО «МегаТекс» у Степанова И.А не имелось возможности.

На основании имеющихся на тот момент материалов, собранных на стадии доследственной проверки, следствие пришло к выводу о том, что между Организациями: ТСЖ «Уральская,95» и ООО «Мегаполис»; ТСЖ «Уральская,95» и ООО «МегаТекс», были заключены фиктивные договора. В действительности услуги по договорам, указанными Организациями в адрес ТСЖ исполнены не были. Денежные средства, переведенные с расчетного счета ТСЖ «Уральская,95» на расчетные счета ООО «Мегаполис» и ООО «МегаТекс», в общей сумме 3 584 652,00 рублей были похищены Селиным Е.Н.

В дальнейшем на стадии предварительного следствия было установлено, что действуя от имени Товарищества, являясь председателем правления, Селин Е.Н. также заключал фиктивные договора об оказании услуг со следующими Организациями: ООО «Компания «Авангард», ООО «Мегаполис», ООО «МегаТекс», ООО «Мега-Текс», ООО «Стройитерсервис», ООО «Строй-Интерсервис».

На основании справки № 3 от 18.01.2016 об исследовании документов - расчетного счета Товарищества собственников жилья «Уральская, 95» за период времени с 28.09.2010 по 01.04.2015, проведенной на стадии доследственной проверки было установлено, что на расчетные счета данных Организации за указанный период времени с расчетного счета ТСЖ перечислены денежные средства:

ООО «Компания «Авангард» на общую сумму 2 396 824,00 рублей;

ООО «Мегаполис» на общую сумму 187 000,00 рублей;

ООО «МегаТекс» на общую сумму 3 397 652,00 рублей;

ООО «Мега-Текс» на общую сумму 2 011 985,00 рублей;

ООО «Стройитерсервис» на общую сумму 1 269 725,00 рублей;

ООО «Строй-Интерсеврис» на общую сумму 574 413,00 рублей.

06.09.2016 отделом по расследованию преступлений на обслуживаемой территории Мотовилихинского района СУ Управления МВД России по г. Перми возбуждено уголовное дело № 2350 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ по факту: в период с марта 2015 по 30.08.2016, неустановленное лицо из числа сотрудников правления ТСЖ «Уральская, 95», используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, похитило денежные средства, принадлежащие ООО «Пермская сетевая компания» (ООО «ПСК») на общую сумму более 1 000 000,00 рублей, чем причинило особо крупный материальный ущерб ООО «ПСК» на указанную сумму.

01.10.2016 заместителем начальника отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории Мотовилихинского района СУ Управления МВД России по     г. Перми Карякиным А.А. в одно производство с уголовным делом № 679 соединено уголовное дело № 2350, соединенному уголовному делу присвоен № 679.

На основании справки № 3 от 18.01.2016 об исследовании документов - расчетного счета Товарищества собственников жилья «Уральская, 95» за период времени с 28.09.2010 по 01.04.2015, было установлено, что на расчетный счет Товарищества за указанный период времени с основанием платежей: «оплата задолженности за ЖКУ, коммунальные платежи, частичная оплата долга за квартиру, коммунальные услуги, оплата за услуги адрес, квартплата, оплата по лицевому счету №, ., перевод денежных средств за услуги ЖКХ, услуги, услуги квартира № …, счет извещение № …, счет квитанция № …, счет № … за месяц (год), ФИО …, адрес…» поступили денежные средства от собственников жилых и нежилых помещений на общую сумму 43 906 246,93 рублей. .

Согласно, этой же справки, сумма списаний денежных средств с расчетного счета ТСЖ «Уральская, 95» в адрес ООО «ПСК» за указанный период времени составила 16 535 709,28 рублей.  

Таким образом, со стороны Товарищества перед ООО «ПСК» имеется задолженность за потребление ресурсов за указанный период времени. В связи с чем ООО «ПСК» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании имеющейся задолженности. О чем представитель ООО «ПСК» по доверенности приобщил к материалам уголовного дела, вступившие в законную силу Постановления Арбитражного суда Пермского края о взыскании в их адрес денежных средств за потребленные тепловые ресурсы по договору. Согласно которого, ТСЖ «Уральская, 95» обязано выплатить в их адрес денежные средства за потребленные тепловые ресурсы в качестве основного долга и пени за просроченные платежи. На основании данного Постановления на расчетный счет Товарищества, открытый в ОАО «Сбербанк России» наложен арест. Все денежные средства, поступающие от собственников жилых и нежилых помещений, списываются и зачисляются на расчетный счет ООО «ПСК» в счет погашения имеющейся задолженности. Таким образом, иск ООО «ПСК» о взыскании задолженности с ТСЖ «Уральская, 95» удовлетворен.

Какую сумму денежных средств, зачисленных от собственников жилых и нежилых помещений ТСЖ «Уральская, 95», те оплатили за потребленные тепловые ресурсы в счет погашения задолженности перед ООО «ПСК», установить в ходе следствия не представилось возможным. Так как собственники оплачивают общую сумму начисленных к оплате денежных средств за жилищно-коммунальные услуги, отдельной графы и счета для зачисления денежных средств за потребляемые ресурсы в адрес ООО «ПСК», у ТСЖ «Уральская, 95», не имеется. Также по вопросу задолженности у Товарищества перед ООО «ПСК» Селин Е.Н. предоставил сведения о наличии задолженности у собственников жилых и нежилых помещений.

Всего в период с 2012 по 2015 годы Селиным Е.Н. по фиктивным договорам были незаконно списаны с расчетного счета ТСЖ «Уральская, 95» денежные средства на общую сумму 9 837 599,00 рублей. Зачисленные на счета Организаций денежные средства в наличном виде либо путем перечисления на лицевые счета Селина Е.Н., его жены – Селиной М.А., были возвращены Селину Е.Н. Денежные средства в качестве оплаты за обналичивание денежных средств по заключенным договорам, Селин Е.Н. в указанные Организации не перечислял. Часть из полученных денежных средств Селин Е.Н. оплачивал за услуги по охране придомовой территории ТСЖ «Уральская, 95», а оставшиеся денежные средства Селин Е.Н. расходовал на выплату заработной платы, трудоустроенным сотрудникам в ТСЖ.

 

Допрошенный в качестве представителя потерпевшего Мансуров Д.А.,пояснил, что работает главным специалистом отдела безопасности в ОАО «Энергосбыт Плюс». В его должностные обязанности входит работа по взысканию и возврату дебиторской задолженности за поставленные тепло и энерго ресурсы. А также на основании выданной доверенности взаимодействие с органами полиции и прокуратуры. ОАО «Энергосбыт Плюс» является агентом ООО «Пермской сетевой компании» в соответствии с заключенным агентским договором. То есть фактически ОАО «Энергосбыт Плюс» занимается начислением и сбором денежных средств с потребителей, а ООО «Пермская сетевая компания» осуществляет поставку тепла и горячей воды потребителям. На территории г. Перми осуществляет свою деятельности по управлению эксплуатацией жилого фонда ТСЖ «Уральская, 95» (ИНН 5906070888), председатель правления является Селин Евгений Николаевич. В целях предоставления населению обслуживаемого жилого фонда коммунальных услуг (в т.ч. отопления и горячего водоснабжения) ТСЖ «Уральская, 95» заключило договор на теплоснабжение с ООО «Пермская сетевая компания» (далее ООО «ПСК») №40-44от 01.01.2013.

В соответствии с заключенным договором, осуществляется поставка тепловой энергии и горячей воды. На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 253 от 28.03.2012 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» предписывает, что: «платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю».

Руководство ТСЖ «Уральская, 95» умышленно перечисляло в неполном объеме в адрес ООО «ПСК» денежные средства, поступившие от жителей дома в качестве оплаты за коммунальные услуги в т.ч. за тепловую энергию и горячую воду. В результате ТСЖ «Уральская, 95» на 30.08.2016г. допустило образование задолженности перед ООО «ПСК» в сумме 7 784 852, 95 рублей. Указанная задолженность возникла в период с марта 2015 года по настоящее время.

Размер указанной задолженности рассчитан как разница между денежными средствами, предъявленными (начисленными) ООО «ПСК» к оплате ТСЖ «Уральская, 95» и оплаченными ТСЖ «Уральская, 95» в адрес ООО «ПСК» за потребленные теплоэнергоресурсы.

Полагает, что действия руководства ТСЖ «Уральская, 95» носят преднамеренный характер и дает возможность не только незаконно удерживать денежные средства ресурсоснабжающих организаций, но и пользоваться ими длительное время, извлекая из этого личную выгоду для себя и третьих лиц (под предлогом оплаты услуг, оказанных «подрядными» организациями на обслуживаемом жилом фонде).

В отношении ТСЖ «Уральская, 95» регулярно проводится претензионно-исковая работа. Исковые требования ООО «ПСК» о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию и горячее водоснабжение удовлетворяются Арбитражным судом.

На основании изложенного считает, что руководство ТСЖ «Уральская, 95», воспользовавшись своим служебным положением, осознавая, что организации не осуществляют реализацию тепловых и водных ресурсов, а лишь выступаетт в качестве посредника при проведении расчетов, занимаясь сбором денежных средств с собственников жилья и их перечислением в полном размере на счет ресурсоснабжающих организации, имея реальную возможность оплаты оказанных услуг, не перечисляли полученные денежные средства в качестве оплаты за оказанные коммунальные услуги на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций и присваивало данные денежные средства, используя их для личных нужд. В результате чего ООО «ПСК» причинен ущерб в сумме 7 784 852,95 рублей. Просит привлечь к установленной законом ответственности председателя ТСЖ «Уральская, 95».

 

Допрошенная в качестве свидетеля Моисеева Л.П.,показала, что является членом товарищества собственников ТСЖ «Уральская, 95», в этом же доме проживает на протяжении длительного времени. С 2008 года по настоящее время председателем правления в их доме является Селин Евгений Николаевич, проживающий в данном доме. Ее как собственника и члена ТСЖ не устраивает, как осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Селин Е.Н. А именно: начисление платежей за коммунальные услуги. Считает, что Селиным Е.Н. завышено начисление текущих платежей: по содержанию жилья, за капитальный ремонт и часть денежных средств, оплаченных собственниками ТСЖ, он похищает. В 2008 году Селин Е.Н. был избран председателем правления собственников ТСЖ. Считает, что выборы были неправомерными. По данному поводу она обращалась с заявлением в жилищную инспекцию. По результатам проведенной проверки (в 2012-2013 годах), жилищной инспекцией вынесено представление о том, что выбор состава правления, председателя правления - неправомерен, Устав ТСЖ не соответствует действующему законодательству (акт проверки от 5 декабря 2012г №3721). Выявлены нарушения в раскрытии информации согласно стандарта Постановление от 23.09.2010 №731 (Акт проверки от 6 февраля 2013 г. №41). Выявлены нарушения в начислениях за жилищно-коммунальные услуги (Акт проверки от 24 декабря 2012г №21). Меры наказания были применены только со стороны «Роспотребнадзор» за неправомерность начислений за тепло. Считает, что Селин E.Н. продолжает нарушать права потребителей. В счетах-квитанциях отдельными строками выставляется содержание дома - управление и обслуживание дома, уборка подъездов и придомовой территорий, вывоз снега, вахта, вывоз ТБО. Размер платы на эти услуги превышает платежи по муниципальным нормативам.

В 2014 году в подъездах были вывешены доски для объявлений, создан сайт ТСЖ, но информация о расходовании денежных средств Селиным Е.Н. по- прежнему отсутствует. На собрании в 2013 году, сложилась непонятная ситуация, кто именно голосовал: собственники, члены семьи собственника без доверенности, либо посторонние лица, т.к. многие квартиры (жилые помещения) сданы в аренду. Вопрос по ремонту жилого дома на собрании принимается в виде плана работы правления, без утверждения сметы, дефектной ведомости, в которых должен быть указан «перечень необходимых услуг по содержанию и ремонту, а также объемы и стоимость. Согласно п.п. 13.14. Постановления Правительства №731. В частности, в соответствии со Стандартом раскрытия информации (Постановление Правительства РФ № 731 от 23 сентября 2010 года) 23.09.2013 она направила заказное письмо в адрес Селина Е.Н. с просьбой о предоставлении информации, в том числе о предоставлении информации по документам, относительно ремонта жилого дома и финансово-хозяйственной деятельности. Ответа в ее адрес до настоящего времени не поступило. 17.02.14 она повторно обратились в адрес Селина Е.Н., с просьбой осуществить перерасчет по итогам 2013 года, так как считает, что тарифы, выставленные собственникам ТСЖ в квитанциях, неправомерно завышены. Ответа, до настоящего времени от Селина Е.Н. не получила. В отчете правления за 2013 год, отдельной строкой имеется услуга по уборке снега - 167 500 рублей. За декабрь 2012 было вывезено 47 машин снега. Считает, что данная информация не соответствует действительности. Кроме того, данный отчет, представленный как отчет правления, подписан только председателем ТСЖ. Протоколы собраний подписывают одни и те же лица, без счетной комиссии, без правильного подсчета голосов на собраниях, без наличия кворума.

Согласно, Плана работы Правления ТСЖ на 2013 - 2014 гг., вопросы относительно ремонта жилого дома, относятся к общему собранию собственников помещений; по каждому виду ремонта должно быть отдельное голосование с полным расчетом стоимости, Однако, в Плане представлена полная смета с указанием объема работ и их стоимости на основании дефектной ведомости; отсутствует информация об Организации, с которой заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ. 

Согласно статьям 25, 26, 36 ЖК РФ перепланировка утверждается не собранием ТСЖ, а органами власти. Несмотря на то, что большая часть собственников ТСЖ проголосовала «против», пристрой к дому, а именно к квартире № 358 их дома был произведен. 

На территории ТСЖ организована стоянка автомобилей. По периметру имеется забор, въезд и вход осуществляется через шлагбаум, имеется два поста охраны и видеонаблюдение. Собственники ежемесячно оплачивают на счет ТСЖ «услуги по охране», за охрану своих автомобилей.

В 2013г. на территории ТСЖ имел место пожар, в результате которого один автомобиль сгорел, и один автомобиль поврежден. Мотовилихинским районным судом г. Перми было рассмотрено гражданское дело о взыскании с ТСЖ «Уральская, 95» ущерба, причиненного Стряпуниной С.П. в результате пожара. Однако, при рассмотрении дела, Селин Е.Н. отрицал факт организации стоянки и факт ответственности ТСЖ за сохранность автомобилей. Со стороны ТСЖ имели место заявление об охране некого общего имущества. При этом собственникам неизвестно, о каком имуществе идет речь, поскольку Селин Е.Н. об этом никогда не отчитывался. 

В удовлетворении иска Стряпуниной было отказано, в связи с недоказанностью наличия у ТСЖ обязательств по охране имущества ее автомобиля. После чего у собственников ТСЖ сложилось мнение, что со стороны Селина Е.Н. имеет место умышленное введение собственников в заблуждение, с целью увеличения расходов товарищества за счет собственников. Считает, что у Селина Е.Н. имеется договоренность с ООО «ЧОП «КИТ», целью ' которой является снятие с ТСЖ и ЧОП какой-либо ответственности за сохранность имущества, так как в суде был установлен факт ненаправления уведомления в органы внутренних дел в связи с заключением договора на охрану со стороны ООО «ЧОП «КИТ». В судебном процессе Селин Е.Н. и представитель ООО «ЧОП «КИТ» не смогли дать пояснения, какое имущество является объектом охраны, а также относительно причин заключения в 2012 году двух договоров.

На вопрос следователя Моисеевой Л.П.: «Что ей известно по поводу наличия договорных отношений между ТСЖ «Уральская,95» и ООО «МегаПолис», ООО «Компания» Авангард», ООО «РегионТехСнабРесурс», ООО «МегаТекс», ООО «КАМАСНАБ», ООО «РегионТрансСнаб», ООО «ЭлектроПроф», ООО «Пламя», ООО «Строй-Интерсервис», ООО «Рециклинг» и оплаты в их адрес со стороны ТСЖ денежных средств?»

Моисеева Л.П. ответила: «перечисленные Организации ей не знакомы, были ли оказаны услуги данными Организациями в адрес ТСЖ и оплачены денежные средства, ей неизвестно».

 

Допрошенная дополнительно в качестве свидетеля Моисеева Л.П.,показала, что летом 2016 года она вновь обратилась в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю по факту неверного указания начислений в счетах на оплату за коммунальные услуги. Считает, что Селин Е.Н. умышленно занижал общее количество жилой и нежилой площади дома, тем самым, необоснованно была увеличена оплата за коммунальные услуги за квадратный метр. По итогам проведенной проверки сотрудником Роспотребнадзора Селин Е.Н. был привлечен к административной ответственности, о чем был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1ст. 14.7 КоАП РФ (иной обман потребителя).

 

Допрошенный в качестве свидетеля Шкляев В.Ю.,показал, что трудоустроен, что с 2008 по 2011 годы он являлся директором ООО «Рециклинг». Основным видом деятельности Организации является вывоз твердых бытовых отходов. Был ли заключен между ООО «Рециклинг» и ТСЖ «Уральская, 95», в настоящее время, не помнит, так как на период работы в Организации было более 1 000 Клиентов по вывозу мусора. Лично с Клиентами он не общался. Заключением и ведением отношений по заключенным договорам занимались менеджеры организации. Селин Е.Н. ему лично не знаком. По поводу предоставленной выписки по расчетному счету ТСЖ «Уральская, 95» может пояснить, что перечисления на расчетный счет ООО «Рециклинг» со стороны ТСЖ могли быть исключительно за вывоз мусора.

 

Допрошенная в качестве свидетеля Ахметшина Э.Т.,показала, что трудоустроена в должности финансового директора в ООО «Пламя» с 2011 года. Основным видом деятельности Организации является металлообработка и переработка твердых бытовых отходов. 01.04.2012 между ООО «Пламя» в лице генерального директора Размыслова А.Н. и ТСЖ «Уральская, 95» в лице председателя правления Селина Е.Н. был заключен договор № 02-12 на вывоз твердых бытовых отходов. Согласно, условиям данного договора ООО «Пламя» обязалось осуществлять вывоз твердых бытовых отходов с контейнерной площадки, распложенной на придомовой территории у дома № 95 по ул. Уральской г. Перми. ТСЖ со своей стороны, обязалось оплачивать услуги по вывозу мусора в сумме 110 рублей за 1 контейнер. 01.05.2013 к ранее заключенному договору было заключено дополнительное соглашение об увеличении стоимости услуг. Оплата со стороны ТСЖ производится всегда во время и в срок, предусмотренный договором. На сегодняшний день со стороны ТСЖ имеется задолженность в сумме 23 450,00 рублей за май 2016 и является текущей.

 

Допрошенный в качестве свидетеля Вшивков С.Ю.,показал, что с 2011 года не трудоустроен. Зарабатывает на жизнь случайными заработками, официально не трудоустроен. Весной 2016 года к нему обратился малознакомый Владимир, который предложил ему оформить на свое имя Организацию за вознаграждение в сумме 10 000,00 рублей. Для какой цели необходимо было оформить Организацию, Владимир не пояснил. Совместно с Владимиром, они приехали к нотариусу, адрес и место расположения офиса, не помнит, где он подписал необходимые документы, какие именно, не обратил внимания. Согласно, подписанных документов, он стал директором ООО «СтройИнтерСервис». Лично с целью оформления Организации на свое имя в налоговую инспекцию он не обращался, а подписал доверенность, на кого, не запомнил. После подписания всех необходимых документов, Владимир передал ему в руки денежные средства в размере 10 000,00 рублей. Документы по деятельности данной Организации и печать, ему переданы не были. Финансово-хозяйственную деятельность Организации он не осуществлял. О наличии договорных отношений между ООО «СтройИнтерСервис» и ТСЖ «Уральская, 95» ему ничего неизвестно.

 

Допрошенный в качестве свидетеля Покушин А.М.,показал, что в 2007 году им совместно с Абраменко И.И. и Киселевым О.В. был организовано ООО ОП «Кречет». Директором данной Организации являлся Кондрашин Л.В. Фактически деятельностью Организации он не занимался, о наличии договорных отношений между ООО ОП «Кречет» и ТСЖ «Уральская, 95», ему ничего неизвестно. Кто осуществлял операции по расчетному счету Организации, ему также неизвестно, также как и имелись ли денежные расчеты с ТСЖ «Уральская, 95». Какую деятельность вел в ООО ОП «Кречет», не помнит.

 

Допрошенная в качестве свидетеля Дремина Е.А.,показала, что с 2008 года трудоустроена в ТСЖ «Уральская,95» на должности бухгалтера. Осуществляет работу на основании заключенного трудового договора, заключенного между ней и председателем правления ТСЖ «Уральская, 95» - Селиным Евгением Николаевичем. Договор был заключен в момент принятия ее на работу, с этого же момента она приступила к выполнению обязанностей. Должностную инструкцию и договор об индивидуальной материальной ответственности она не подписывала. Согласно, заключенного трудового договора, в ее обязанности входит: ведение бухгалтерского учета, формирование и сдача отчетности в обязательные государственные фонды, печать квитанций об оплате за жилищно-коммунальные услуги для собственников жилых и нежилых помещений. Ее рабочее место находится в офисе ТСЖ «Уральская,95», расположенном на первом этаже шестого подъезда указанного дома. Заработная плата бухгалтеру была установлена до ее трудоустройства штатным расписанием, и прописана в трудовом договоре, размер которой на тот момент составлял 15 000,00 рублей. С мая 2015 года размер ее заработной был увеличен и составляет по настоящее время 25 000,00 рублей. Размер заработной платы был установлен по результатам очередного заочного голосования собственников ТСЖ «Уральская,95» и утвержденной в ходе собрания сметой. Заработная плата выплачивается ей по платежной ведомости один раз в месяц в наличном виде через кассу ТСЖ председателем правления - Селиным Е.Н.

Она занимается ведением первичных бухгалтерских документов, в том числе занесением счет-фактур, банковских выписок, актов и чеков в программу 1С, установленную на компьютере в офисе ТСЖ «Уральская,95». Работу на дому по осуществлению бухгалтерской деятельности она не осуществляет. После заведения первичных документов в базу 1С, она подшивает имеющиеся документы в папки, хранящиеся в офисе ТСЖ. Также Селин Е.Н. предоставляет ей выписки о движении денежных средств по расчетному счету ТСЖ «Уральская,95» с информацией о выполненных платежах.

Доступ к расчетным счетам ТСЖ «Уральская,95» и права подписи в документах она не имеет. Ежемесячно она составляет оборотную ведомость, в которой формирует данные о начисленных платежах, оплаченных платежах и задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Денежные средства от собственников помещений поступают на расчетный счет ТСЖ «Уральская,95», в безналичном виде, либо в кассу ТСЖ «Уральская,95», в дальнейшем для зачисления на расчетный счет, либо выплату сотрудникам ТСЖ. В наличном виде деньги от собственников принимает она, либо Селин Е.Н. на своем рабочем месте. Каждый раз при получении денежных средств от собственников, им выписывают приходный кассовый ордер, который заполняется собственноручно вместе с квитанцией к ордеру. Денежные средства она передает Селину Е.Н., который вносит их на расчетный счет ТСЖ.

На вопрос следователя Дреминой Е.А.: «кроме нее и Селина Е.Н. кто-либо из сотрудников ТСЖ «Уральская,95», сторонних лиц принимает от собственников помещений денежные средства за оплату жилищно-коммунальных услуг?»

Дремина Е.А. ответила: «денежные средства принимают сотрудники ТСЖ «Уральская,95», трудоустроенные в должности вахтеров, которые также заполняют собственноручно приходный кассовый ордер, квитанцию к нему, которую передают плательщику. Денежные средства и приходные кассовые ордера вахтеры передают в офис ТСЖ, лично в руки Селину Е.Н.»

Денежные средства от собственников жилых помещений принимают в наличном виде по причине того, что на расчетный счет ТСЖ, открытый в «Сбербанке России» наложен арест по иску ООО «Пермская сетевая компания» в связи с имеющейся задолженностью. Задолженность образовалась по причине неоплаты коммунальных услуг частью собственников

О наличии договорных отношений между ТСЖ и различными Организациями ей ничего неизвестно. Заключением и ведением договоров между ТСЖ и Организациями, она не занимается.

 

Допрошенная дополнительно в качестве свидетеля Дремина Е.А.,показала, что начисление платы за коммунальные услуги происходит следующим образом. Ежемесячно собственники жилых помещений до последнего дня месяца сдают показания приборов учета холодного и горячего водоснабжения и электроэнергии, передают на вахту. Относительно нежилых помещений, показания приборов учета также ежемесячно снимают (переписывают) слесари, трудоустроенные в ТСЖ. Далее на каждую квартиру при помощи персонального компьютера она вносит, переданные от собственников сведения, в том числе сведения о количестве дней (сколько дней автомобиль собственника при его наличии, находился на охраняемой территории), о произведенной собственниками оплате за ЖКУ по лицевым счетам (каждой квартире присвоен номер лицевого счета), также вносит изменения относительно количества проживающих, либо зарегистрированных лиц, о смене собственника. Тариф на коммунальные услуги утвержден Постановлениями региональной комиссией по тарифам и сборам г. Перми. Также в квитанции имеется графы: содержание и текущий ремонт. Тариф на жилищные услуги по содержанию и текущему ремонту начисляется в соответствии со сметой, утвержденной решением собственников по результатам проведенного собрания собственников жилых и нежилых помещений (в очной или заочной форме). Оплата сотрудникам, трудоустроенным в ТСЖ входит в графу по содержанию. Заработная плата сотрудникам выплачивается на основании штатного расписания и сметы, утвержденными также по решению собственников по результатам проведенного собрания собственников жилых и нежилых помещений (в очной или заочной форме). В настоящее время в штате ТСЖ официально трудоустроены 18 сотрудников. Ставок (должностей) в штате ТСЖ – 22. Некоторые из сотрудников состоят в нескольких должностях, например, дворник выполняет работу за слесаря; паспортист выполняет работу за вахтера и уборщицу и т.д. Заработная плата выплачивается один раз в месяц председателем ТСЖ. Заработная плата состоит из оклада согласно штатному расписанию. С За период его трудоустройства оклад сотрудникам ТСЖ был неоднократно увеличен. С момента трудоустройства, с 2008 года и на протяжении 1-2 лет после, с некоторыми из сотрудников ТСЖ, такими как: вахтеры, слесари и уборщицы, были заключены трудовые договора, в которых заработная плата состояла из двух частей: оклада и премии в размере 100 % от оклада, размеры окладов в настоящее время в связи с давностью событий не помнит. В дальнейшем паспортист, который занимается, в том числе ведением кадрового учета подготовил для заключения с сотрудниками ТСЖ иные договора, в которых заработная плата состояла только из оклада. Данные договора в части заработной платы действуют до настоящего времени.

Также в период времени с 2013 по 2015 годы, Селин Е.Н., как председатель правления заключал договор с Организацией на предоставление рабочего персонала в штат ТСЖ, а именно: вахтеров, уборщиц, слесарей, возможно, еще и на других сотрудников, в настоящее время не помнит. Таким образом, с 2013 по 2015 годы некоторые из сотрудников ТСЖ не были официально трудоустроены в штат ТСЖ, а были предоставлены Организацией по договору найма, заключенному между ТСЖ, в лице Селина Е.Н. На протяжении этого периода времени она заполняла две ведомости на выплату заработной платы: в одной из которых для отчета перед собственниками и членами правления ТСЖ указывала сотрудников, трудоустроенных в иной Организации, как работающих и числящихся в штате ТСЖ (не смотря на то, что в действительности они были предоставлены иной Организацией по договору найма, по указанию Селина Е.Н.). В этой же ведомости она заносила сведения о полученной ими заработной плате, ставила отметку о том, что заработная плата была выплачена им Селиным Е.Н. В это же время она составляла вторую ведомость, в которой сотрудников, предоставленных по договору найма из сторонней Организации и осуществляющих трудовую деятельность, не включала. Данную ведомость она предоставляла при предоставлении бухгалтерской отчетности в различные фонды, которые необходимо предоставлять сведения о трудоустроенных работниках и их доходах. Ежемесячно в указанный период времени, Селин Е.Н. требовал у нее предоставление сведений о сумме, которую необходимо выплатить сотрудникам, осуществляющим трудовую деятельность в ТСЖ, но трудоустроенным в иной Организации. Со слов Селина Е.Н., он ежемесячно в безналичном виде, путем перечисления с расчетного счета ТСЖ на расчетный счет Организации переводил денежные средства за предоставление сотрудников. Ежемесячно она предоставляла Селину Е.Н. ведомости с указанием количества сотрудников и суммы денежных средств, необходимой для оплаты труда сотрудникам. В эту ведомость, сотрудников, трудоустроенных в иной Организации, но осуществляющих деятельность в ТСЖ она не включала. После чего Селин Е.Н. обращался в Банк, где с расчетного счета ТСЖ снимал, необходимую для оплаты сумму денежных средств и выплачивал заработную плату трудоустроенным сотрудникам ТСЖ под роспись о получении. Возможно, Селин Е.Н. поступал таким образом, с целью снижения затрат на содержание жилья. Со слов Селина Е.Н. в графу на содержание жилья не была заложена сумма, необходимая для выплаты заработной платы сотрудникам, трудоустроенным в ТСЖ, с учетом налоговых сборов.»  

На вопрос следователя Дреминой Е.А.: «что ей известно по поводу договорных отношений между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «МегаТекс»?»

Дремина Е.А. ответила: «ей известно, что с 2013 по 2015 годы между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «МегаТекс» имелись договорные отношения по факту предоставления в адрес ТСЖ услуг по охране придомовой территории. В соответствии с предоставленными актами оказания услуг от Селина Е.Н., она вносила сведения о произведенной оплате в программу 1С. Все перечисления осуществлял Селин Е.Н. Возможно именно в эту Организацию Селин Е.Н. переводил денежные средства на оплату труда сотрудникам. Сказать, с какой Организацией у Селина Е.Н. был договор на предоставление сотрудников по найму, не может. Оказывало ли ООО «МегаТекс» в указанный период времени услуги по охране придомовой территории, либо эти услуги выполняла иная Организация, ей неизвестно. Какой Организацией в период с 2013 по 2015 года были оказаны услуги по охране придомовой территории, пояснить не может.» 

 

Допрошенный в качестве свидетеля Мощенков Н.В.,показал, что с 2016 года он трудоустроен в ООО ЧОП «Щит Прикамья». Ранее данная Организация называлась ООО ЧОП «Кит». Директором обеих Организаций является Толстиков А.А.Он осуществляет охрану объекта - жилого дома № 95 по ул. Уральской г. Перми. С какого периода времени ООО «Кит» оказывало в адрес ТСЖ «Уральская, 95» услуги по охране придомовой территории, ему неизвестно, также как и какие Организации до ООО «Кит» оказывали услуги по охране придомовой территории в адрес ТСЖ. ООО «МегаТекс» ему не знакомо.

 

Допрошенная в качестве свидетеля Селина М.А.,показала, что проживает по вышеуказанному адресу с декабря 2006 года совместно с мужем – Селиным Е.Н. и сыном. Организация, в которой она трудоустроена, занимается ведением бухгалтерского отчета предприятий. Услуги по ведению бухгалтерского отчета ООО «БизнесПроф» в адрес ТСЖ «Уральская, 95», не оказывает, ранее оказаны не были. Бухгалтерская деятельность ТСЖ осуществляется бухгалтером ТСЖ – Дреминой Евгенией Анатольевной, которая занимается в полном объеме ведением программы1С, заведением в систему всех первичных бухгалтерских документов.

В первой половине 2008 года Селин Е.Н. был избран председателем правления ТСЖ «Уральская, 95». По настоящее время Селин Е.Н. является председателем и осуществляет функции председателя правления. Рабочее место Селина Е.Н. находится в офисе ТСЖ «Уральская,95», расположенном на первом этаже шестого подъезда нашего дома. Его заработная плата составляет 30 000 рублей ежемесячно. Размер заработной платы был установлен по результатам утвержденной сметы при заочном голосовании собственников ТСЖ «Уральская,95». Она лично участие в деятельности ТСЖ не принимает, не трудоустроена. Ей известно, что у Селина Е.Н., как у председателя правления имеется ключ с электронно-цифровой подписью (ЭЦП) для управления расчетным счетом ТСЖ в виде карты памяти (флеш-карты), которая находится при нем, в одежде. О том, чтобы СелинЕ.Н. ее кому-либо передавал для использования (управления расчетным счетом), он не говорил. Ей лично ключ с ЭЦП Селин Е.Н. не передавал, так как деятельность ТСЖ она не осуществляет. Имеется ли ключ с ЭЦП у бухгалтера, передает ли Селин Е.Н. данный ключ ей, либо иному лицу для управления расчетным счетом, ей неизвестно. У них дома имеется стационарный компьютер, приобретенный для учебы сыну. Иная техника, при помощи которой можно войти в систему «Сбербанк-Онлайн» для управления расчетным счетом ТСЖ в квартире отсутствует. Она не видела, чтобы при помощи домашнего компьютера Селин Е.Н. осуществлял деятельность ТСЖ, в том числе совершал платежи с расчетного счета при помощи ключа с ЭЦП.

На вопрос следователя Селиной М.А.: «является ли она учредителем, директором, либо сотрудником какой-либо Организации (либо являлись таковым), которая ранее состояла или состоит в настоящее время в договорных отношениях (были оказаны услуги либо выполнены работы) с ТСЖ Уральская, 95?».

Селина М.А. ответила: «что не является учредителем, директором, либо сотрудником какой-либо Организации (не являлась таковой), которая ранее состояла или состоит в настоящее время в договорных отношениях с ТСЖ Уральская, 95».

На вопрос следователя Селиной М.А.: «известно ли ей что-либо о наличии договорных отношений между ТСЖ «Уральская,95» и другими Организациями по выполнению работ или предоставлению услуг, о порядке оплаты Организациям по договору?»

Селина М.А. ответила: «о том, с какими Организациями имеются договорные отношения у ТСЖ, и порядок оплаты, ей неизвестно. Иногда, при необходимости, Селин Е.Н. может приобрести товарно-материальные ценности за наличный расчет, в том числе на свои личные денежные средства».

О том, что у ТСЖ имеется задолженность перед ООО «ПСК» ей известно. Задолженность образовалась в результате неоплаты коммунальных услуг частью собственников помещений ТСЖ «Уральская,95».

Селин Е.Н., является директором и учредителем ООО «ГолдГрупп» с 2011 года. Организация занимается оптовой торговлей автошинами и автодисками (склад расположен по адресу: г. Пермь, ул. Г.Хасана, 76). Также Селин Е.Н. является директором АО «ГСВ Западный Урал», который занимается сдачей в аренду котельных для отопления в Пермском крае. Его доход от работы в данных Организациях составляет более 100 000,00 рублей ежемесячно. В связи с чем считает, что оснований для хищения денежных средств ТСЖ «Уральская, 95», у него не имеется.

Допрошенная дополнительно в качестве свидетеля Селина М.А.,на вопрос следователя Селиной М.А.: «при допросе в качестве свидетеля от 03.10.2016 Вы пояснили, что с какими Организациями имеются договорные отношения у ТСЖ «Уральская, 95», и порядок оплаты между Организациями, Вам не известны. Что Вы можете пояснить по факту того, что в период с 2013 по 2014 годы на ваш лицевой счет №40817810849770001903, открытый в «Сбербанк России» были переведены денежные средства с расчетного счета ООО«МегаТекс» в сумме более 1 000 000,00 рублей?»      

Селина М.А. ответила: «в указанный период времени она была трудоустроена в ЗАО«Пермнефтегазсервис» в должности финансового директора. Между ЗАО«Пермнефтегазсервис» ООО«МегаТекс» был заключен договор на оказание услуг , либо на поставку оборудования, в настоящее время, с учетом давности событий, не помнит. Сумму, на которую был заключен договор, также не помнит. Данные денежные средства были переведены ей на лицевой счет по просьбе директора Пушкова Е.В. После перевода денежных средств на ее счет, всю сумму она снимала и в наличном виде передавала Пушкову Е.В. для ведения производственной деятельности. Данные денежные средства не являются денежными средствами, принадлежащими ТСЖ «Уральская, 95»».

На вопрос следователя Селиной М.А.: в основании платежа при переводе денежных средств с расчетного счета ООО«МегаТекс» на Ваш лицевой счет, указаны различные договора беспроцентного займа. Что Вы можете пояснить по данному поводу: что именно за договора, о чем именно, между кем они заключены?»

Селина М.А. ответила: «договора займа, указанные в основании перевода денежных средств не существует, заключены не были. Данное основание было прописано с целью перевода денежных средств на ее лицевой счет. Считает, что это единственный способ перевести денежные средства с расчетного счета Организации на лицевой счет (счет банковской карты) физического лица».

На вопрос следователя Селиной М.А.: «известно ли Вам о наличии, либо отсутствии договорных отношений между ООО«МегаТекс» и ТСЖ «Уральская, 95»?»

Селина М.А. ответила: «в настоящее время, со слов мужа – Селина Е.Н., ей известно, что между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «МегаТекс» был заключен договор, предмет, период действия договора, сумма и порядок расчетов по договору, ей не известны».

На вопрос следователя Селиной М.А.: «известно ли Вам для какой цели был заключен договор между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «МегаТекс»?»

Селина М.А. ответила: «для какой цели был заключен данный договор, ей также не известно».

На вопрос следователя Селиной М.А.: «известно ли Вам, с какой Организацией у ТСЖ «Уральская, 95» был заключен договор на оказание охранных услуг в период времени с 2013 по 2015 годов?»

Селина М.А. ответила: «с какой Организацией у ТСЖ«Уральская, 95» был заключен договор на оказание охранных услуг в период времени с 2013 по 2015 годов, ей неизвестно».

На вопрос следователя Селиной М.А.: «известно ли Вам, кем на каком основании и по чьему решению устанавливается порядок, размер заработной платы, и порядок выплаты сотрудникам, трудоустроенным в ТСЖ «Уральская, 95»?»

Селина М.А. ответила «ей, как собственнику известно, что вопрос заработной платы сотрудникам, трудоустроенным в ТСЖ обсуждается и принимается на основании решения общего собрания собственников жилых помещений (членов ТСЖ). На повестку дня выносится вопрос об утверждении сметы расходов ТСЖ на текущий год, в которой прописаны расходы на оплату труда работников ТСЖ. По решению собрания утверждается смета. Денежные средства, со слов Селина Е.Н., выплачиваются сотрудникам ТСЖ в наличном виде бухгалтером ТСЖ – ДреминойЕ.А.»      

 

Допрошенная в качестве свидетеля Стряпунина С.П.,показала, что с 2008 года и по настоящее время председателем правления дома № 95 по ул. Уральской г. Перми, в котором она является собственником квартиры и проживает, является Селин Е.Н.

Выбор Организаций, с которыми Селин Е.Н. от лица ТСЖ заключает договора на выполнение работ и оказание услуг, осуществляется единолично председателем правления – Селиным Е.Н., без проведения тендера и собрания собственников помещений. Из перечисленных

На вопрос Стряпуниной С.П.: «осуществляется ли или осуществлялась ранее охрана придомовой территории ТСЖ, если да, то какой Организацией?»

Стряпунина С.П. ответила: «охрана придомовой территории ТСЖ осуществляется. На придомовую территорию она ставила, принадлежащий ей автомобиль марки «Ситроен С4». В августе 2013 года на стоянке по причине поджога сгорел автомобиль одного из собственников ТСЖ. В момент горения с указанным автомобилем, ее автомобиль находился рядом. В связи с чем у принадлежащего ей автомобиля полностью обгорел правый бок. Тогда она обратилась к председателю правления Селину Е.Н. с вопросом о возмещении причиненного ей ущерба. Также к ней пришел представитель охранной организации на тот момент «КИТ» - Толстиков, который сказал, что по возмещению ущерба ей необходимо обратиться в страховую Организацию «Купеческое», с которой у «КИТ» был заключен договор страхования. В ходе беседы с представителем «Купеческое», сотрудник Организации пояснил, что возмещение ущерба, причиненного в результате поджога, не является страховым случаем по заключенному договору. В дальнейшем она обратилась в Мотовилихинский РС г. Перми с иском о возмещении, причиненного ей ущерба к председателю Селину Е.Н. Однако, в суд при рассмотрении данного вопроса Селин Е.Н. предоставил договор № без номера на оказание охранных услуг от 01.04.2012, заключенный между ТСЖ «Уральская, 95» в лице Селина Е.Н., с одной стороны, и ООО ЧОП «КИТ», в лице руководителя Толстикова А.А., с другой стороны. Срок действия данного договора по 31 декабря 2012 года. Иного договора Селин Е.Н. не предоставил. Несмотря на то, что событие произошло в 2013 году. По решению суда в удовлетворении иска ей было отказано. Какая Организация в настоящее время оказывает услуги по охране в адрес ТСЖ, ей неизвестно». 

 

Допрошенная в качестве свидетеля Баранова Л.А., показала, что с мая 2006 года она официально трудоустроилась на должность вахтера в ООО «Новый Дом». Ее рабочее место расположено по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 95. В ее должностные обязанности входит: контроль за входящими гражданами, осмотр за сохранностью имущества дома, выдача квитанций собственникам жилых и нежилых помещений дома, также выдача бюллетеней заочного голосования. Во время трудоустройства в ООО «Новый Дом» была установлена заработная плата в размере 7 400,00 рублей. Денежные средства выплачивались ей в наличном виде один раз месяц, с 1-го числа. С 2007 года у дома №95 по ул. Уральская г. Перми была сменена форма правления и образовано ТСЖ. Была изменена сумма заработной платы, снижена до 6 000,00 рублей. С момента официального трудоустройства изначально заработная плата состояла из оклада и премии, каждый по 50 %. При получении заработной платы она всегда расписывалась в документах: в платежной ведомости, либо в расходном кассовом ордере, именно за ту сумму, которую получала и она была прописана в документах. В 2008 году председателем правления ТСЖ был избран Селин Е.Н., который является председателем правления до настоящего времени. В 2013 году размер заработной платы вахтерам был увеличен до 8 000,00 рублей (оклад и премия, каждый по 50%). При получении заработной платы она также расписывалась в документах: в платежной ведомости, либо в расходном кассовом ордере, именно за ту сумму, которую получала и она была прописана в документах.С октября 2016 размер заработной платы сотрудникам ТСЖ был вновь увеличен до 10 000,00 рублей. Заработная плата сотрудникам ТСЖ увеличивается по результатам проведенного собрания в заочной форме собственников жилых помещений.

Заработная плата всегда выдается бухгалтером ТСЖ – Дреминой Е.А., иногда заработную плату выдает председатель правления Селин Е.А.. При получении заработной платы каждый сотрудник расписывается в документах о получении заработной платы.   

В ходе допроса Барановой Л.А. предъявлены документы о получении ей заработной платы за период с 01.01.2013 по 01.07.2014, в том числе платежные ведомости и расходные кассовые ордера (предоставленные подозреваемым Селиным Е.Н. при допросе на стадии предварительного следствия)

На вопрос следователя свидетелю Барановой Л.А.: «ваша ли подпись стоит в графе о получении денежных средств в качестве заработной платы в представленных вышеперечисленных документах за период времени с 01.01.2013 по 01.07.2014, а именно: в платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах. Были ли Вам выданы, прописанные в представленных документах денежные средства, если да, то в этих ли суммах?»

 Баранова Л.А. ответила: «в представленных документах подпись в графе о получении денежных средств в качестве заработной платы за период времени с 01.01.2013 по 01.07.2014, а именно: в платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах, стоит выполненная ей подпись. Прописанные в представленных документах денежные средства были выплачены ей в указанных суммах. В те месяца, где имеется подпись о получении половины от установленного размера заработной платы, имеется еще одна платежная ведомость, о получении второй части заработной платы, в которой она также ставила свою подпись о получении денежных средств».

Насколько ей известно, фонд заработной платы формируется из денежных средств, собранных с собственников жилых и нежилых помещений. В настоящее время у нее на руках отсутствуют заключенные договора между ней и ТСЖ «Уральская, 95». Насколько она помнит, в договорах в разные периоды времени, указаны суммы заработной платы в размере 6 000,00, 8 000,00 и в настоящее время 10 000,00 рублей. Предоставить следствию договора не может, в связи с их отсутствием.

 

Допрошенная в качестве свидетеля Галкина В.Г., показала, что с мая 2006 года она официально трудоустроилась на должность вахтера в ООО «Новый Дом». Ее рабочее место было расположено по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 95. В ее должностные обязанности входит: контроль за входящими гражданами, осмотр за сохранностью имущества дома, выдача квитанций собственникам жилых и нежилых помещений дома, также выдача бюллетеней заочного голосования. Во время трудоустройства в ООО «Новый Дом» была установлена заработная плата в размере 7 400,00 рублей. Денежные средства выплачивались ей в наличном виде один раз месяц, с 1-го числа. С 2007 года у дома №95 по ул. Уральская г. Перми была сменена форма правления и образовано ТСЖ. Была изменена сумма заработной платы, снижена до 6 000,00 рублей. С момента трудоустройства ее заработная плата состояла из оклада и премии, каждый по 50%. При получении заработной платы она всегда расписывалась в документах: в платежной ведомости, либо в расходном кассовом ордере, именно за ту сумму, которую получала и она была прописана в документах. В 2008 году председателем правления ТСЖ был избран Селин Е.Н., который является председателем правления до настоящего времени. При трудоустройстве между ТСЖ «Уральская, 95» и ней был заключен трудовой договор. Всего между мной и ТСЖ «Уральская,95» было заключено три трудовых договора. Последний из них пописывал Селин Е.Н., как председатель правления в 2008 году. В данном договоре было прописано, что заработная плата состоит из двух частей: оклада и премии, которые по размеру составляют 50% каждый, 3 000,00 рублей оклад и 3 000,00 рублей премия. Также с ней был заключен договор после повышения заработной платы до 8 000,00 рублей. В 2013 году размер заработной платы вахтерам был увеличен до 8 000,00 рублей (оклад и премия, каждый по 50%). При получении заработной платы она также всегда расписывалась в документах: в платежной ведомости, либо в расходном кассовом ордере, именно за ту сумму, которую получала и она была прописана в документах. С октября 2016 размер заработной платы сотрудникам ТСЖ был вновь увеличен до 10 000,00 рублей. Заработная плата сотрудникам ТСЖ увеличивается по результатам проведенного собрания в заочной форме собственников жилых помещений. Заработную плату сотрудникам выдает бухгалтером ТСЖ – Дремина Е.А. в помещении офиса ТСЖ дома № 95 по ул. Уральской г. Перми, один раз в месяц в наличном виде. При этом Дремина Е.А. всегда представляет на подпись сотрудникам, получающим заработную плату, две платежные ведомости. На протяжении всего периода работы в ТСЖ она получает заработную плату по двум ведомостям, расписывается именно за ту сумму, которую получает. При получении заработной платы каждый сотрудник расписывается в документах о получении заработной платы. Фактически Дремина Е.А. всегда выплачивает 8 000,00 рублей, а она расписывается в двух ведомостях. По какой причине руководство ТСЖ предоставляет на подпись две ведомости о получении денежных средств, и по какой причине заработная плата состоит из двух частей (оклада и премии), ей неизвестно. Стоимость одной отработанной смены в последнее время составляет 1 000,00 рублей. Если она отрабатывает менее 8 смен, то соответственно и заработная плата составляет меньшую сумму.

В ходе допроса Галкиной В.Г. предъявлены документы о получении ей заработной платы за период с 01.01.2013 по 01.07.2014 (за период 2014 документы о получении Галкиной заработной платы в представленных документах отсутствуют), в том числе платежные ведомости и расходные кассовые ордера (предоставленные подозреваемым Селиным Е.Н. при допросе на стадии предварительного следствия).

На вопрос следователя свидетелю Галкиной В.Г.: «ваша ли подпись стоит в графе о получении денежных средств в качестве заработной платы в представленных вышеперечисленных документах за период времени с 01.01.2013 по 01.07.2014, а именно: в платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах. Были ли Вам выданы, прописанные в представленных документах денежные средства, если да, то в этих ли суммах?»

Галкина В.Г. ответила: «в представленных документах подпись в графе о получении денежных средств в качестве заработной платы за период времени с 01.01.2013 по 01.07.2014, а именно: в платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах, стоит подпись, выполненная ей. Прописанные в представленных документах денежные средства были ей выплачены в указанных суммах. В те месяца, где стоить подпись о получении половины от установленного размера заработной платы, имеется еще одна платежная ведомость, о получении второй части заработной платы, в которой она также ставила свою подпись о получении денежных средств.

Насколько ей известно, фонд заработной платы формируется из денежных средств, собранных с собственников жилых и нежилых помещений.

 

Допрошенный в качестве свидетеля Толстиков А.А., на вопрос следователя Толстикову А.А.: «знакомы ли Вы с Селиным Евгением Николаевичем, являющимся председателем правления ТСЖ «Уральская, 95», если знакомы, то когда и при каких обстоятельствах познакомились?»

Толстиков А.А. ответил: «что лично знаком с Селиным Е.Н., познакомился с ним непосредственно при заключении договора по охране придомовой территории ТСЖ «Уральская, 95».

На вопрос следователя Толстикову А.А.: «были ли Вы знакомы с Селиным Е.Н., либо его женой Селиной М.А. до момента заключения договора, состоите ли Вы с указанными людьми в родственных отношениях?»

Толстиков А.А. ответил: «с Селиным Е.Н. и его женой Селиной М.А. до момента заключения договора знаком не был, в родственных отношениях с ними не состоит».

В 2009-2010 годах он зарегистрировал на свое имя охранное предприятие ООО ЧОП «КИТ», в котором он являлся директором и учредителем. Также в данной Организации кроме него были официально трудоустроены (по договору) охранники. Документов по деятельности ООО ЧОП «КИТ» у него не имеется. У данной Организации имелась лицензия на осуществление охранной деятельности. Примерно через год после регистрации ООО ЧОП «КИТ», на свое имя он оформил еще одно охранное предприятие ООО ЧОП «КИТ» (в наименовании имелось отличие, какое именно, не помнит), в котором он также являлся директором и учредителем единолично. Наличие двух предприятий с одинаковым названием было ему необходимо для упрощения рабочего процесса. Лицензия у второго предприятия ООО ЧОП «КИТ» на охранные услуги отсутствовала. Данная Организация имела право оказывать только сторожевые услуги. От какой именно из Организаций, он, как директор заключил договор на охрану придомовой территории ТСЖ «Уральская, 95», в настоящее время, не помнит. В данной Организации кроме него были официально трудоустроены (по договору) сторожа. Документов по деятельности второй Организации ООО ЧОП «КИТ» в настоящее время у него не имеется

В связи с рабочей необходимостью, примерно один-два года назад, им было зарегистрировано на его имя ООО ЧОП «Щит Прикамья», в котором он является директором и учредителем. После регистрации ООО ЧОП «Щит Прикамья», услуги по охране территории в адрес ТСЖ «Уральская, 95» и до настоящего времени оказываются ООО ЧОП «Щит Прикамья». Стоимость охранных услуг формировалась на договорной основе с Заказчиком. Стоимость одного часа работы сторожа в настоящее время по договору составляет 75 рублей. Стоимость работы сторожа по договору с ТСЖ «Уральская, 95» в 2013 году была дороже, на сколько, в настоящее время, не помнит. Услуги по охране в адрес ТСЖ были оказаны ООО ЧОП «КИТ» на протяжении нескольких лет. Договоров с ТСЖ от ООО ЧОП «КИТ» и ООО ЧОП «Щит Прикамья» у него не имеется. Оплата по договору охраны со стороны ТСЖ в адрес ООО ЧОП «КИТ» всегда происходила в наличном виде. Один раз в месяц, она созванивался с Селиным Е.Н. и встречался. При встрече он передавал Селину Е.Н. акт о выполненных работах, и приходный кассовый ордер на сумму, которую он должен был оплатить за охранные услуги. Селин Е.Н., в свою очередь, передавал ему денежные средства в сумме, прописанной в указанных документах. После чего он подписывал документы о получении денежных средств, а именно расходные кассовые ордера.  

На вопрос следователя Толстикову А.А.: «по какой причине, стоимость часа работы сторожа в 2013 году была значительно выше, чем в 2016?».

Толстиков А.А. ответил: «вероятно сказался кризис на платежеспособности Организации».

На вопрос следователя Толстикову А.А.: «по какой причине, и было ли указано в договоре, либо в иных документах, что оплата по договору предусмотрена в наличном виде?»

Толстиков А.А. ответил: «порядок расчетов и оплаты, прописанный в договоре, в настоящее время, не помнит. Селин Е.Н. пояснил, что может оплачивать стоимость услуг по договору в наличном виде. Он согласился на предложение Селина Е.Н., так как ему это было выгодно с точки зрения бухгалтерской отчетности».

Документы об оплате, а Селин Е.Н. денежные средства по договору, передавал ему либо у дома № 95 по ул. Уральская г. Перми, либо в заранее оговоренном месте.

Место нахождения ООО ЧОП «КИТ» (с лицензией) фактический и юридический адрес: г. Пермь, ул. Мира 45А, оф. 604 или 607. Место нахождения ООО ЧОП «КИТ» (без лицензии) фактический и юридический адрес: г.Пермь, ул. Комбайнеров, 39. 

На вопрос следователя Толстикову А.А.: «был ли подписан договор об охране придомовой территории ТСЖ на тот период времени, либо он был подписан позже?»

Толстиков А.А. ответил: «договор об охране придомовой территории с ТСЖ был подписан им, как директором Организации в момент заключения, дату в настоящее время, не помнит».

На вопрос следователя Толстикову А.А.: «подписывали ли Вы какие-либо документы о получении денежных средств от Селина Е.Н. на основании оказанных услуг в адрес ТСЖ со стороны ООО ЧОП «КИТ» уже после истечения срока действия договора между Вашими Организациями. Если подписывали, то какие, когда и по какой причине?»

Толстиков А.А. ответил: «подписывал ли он какие-либо документы о получении денежных средств от Селина Е.Н. на основании оказанных услуг в адрес ТСЖ со стороны ООО ЧОП «КИТ» уже после истечения срока действия договора, не помнит, считает, что таких документов быть не должно».

На вопрос следователя Толстикову А.А.: «известно ли Вам, что в период договорных отношений между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО ЧОП «КИТ» на протяжении 2013-2014 годов, от имени Селина Е.Н., как председателя правления ТСЖ, был заключен договор от его же имени на охрану придомовой территории между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО«МегаТекс», знакомо ли Вам ООО«МегаТекс»?».

Толстиков А.А. ответил: «о том, что в период договорных отношений между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО ЧОП «КИТ» на протяжении 2013-2014 годов, от имени Селина Е.Н., как председателя правления ТСЖ, был заключен договор на охрану придомовой территории между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО«МегаТекс», ему неизвестно. ООО «МегаТекс» ему не знакомо».

На вопрос следователя Толстикову А.А.: «передавали ли Вы Селину Е.Н. какую-либо часть из полученных от Селина Е.Н. по договору охраны денежных средств, была ли у Вас с ним об этом договоренность, если передавали, то какими суммами?»

Толстиков А.А. ответил: «денежные средства Селину Е.Н. и часть из полученных от Селина Е.Н. по договору охраны денежных средств, я не передавал, договоренности об этом не было. Иных договорных отношений ни в устной ни в письменной форме между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО ЧОП «КИТ» и между «Уральская, 95» и ООО ЧОП «Щит Прикамья» не имеется».

С момента начала договорных отношений между ООО ЧОП «КИТ» и ТСЖ «Уральская, 95» в лице Селина Е.Н. и до настоящего времени услуги по охране оказываются только принадлежащими ему охранными предприятиями ООО ЧОП «КИТ», а затем ООО ЧОП «Щит Прикамья». Даты и суммы получения денежных средств по договорам может подтвердить при ознакомлении с документами.

В ходе допроса Толстикову А.А. предъявлены документы, а именно расходные кассовые ордера, подтверждающие факт оплаты за оказание услуг со стороны ТСЖ в лице Селина Е.Н. в адрес ООО ЧОП «КИТ», в которых имеется его подпись о поучении денежных средств.

На вопрос следователя Толстикову А.А.: «ваша ли подпись стоит в предоставленных документах о получении денежных средств, получали ли Вы именно те суммы денежных средств, которые указаны в документах и в те даты, которыми выполнены документы?»

Толстиков А.А. ответил: «подпись в предоставленных документах о получении денежных средств выполнена им. Он лично получал суммы денежных средств, которые указаны в документах и в даты, прописанные в документах».

 

Допрошенная в качестве свидетеля Софьина Т.Н., показала, что в 2014 года официально трудоустроилась на должность вахтера в ТСЖ «Уральская, 95». Ее рабочее место расположено по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 95. В ее должностные обязанности входит: контроль за входящими гражданами, осмотр за сохранностью имущества дома, выдача квитанций собственникам жилых и нежилых помещений дома, также выдача бюллетеней заочного голосования. При трудоустройстве между ТСЖ «Уральская, 95» и ней был заключен трудовой договор. Какой размер заработной платы прописан в трудовом договоре, она не помнит, в связи с давностью событий. Также не помнит, из каких частей состоит заработная плата, что именно прописано в трудовом договоре. В настоящее время предоставить следствию трудовой договор не может, в связи с утерей. Второй экземпляр договора находится в ТСЖ. Иных договоров она не заключала до настоящего времени. С момента трудоустройства в ТСЖ и до настоящего времени она получала заработную плату в размере 8 000,00 рублей. Заработную плату выплачивает бухгалтер ТСЖ – Дремина Е.А. в помещении офиса ТСЖ дома № 95 по ул. Уральской г. Перми один раз в месяц в наличном виде. При этом Дремина Е.А. всегда представляет на подпись сотрудникам, получающим заработную плату две платежные ведомости. До сентября 2016 она получала заработную плату по двум ведомостям в сумме 8 000,00 рублей. Каждый раз при получении денежных средств она ставила подпись в платежных ведомостях. Со слов Селина Е.Н. и Дреминой Е.А. заработная плата у сотрудников ТСЖ состоит из двух частей: оклада и премии. Фактически Дремина Е.А. всегда выплачивает 8 000,00 рублей, а она расписывается в двух ведомостях. По какой причине руководство ТСЖ предоставляет на подпись две ведомости о получении денежных средств, и по какой причине заработная плата состоит из двух частей, ей неизвестно. В октябре 2016 года заработная палата вахтерам ТСЖ была увеличена до 10 000,00 рублей. Она расписывалась только за денежные средства, полученные ею.

В ходе допроса Софьиной Т.Н. были предъявлены документы о получении денежных средств в качестве заработной платы за период с 01.01.2013 по 01.07.2014, в том числе платежные ведомости и расходные кассовые ордера (предоставленные подозреваемым Селиным Е.Н. при допросе на стадии предварительного следствия). В предъявленных документах отсутствуют, выполненные ей подписи. При этом Софьина пояснила, что в указанный период времени в ТСЖ не работала.

Фонд заработной платы формируется из денежных средств, собранных с собственников жилых и нежилых помещений. В настоящее время договора между мной и ТСЖ «Уральская, у нее отсутствуют.

 

Допрошенная в качестве свидетеля Плетухова Л.Г., показала, что в 2014 года официально трудоустроилась на должность вахтера в ТСЖ «Уральская, 95». Ее рабочее место расположено по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 95. В ее должностные обязанности входит: контроль за входящими гражданами, осмотр за сохранностью имущества дома, выдача квитанций собственникам жилых и нежилых помещений дома, также выдача бюллетеней заочного голосования. При трудоустройстве между ТСЖ «Уральская, 95» и ней был заключен трудовой договор. Размер оклада, согласно, заключенного трудового договора составил 4 500,00 рублей. При этом Селин Е.Н. сказал, что заработная плата будет состоять из двух частей: оклада и премии, и размер будет составлять 8 000,00 рублей. До октября 2016 года размер заработной платы составлял 16 000,00 рублей. 01.10.2016 между ней и ТСЖ было заключено дополнительное соглашение, согласно, которого размер заработной платы был увеличен и составил 10 000,00 рублей. При этом Селин Е.Н. пояснил, что заработная плата будет состоять только из оклада. Заработную плату выплачивает бухгалтер ТСЖ – Дремина Е.А. в помещении офиса ТСЖ дома № 95 по ул. Уральской г. Перми один раз в месяц в наличном виде. При этом Дремина Е.А. до октября 2016 представляла на подпись сотрудникам, получающим заработную плату две платежные ведомости. Каждый раз при получении денежных средств она ставила подпись в платежных ведомостях. По какой причине руководство ТСЖ предоставляет на подпись две ведомости о получении денежных средств, и по какой причине заработная плата состояла из двух частей, ей неизвестно.

Фонд заработной платы формируется из денежных средств, собранных с собственников жилых и нежилых помещений. К протоколу допроса прилагает трудовой договор и дополнительное соглашение.

 

Допрошенный в качестве свидетеля Останин В.М., показал, что с 04.02.2009. по 30.05.2016 был официально трудоустроен в должности слесаря-сантехника в ТСЖ «Уральская, 95». Его рабочее место было расположено по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 95. В его должностные обязанности входило: обслуживание индивидуального теплового пункта, подвального помещения, чистка канализации при необходимости, в летнее время прессовка узлов и трассы, наблюдение за стояками холодной и горячей воды. При трудоустройстве ему была установлена заработная плата в размере 10 000,00 рублей. Денежные средства выплачивались в наличном виде один раз в месяц, с 1-го числа. При выплате заработной платы, с какого точно времени не помнит, он расписывался в двух платежных ведомостях, в каждой из которых была указана примерно половина заработной платы. Общая сумма заработной платы при этом изменена не была и составляла 10 000,00 рублей. При трудоустройстве с ним был заключен трудовой договор, какая сумма заработной платы была указана в нем и где он находится, в настоящее время не помнит. Были ли заключены с ним за период трудоустройства дополнительные соглашения к договору, также не помнит. Расписывался он в двух ведомостях, именно за те суммы, которые получал. На момент его трудоустройства в 2009 году председателем правления был Селин Е.Н., который является председателем правления до настоящего времени. В период с 2012 по 2013 годы, размер заработной платы сотрудникам ТСЖ был увеличен, в том числе слесарям до 12 000,00 рублей. Порядок выплаты заработной платы остался прежним. Размер заработной платы сотрудникам ТСЖ увеличивается по результатам проведенного собрания в заочной форме собственников жилых помещений.

Выплату заработной платы производила бухгалтер ТСЖ – Дремина Е.А., либо председатель правления Селин Е.А.

В ходе допроса Останину В.М. предъявлены документы о получении им заработной платы за период с 2011 по 2015 годы, в том числе платежные ведомости и расходные кассовые ордера (предоставленные подозреваемым Селиным Е.Н. при допросе на стадии предварительного следствия).

На вопрос следователя свидетелю Останину В.М.: «ваша ли подпись стоит в графе о получении денежных средств в качестве заработной платы в представленных вышеперечисленных документах за период времени 2011 по 2015 годы, а именно: в платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах. Были ли Вам выданы, прописанные в представленных документах денежные средства, если да, то в этих ли суммах?»

Останин В.М. ответил: «в представленных документах подпись в графе о получении денежных средств в качестве заработной платы за период времени с 2011 по 2015 годы, а именно: в платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах, выполнены им. Прописанные в представленных документах денежные средства были выплачены в указанных суммах. В те месяца, где стоит подпись о получении половины от установленного размера заработной платы, имеется еще одна платежная ведомость, о получении второй части заработной платы, в которой он также ставил свою подпись о получении денежных средств».

 

Допрошенный в качестве свидетеля Щиголев А.И., показал, что в 2006 году официально трудоустроился на должность слесаря-сантехника в ООО «Новый Дом». Его рабочее место расположено по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 95. В его должностные обязанности входило: обслуживание индивидуального теплового пункта, подвального помещения, чистка канализации при необходимости, в летнее время прессовка узлов и трассы, наблюдение за стояками холодной и горячей воды. Во время трудоустройства в ООО «Новый Дом» была установлена заработная плата в размере 7 000,00 рублей. Денежные средства выплачивались мне в наличном виде один раз месяц, с 1-го числа.

С 2007 года у дома №95 по ул. Уральская г. Перми была сменена форма правления и образовано ТСЖ. С момента моего официального трудоустройства заработная плата состояла из оклада и премии, каждый по 50 %. При получении заработной платы он расписывался в документах: в платежной ведомости, либо в расходном кассовом ордере, именно за ту сумму, которую получал и она была прописана в документах. С 2008 года председателем правления ТСЖ был избран Селин Е.Н., который является председателем правления до настоящего времени. При трудоустройстве с ним был заключен трудовой договор, какая сумма заработной платы была указана в нем и где он находится в настоящее время, не помнит. Были ли заключены с ним за период трудоустройства дополнительные соглашения к договору, не помнит. С момента его трудоустройства и до настоящего времени размер заработной платы был увеличен неоднократно сотрудникам ТСЖ, в том числе и слесарям-сантехникам. В настоящее время размер заработной платы составляет у слесаря-сантехника 12 000,00 рублей. В настоящее время, с какого точно месяца не помнит, он стал получать заработную плату и расписываться в одной ведомости. При получении заработной платы я расписывается в документах: платежной ведомости, либо в расходном кассовом ордере, именно за ту сумму, которую получает и она прописана в документах. Заработная плата сотрудникам ТСЖ увеличивается по результатам проведенного собрания в заочной форме собственников жилых помещений. Каждый раз после увеличения заработной платы, порядок выплаты оставался прежним. 

Заработную плату выплачивает бухгалтер ТСЖ – Дремина Е.А., либо председатель правления Селин Е.А.

В ходе допроса Щиголеву А.И. предъявлены документы о получении им заработной платы за период с 2011 по 2015 годы, в том числе платежные ведомости и расходные кассовые ордера (предоставленные подозреваемым Селиным Е.Н. при допросе на стадии предварительного следствия).

На вопрос следователя свидетелю Щиголеву А.И.: «ваша ли подпись стоит в графе о получении денежных средств в качестве заработной платы в представленных вышеперечисленных документах за период времени 2011 по 2015 годы, а именно: в платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах. Были ли Вам выданы, прописанные в представленных документах денежные средства, если да, то в этих ли суммах?»

Ответ свидетеля Щиголева А.И.:«В представленных документах подпись в графе о получении денежных средств в качестве заработной платы за период времени с 2011 по 2015 годы, а именно: в платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах, выполнена им. Случаев, когда ему не была выплачена заработная плата, не было. Прописанные в представленных документах денежные средства были ему выплачены в указанных суммах. В те месяца, где имеется подпись о получении половины от установленного размера заработной платы, существует еще одна платежная ведомость, о получении второй части заработной платы, в которой он также ставил свою подпись о получении денежных средств».

 

Допрошенная в качестве свидетеля Гилева С.Ю., показала, что с 01.09.2012 по 24.10.2015 она была официально трудоустроена в должности вахтера в ТСЖ «Уральская, 95». Ее рабочее место было расположено по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 95. В ее должностные обязанности входило: контроль за входящими гражданами, осмотр за сохранностью имущества дома, выдача квитанций собственникам жилых и нежилых помещений дома, также выдача бюллетеней заочного голосования. При трудоустройстве ей была установлена заработная плата в размере 7 000,00 рублей. Денежные средства выплачивались в наличном виде один раз месяц, с 1-го числа. За период работы в ТСЖ в указанный период времени она расписывалась при получении заработной платы в одной или двух ведомостях. В каждой из ведомостей была указана примерно половина от размера заработной платы. При получении заработной платы она расписывалась в документах: в платежной ведомости, либо в расходном кассовом ордере, именно за ту сумму, которую получала и была прописана в документах. С момента ее трудоустройства и по настоящее время председателем правления ТСЖ является Селин Е.Н. При трудоустройстве с ней был заключен трудовой договор. Были ли ей подписаны дополнительные соглашения к договору, она не помнит. За время работы в ТСЖ размер заработной платы вахтерам был увеличен один раз до 8 000,00 рублей. Заработная плата сотрудникам ТСЖ была увеличена по результатам проведенного собрания в заочной форме собственников жилых помещений. После увеличения заработной платы, порядок выплаты остался прежним. Заработную плату выплачивал бухгалтер ТСЖ – Дремина Е.А., либо председатель правления Селин Е.А.

В ходе допроса Гилевой С.Ю. предъявлены документы о получении ей заработной платы за период с 2012 по 2015 годы, в том числе платежные ведомости и расходные кассовые ордера (предоставленные подозреваемым Селиным Е.Н. при допросе на стадии предварительного следствия).

Вопрос следователя свидетелю Гилевой С.Ю.: «ваша ли подпись стоит в графе о получении денежных средств в качестве заработной платы в представленных вышеперечисленных документах за период времени 2012 по 2015 годы, а именно: в платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах. Были ли Вам выданы, прописанные в представленных документах денежные средства, если да, то в этих ли суммах?»

Ответ свидетеля Гилевой С.Ю.:«в представленных документах подпись в графе о получении денежных средств в качестве заработной платы за период времени с 2012 по 2015 годы, а именно: в платежных ведомостях и расходных кассовых ордерах, выполнена ей Случаев, когда ей не была выплачена заработная плата, не было. Прописанные в представленных документах денежные средства были выплачены в указанных суммах. В те месяца, где имеется подпись о получении половины от установленного размера заработной платы, имеется еще одна платежная ведомость, о получении второй части заработной платы, в которой она также ставила свою подпись о получении денежных средств.

Насколько ей известно, фонд заработной платы формируется из денежных средств, собранных с собственников жилых и нежилых помещений. 

В сентябре или октябре 2013 года, после выхода из очередного отпуска, она написала заявление об увольнении из ТСЖ по собственному желанию. Однако, ей пояснили, что увольнение будет считаться формальным, в действительности она продолжит осуществлять свою деятельность и выполнять функции вахтера в ТСЖ. Документов о трудоустройстве в иную Организацию, кроме ТСЖ, за период трудоустройства в ТСЖ «Уральская, 95», предложено и подписано не было. После увольнения из ТСЖ, ей была внесена запись в трудовую книжку о том, что в период времени с 01.09.2012 по 24.01.2015, она была официально трудоустроена в ТСЖ «Уральская, 95». Для какой цели она писала заявление об увольнения, она не спрашивала. Насколько ей известно, в указанный период времени, всем работающим и трудоустроенным пенсионерам в ТСЖ было предложено написать заявление об увольнении из ТСЖ по собственному желанию. Кто из пенсионеров писал заявление об увольнении из ТСЖ, но фактически продолжал осуществлять свою деятельность в ТСЖ, ей неизвестно. Размер заработной платы после того, как я написала заявление об увольнении, не изменился и составил 8 000,00 рублей. Порядок выплаты также остался прежним. Вне зависимости от того, в скольких ведомостях она расписывалась при получении заработной платы, сумма выплаченных денежных средств от этого не менялась и составляла 7 000,00, а затем 8 000, 00рублей.

 

Согласно, выводов заключения эксперта № 4329/07-1/16-05 от 11.04.2017, 

1. Определить, соответствует ли давность выполнения РКО от 28.02.2014 на сумму 114240 руб.,      РКО от 31.03.2014 на сумму 126480 руб.,    РКО от 30.04.2014 на сумму 122400 руб.,       РКО от 30.09.2013 на сумму 122400 руб., РКО от 30.06.2014 на сумму 122400 руб., РКО от 31.12.2013 на сумму 104160 руб., РКО от 28.02.2013 на сумму 94080 руб., РКО от 31.03.2013 на      сумму 104160 руб., РКО от 30.04.2013 на сумму 100800 руб.,    РКО от 31.05.2013 на сумму 104160 руб., РКО от 30.06.2013 на сумму 100800 руб., РКО от 31.07.2014 на сумму 104160 руб., ведомости № 000012 от 30.06.2014 на сумму 20000 руб., ведомости № 000011/1 от 30.06.2014 на сумму
20000 руб., ведомости № 000010 от 31.05.2014 на сумму 62275 руб., ведомости №
000008 от 30.04.2014 на сумму 41860 руб., ведомости № 000007 от 30.04.2014 на
сумму 20000 руб., ведомости № 000004 от 28.02.2014 на сумму 43471 руб.,
ведомости № 000002 от 31.01.2014 на сумму 47125 руб., ведомости № 000001 от 31.01.20147 на сумму 20000 руб., ведомости № 000021 от 30.1 1.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000022 от 30.11.2013 на сумму 36895 руб., ведомости № 000019 от 31.10.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000008/2 от 30.04.2013 на сумму 30400 руб., ведомости № 000007/1 от 30.04.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000006/2 от 29.03.2013 на сумму 21300 руб.,  ведомости № 000006/1 от 29.03.2013 на сумму 20000 руб.,  ведомости № 000005/1 от 29.03.2013 на сумму 20000 руб.,  ведомости № 000004/1 от 28.02.2013 на сумму 71700 руб., ведомости № 000003/2 от 28.02.2013 на сумму 7100 руб., РКО от 13.05.2014 на сумму 20000 руб., РКО от 31.05.2014на сумму 12000 руб., РКО от 30.01.2014 на сумму 18000 руб., РКО № 45 от 10.06.2014 на сумму 10000 руб. датам, указанным в документах, не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

Давность выполнения РКО от 31.01.2014 на сумму 126480 руб., РКО от 31.05.2014 на сумму 126480 руб., РКО от 31.08.2013 на сумму 104160 руб., РКО от31.10.2013  на сумму 126480 руб., РКО от 30.11.2013 на сумму 122400 руб., РКО от 31.12.2013 на сумму 126480 руб., ведомости № 000012 от 30.06.2014 на сумму 45677 руб., ведомости № 000009 от 31.05.2014 на сумму 20000 руб., ведомости № 000006 от 31.03.2014 на сумму 49183 руб., ведомости № 000005 от 31.03.2014 на сумму 20000 руб., ведомости № 000003 от 27.02.2014 на сумму 32749 руб., ведомости 000003 от 28.02.2014 на сумму 20000 руб., ведомости № 000023 от 31.12.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000024 от 31.12.2013 на сумму 37775 руб., ведомости № 000020 от 31.10.2013 на сумму 34225 руб., ведомости № 000017 от на сумму 20000 руб., ведомости № 000018 от 30.09.2013 на сумму 34160
руб., ведомости № 000016/1 от 31.08.2013 на сумму 36753 руб., ведомости № 000016 от 31.08.2013 на сумму 17000 руб., ведомости № 000015 от 31.08.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000014/3 от 31.07.2013 на сумму 20900 руб., ведомости 000014/2 от 31.07.2013 на сумму 28031 руб., ведомости № 000013 от 31.07.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000012/1 от 30.06.2013 на сумму 71930 руб., ведомости № 000011/1 от 30.06.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000012/2 от 30.06.2013 на сумму 23700 руб., ведомости № 000009/1 от 31.05.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000010/1 от 31.05.2013 на сумму 79033 руб., ведомости № 000008/1 от 30.04.2013 на сумму 72760 руб., ведомости № 000003/1 от 28.02.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000002/1 от 31.01.2013 на сумму 69170 руб., ведомости № 000001/1 от 31.01.2013 на сумму 20000 руб., РКО от 01.04.2014 на сумму 8000 руб., РКО № 5 от 31.01.2014 на сумму 500 руб., РКО от 31.04.2014 на сумму 500 руб., РКО от 30.10.2013 на сумму 17000 руб., РКО от 30.09.2013 на сумму 7000 руб., РКО от 30.09.2013 на сумму 20408 руб., РКО от 28.06.2013 на сумму 3150 руб., РКО от 28.05.2013 на сумму 10000 руб., РКО за май 2013 года на сумму 20000, РКО № 32 от 28.05.2013 на сумму 2200 руб., РКО от 18.04.2013 года на сумму 7000 руб. на момент начала исследования не превышает 24 месяцев (двух лет). Указанные документы выполнены не ранее декабря 2014 года.

2. Признаков агрессивного воздействия (светового, термического,
механического и химического) на РКО от 31.01.2014 на сумму 126480 руб., РКО от 28.02.2014 на сумму 114240 руб., РКО от 31.03.2014 на сумму 126480 руб., РКО от 30.04.2013 на сумму 122400 руб., РКО от 31.05.2014 на сумму 126480 руб., РКО от 30.06.2014 на сумму 122400 руб., РКО от 31.12.2013 на сумму 104160 руб., РКО от 28.02.2013 на сумму 94080 руб., РКО от 31.03.2013 на сумму 104160 руб., РКО от 30.04.2013 на сумму 100800 руб., РКО от 31.05.2013 на сумму 104160 руб., РКО от 30.06.2013 на сумму       100800 руб., РКО от 31.07.2014 на сумму       104160 руб., РКО от 31.08.2013 на сумму 104160 руб., РКО от 30.09.2013 на сумму 122400 руб., РКО от 30.09.2013 на сумму 12240 руб., РКО от 31.10.2013 на сумму 126480 руб., РКО от 30.11.2013 на сумму 126480 руб., РКО от 30.11.2013 на сумму 122400 руб., РКО от 31.12.2013 на сумму 126480 руб., ведомости № 000012 от 30.06.2014 на сумму 20000 руб.,  ведомости № 000011/1 от 30.06.2014 на сумму 20000 руб., ведомости № 000012 от 30.06.2014 на сумму 62275 руб., ведомости № 000009 от 31.05.2014 на сумму 20000 руб., ведомости № 000008 от 30.04.2014 на сумму 41860 руб., ведомости № 000007 от 30.04.2014 на сумму 20000 руб., ведомости № 000006 от 31.03.2014 на сумму 49183 руб., ведомости № 000005 от 31.03.2014 на сумму 20000 руб., ведомости № 000003 от 27.02.2014 на сумму 32749 руб., ведомости № 000003 от 28.02.2014 на сумму 20000 руб., ведомости № 000004 от 28.02.2014 на сумму 43471 руб., ведомости № 000002 от 31.01.2014 на сумму 47125 руб., ведомости № 000001 от 31.01.2014 на сумму 20000 руб., ведомости № 000023 от 31.12.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000024 от 31.12.2013 на сумму 37775 руб., ведомости № 000021 от 30.11.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000022 от 30.11.2013 на сумму 36895 руб., ведомости № 000019 от 31.10.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000020 от 31.10.2013 на сумму 34225 руб., ведомости № 000017 от 30.09.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000018 от 30.09.2013 на сумму 34160 руб., ведомости № 000016/1 от 31.08.2013 на сумму 36753 руб., ведомости № 000016 от 31.08.2013 на сумму 17000 руб., ведомости № 000015 от 31.08.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000014/3 от 31.07.2013 на сумму 20900 руб., ведомости № 000014/2 от 31.07.2013 на сумму 28031 руб., ведомости № 000013 от 31.07.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000012/1 от 30.06.2013 на сумму 71930 руб., ведомости № 000011/1 от 30.06.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000012/2 от 30.06.2013 на сумму 23700 руб., ведомости № 000009/1 от 31.05.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000010/1 от 31.05.2013 на сумму 79033 руб., ведомости № 000008/2 от 30.04.2013 на сумму 30400 руб., ведомости № 000008/1 от 30.04.2013 на сумму 72760 руб., ведомости № 000007/1 от 30.04.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000006/2 от 29.03.2013 на сумму 21300 руб., ведомости № 000006/1 от 29.03.2013 на сумму 65580 руб., ведомости № 000005/1 от 29.03.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000004/1 от 28.02.2013 на сумму 71770 руб., ведомости № 000003/2 от 28.02.2013 на сумму 7100 руб., ведомости № 000003/1 от 28.02.2013 на сумму 20000 руб., ведомости № 000002/1 от 31.01.2013 на сумму 69170 руб., ведомости № 000001/1 от 31.01.2013 на сумму 20000 руб., РКО от 13.05.2014 на сумму 20000 руб., РКО от 31.05.2014 на сумму 12000 руб., РКО от 01.04.2014 на сумму 8000 руб., РКО № 5 от 31.01.2014 на сумму 500 руб., РКО от 31.04.2014 на сумму 500 руб., РКО от 30.01.2014 на сумму 18000 руб., РКО от 30.10.2013 на сумму 17000 руб., РКО от 30.09.2013 на сумму 7000 руб., РКО от 30.09.2013 на сумму 20408 руб., РКО от 28.06.2013 на сумму 3150 руб., РКО от 28.05.2013 на сумму 10000 руб., РКО за май 2013 года на сумму 20000, РКО № 32 от 28.05.2013 на сумму 2200 руб., РКО от 18.04.2013 на сумму 7000 руб., РКО № 45 от 10.06.2014 на сумму 10000 руб. не обнаружено.

 

 

Допрошенный в качестве свидетеля Селин Е.Н. показал, что с момента начала его правления между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «ПСК» были споры о задолженности за потребление ресурсов по объему оказанных услуг и их стоимости. В период с 2008 по 2013 годы в рамках действующего договора, он от лица ТСЖ «Уральская, 95» и представитель ООО «ПСК», неоднократно обращались в Арбитражные суды всех инстанций в гражданском правопорядке по объему и стоимости оказанных услуг.

31.12.2012 со стороны ООО «ПСК» был расторгнут договор поставки с ТСЖ «Уральская, 95». В январе 2013 года со стороны ООО «ПСК» был представлен проект нового договора на подачу тепловых ресурсов в адрес ТСЖ «Уральская, 95». В рамках заключения данного договора, он от лица ТСЖ «Уральская, 95», обратился в Арбитражный суд с заявлением о понуждении с ООО «ПСК» к заключению договора, так как на их проект договора они представили протокол разногласий, с которым ООО «ПСК» не согласились. В судебном заседании было выяснено, что фактически технологическое присоединение со стороны ООО «ПСК» к объекту ТСЖ «Уральская, 95», согласно представленного в суде со стороны ООО «ПСК» акта разграничений балансовой принадлежности, не было осуществлено, на что Суд обратил внимание. Таким образом, выяснилось, что ООО «ПСК» не является надлежащим исполнителем по договору теплоснабжения. Согласно, представленного акта со стороны ООО «ПСК», установлено, что магистральная сеть по которой осуществлялось теплоснабжение принадлежала ООО «ТГК-9», а ввод от трассы в их дом через тепловую камеру, на балансе в какой-либо Организации не состоит, то есть является бесхозной. В связи с этим он был вынужден отказаться от заявленного иска. В дальнейшем он обратился в УФАС с заявлением о смене исполнителя по договору теплоснабжения. До рассмотрения УФАС данного заявления, Арбитражными судами были приостановлены все дела о взыскании задолженности за поставку тепловой энергии со стороны ООО «ПСК» с ТСЖ «Уральская, 95». Решение УФАС было принято в марте 2016 года, согласно которого единой теплоснабжающей Организацией на территории Пермского края была признана ООО «ТГК-9». После этого Решения, как он понял, лицензия у ООО «ТГК-9» в связи с реорганизацией перестала действовать. В связи с чем Решение судов по иску ООО «ПСК» были возобновлены и сумма имеющейся задолженности за потребление тепловых ресурсов с ТСЖ «Уральская, 95» была взыскана с учетом корректировки со стороны ТСЖ «Уральская, 95». По этой причине с 01.01.2013 и до сентября 2016 года ООО «ПСК» выставляло в их адрес счета на оплату в адрес ТСЖ «Уральская, 95» по факту потребления.

Большая сумма задолженности перед ООО «ПСК» образовалась в связи с тем, что вышеуказанные решения о взыскании задолженности за разные периоды были вынесены одномоментно в 2015 году. По решению судов кроме задолженности были взысканы проценты за длительный период просрочки платежей, не смотря на то, что было установлено, что ООО «ПСК» является ненадлежащим исполнителем.

До вступления в законную силу решений Арбитражных судов, денежные средства от собственников ТСЖ «Уральская, 95» за тепловую энергию находились на счете ТСЖ «Уральская, 95». После вступления в законную силу Решений Арбитражных Судов, ТСЖ оплатило часть задолженности в добровольном порядке. Оставшаяся часть денежных средств списывается с расчетного счета ТСЖ ежедневно (по мере поступления денежных средств от собственников, в том числе по оплате задолженности).

Кроме того со стороны собственников жилых и нежилых помещений ТСЖ «Уральская, 95», постоянно имелась задолженность по оплате тепловых ресурсов. Например, с сентября 2016 года по настоящее время собственники жилых и нежилых помещений ТСЖ «Уральская, 95», производят оплату за тепловую энергию напрямую в ООО «ПСК», без зачисления денежных средств на расчетный счет ТСЖ «Уральская, 95». За этот период времени у собственников жилых и нежилых помещений ТСЖ «Уральская, 95» образовалась задолженность в сумме около 3 500 000,00 рублей. 

 

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н. 15.04.2016  пояснил,что в преступлении, котором я подозревается, виновным себя не считает, хищение денежных средств, принадлежащих ТСЖ «Уральская, 95» не совершал, материальный ущерб ТСЖ за период его правления с 2008 года по настоящее время причинен не был. Все виды работ, которые были произведены для членов ТСЖ, проводились по итогам заочных голосований, принятых большинством собственников жилых и нежилых помещений, о чем имеются первичные бухгалтерские документы, подтверждающие факт наличия выполненных работ и оплаты.    

 

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н. 19.04.2016,на вопрос следователя Селину Е.Н.: «С какого времени и на основании каких документов он является председателем (осуществляет деятельность) Товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Уральская,95, представляет его интересы?»

Селин Е.Н. ответил: «что является председателем ТСЖ «Уральская, 95» на основании проведенного заочного голосования в ноябре 2008 года членами ТСЖ «Уральская,95». После этого голосование по выбору председателя правления и членов правления ТСЖ «Уральская, 95» проводилось неоднократно, а именно: в 2009, 2011, 2013 и в 2015 годах. По результатам каждого из проведенных голосований (также в заочной форме), были избраны члены правления, каждый раз в состав которых входил и он. Далее, уже по результатам голосования членов правления, он был избран на должность председателя ТСЖ «Уральская, 95». Протоколы голосований за указанные года ранее он предоставил сотрудникам полиции на стадии доследственной проверки.   

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «кто открывал расчетные счета для ведения финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Уральская, 95», в каких Организациях. Кто имеет доступ к снятию денежных средств со счетов. На чье имя и каком количестве имеется ключ с электронно-цифровой подписью (ЭЦП), для подтверждения оплаты и снятия денежных средств с расчетного счета ТСЖ «Уральская, 95». На чье имя изготовлен ключ с ЭЦП, где хранится, кто имеет к нему доступ?»

Селин Е.Н. ответил: «на момент его избрания председателем ТСЖ «Уральская, 95», для ведения финансово-хозяйственной деятельности был открыт один расчетный счет предыдущим председателем ТСЖ – Кармановым Сергеем в ПАО «Сбербанк России» в 2006 году. Второй расчетный счет был открыт в период его правления лично им, как председателем правления, также в ПАО «Сбербанк России», но уже в 2014 году, в связи с требованиями законодательства на тот период времени. С февраля 2015 года на счет зачисляются денежные средства от собственников жилых помещений дома для проведения в дальнейшем капитального ремонта. На данный момент денежные средства с него не списываются. Третий расчетный счет (бизнес счет) для ведения финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Уральская, 95», был открыт в период его правления лично им, как председателем правления, также в ПАО «Сбербанк России», в 2014 году. К данному счету была прикреплена банковская (дебетовая карта), на которую исключительно с данного счета можно было зачислить денежные средства, принадлежащие собственникам жилых помещений дома, для дальнейшего снятия денежных средств в наличном виде, путем формирования платежного поручения (является единственным способом). Данный счет и карта были им заведены для упрощения процедуры снятия денежных средств со счета ТСЖ «Уральская, 95», для выплаты заработной платы и хозяйственных нужд. Денежные средства на бизнес счет могут быть зачислены только с основного расчетного (лицевого) счета ТСЖ «Уральская, 95». Процедура перевода денежных средств с карты возможна только на расчетный счет ТСЖ «Уральская, 95», также путем формирования платежного поручения. После зачисления на бизнес счет с расчетного счета, денежные средства переводились им на дебетовую карту, которая предназначена только для снятия наличных денежных средств. Воспользоваться ей для оплаты работ (услуг) не имеется возможности. Данный счет закрыт им во втором полугодии 2015 года, в связи с отсутствием надобности. 

 Документы по открытию всех расчетных счетов хранились по месту нахождения офиса ТСЖ «Уральская, 95», расположенного на первом этаже шестого подъезда дома № 95 по ул. Уральской г. Перми, и были изъяты вместе с другими документами при проведении обыска 12.04.2016.»

 

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н.  21.04.2016,в продолжение ответа на вопрос следователя Селину Е.Н.: «кто открывал расчетные счета для ведения финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ«Уральская,95», в каких Организациях. Кто имеет доступ по снятию денежных средств со счетов. На чье имя и каком количестве имеется ключ с электронно-цифровой подписью (ЭЦП), для подтверждения оплаты и снятия денежных средств с расчетного счета ТСЖ«Уральская,95». На чье имя изготовлен ключ с ЭЦП, где хранится, кто имеет к нему доступ?»

Селин Е.Н. ответил: «четвертый расчетный счет для ведения финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ был открыт в Банке «Альфа-Банк» в декабре 2015 года в период его правления лично им, как председателем правления, для расчета с поставщиками услуг. Данный расчетный счет был открыт, так как в настоящее время в отношении ТСЖ имеется исполнительный лист о взыскании задолженности перед «Пермской сетевой компанией» (далее по тексту «ПСК») на сумму около 6 000 000,00 рублей. В данную сумму входит основная часть долга, пеня за использование чужими денежными средствами и затраты, связанные с оплатой государственной пошлины. Таким образом, все денежные средства, которые находятся на расчетном счете ТСЖ в ПАО «Сбербанк России» автоматически списываются и зачисляются на счет «ПСК». Со счета, открытого в Банке «Альфа-Банк», он осуществляет оплату другим ресурсоснабжающим организациям, в том числе: «Новогор-Прикамье», «ПермьЭнерго» и иными организациям.

Пятый расчетный счет для ведения финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ был открыт в ООО «ВнешПромБанк» в ноябре-декабре 2015 года в период его правления лично им, как председателем правления, для расчета с поставщиками услуг. Данный расчетный счет был открыт, так как в настоящее время в отношении ТСЖ имеется исполнительный лист о взыскании задолженности перед «Пермской сетевой компанией» (далее по тексту «ПСК») на сумму около 6 000 000,00 рублей. В связи с отзывом ЦБ РФ лицензии на осуществление Банковской деятельности ООО «ВнешПромБанк» в декабре 2015 года, им был открыт счет в Банке «Альфа-Банк», который является действующим по настоящее время.

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «на чье имя и каком количестве имеется ключ с электронно-цифровой подписью (ЭЦП), для подтверждения оплаты и снятия денежных средств с расчетного счета ТСЖ «Уральская, 95». На чье имя изготовлен ключ с ЭЦП, где хранится, кто имеет к нему доступ?»

Селин Е.Н. ответил: «в каждом Банке, а именно к расчетным счетам, открытым для ведения финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ имеется ключ с ЭЦП, а именно в ПАО «Сбербанк России» в единственном экземпляре, который он хранит исключительно при себе, никому не передает, более к нему доступа никто не имеет. Второй ключ с ЭЦП также имеется в единственном экземпляре, который он хранит также при себе, никому не передает, более к нему доступа никто не имеет для использования расчетного счета в Банке «Альфа-Банк». Код доступа к ключам ЭЦП известен только ему, более он его никому не сообщает, в пользование никому не передавал. Таким образом, он лично осуществляет оплату и перевод денежных средств с расчетного счета             ТСЖ «Уральская, 95» в иные Организации, путем формирования платежного поручения и в дальнейшем списания денежных средств со счета ТСЖ. Оба ключа ЭЦП изготовлены на его имя».

Ведением бухгалтерского учета ТСЖ занимается Дремина Евгения Анатольевна, с которой у ТСЖ в его лице заключен трудовой договор с 2008 года на ведение бухгалтерского учета. Дремина Е.А. осуществляет в полном объеме бухгалтерскую деятельность ТСЖ, а именно: формирует и разносит на счета собственников квартир квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), ведет и представляет отчетность перед налоговой службой, и т.д. Лично Дремина Е.А. какие-либо платежи не осуществляет. Платежи осуществляет только он.

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «известна ли ему ООО «Мегаполис», сотрудники данной Организации, а именно кто является учредителем, директором и бухгалтером данной Организации, в каких отношениях он находится с указанными лицами. Имелись ли между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «Мегаполис» за период его правления ТСЖ договорные отношения по осуществлению работ, либо оказания услуг. Если были оказаны услуги или выполнены работы, то какими именно сотрудниками?»

Селин Е.Н. ответил: «Организация ООО «Мегаполис» ему не знакома, также как и кто является ее сотрудниками, учредителем, директором и бухгалтером. Договорных отношений между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «Мегаполис» за период его правления ТСЖ оказано не было, работы не выполнялись».

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «известна ли ему ООО «МегаТекс», сотрудники данной Организации, а именно кто является учредителем, директором и бухгалтером данной Организации, в каких отношениях он находится с указанными лицами. Имелись ли между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «МегаТекс» за период его правления ТСЖ договорные отношения по осуществлению работ, либо оказания услуг. Если были оказаны услуги или выполнены работы, то какими именно сотрудниками?»

Селин Е.Н. ответил: «организация ООО «МегаТекс» ему знакома. Кто является ее сотрудниками, учредителем, директором и бухгалтером, ему неизвестно. Не менее года между данной Организацией и ТСЖ в его лице имелись договорные отношения по оказанию услуг по осуществлению охраны территории, обеспечение системы допуска на территорию ТСЖ, обслуживание специализированного оборудования. Отношения были прекращены в декабре 2015 года по соглашению сторон. В настоящее время аналогичные услуги оказывает организация «Щит Прикамья». Договор от имени ТСЖ с               ООО «МегаТекс» был заключен им следующим образом: от ООО «МегаТекс» в адрес ТСЖ поступило коммерческое предложение по осуществлению охранной деятельности с указанием стоимости. Его данное предложение устроило, в связи с чем он решил заключить с данной Организацией договор по оказанию охранной деятельности. С кем именно из сотрудников Организации он общался до момента заключения договора и после, в настоящее время, не помнит, пояснить не может. Договор по оказанию услуг от ООО «МегаТекс» в адрес ТСЖ был передан ему в заполненном виде со стороны ООО «МегаТекс» (имелась подпись директора, данные не помнит и оттиск печати Организации). Данные необходимые при заключении договора со стороны ТСЖ он вписывал лично рукописным текстом, после чего скрепил своей подписью и заверил оттиском печати ТСЖ. Подписанный договор он оставил на вахте, откуда его забрал представитель ООО «МегаТекс». После этого на адрес ТСЖ был выставлен пост охраны и завезено специализированное оборудование. В дальнейшем его общение с                ООО «МегаТекс» происходило через сотрудника охраны данной Организации, которые осуществляли услуги по охране. В настоящее время данные сотрудников он не помнит. Данную Организацию он выбирал единолично, без проведения и составления протокола общего собрания собственников жилья. ОН имеет право выбирать Организации, в том числе касаемо заключения договоров на обслуживание, что прописано в Уставе ТСЖ. Считает, что договор с ООО «МегаТекс» у него имелся по месту нахождения офиса ТСЖ и был изъят при проведении в нем обыска».

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «поясните каким образом Вам насчитывалась оплата по договору ООО «МегаТекс», каким образом оплачивали услуги и имеется ли в настоящее время задолженность перед данной Организацией?»

Селин Е.Н. ответил: «ежемесячно в адрес ТСЖ ООО «МегаТекс» насчитывалась оплата по договору, выставлялись счета-фактуры и прилагались акты о выполненных работах, которые он также хранил у себя в квартире по месту проживания. Договор с ООО«МегаТекс» у него имелся в офисе ТСЖ и был изъят при проведении в нем обыска. После получения счетов на оплату, он лично при помощи системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» формировал платежное поручение, а затем переводил денежные средства со счета ТСЖ на счет ООО «МегаТекс». Оплату по договору он производил ежемесячно, одним или несколькими платежами, в настоящее время не помнит. Задолженность по оплате перед ООО«МегаТекс» у ТСЖ отсутствует».

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н.  17.10.2016,на вопрос следователя Селину Е.Н.: «принимает ли он или кто-либо из сотрудников, трудоустроенных в ТСЖ «Уральская, 95», денежные средства от собственников в наличном виде за коммунальные услуги? Если принимает, то на основании каких документов?»

Селин Е.Н. ответил: «денежные средства он лично от собственников не принимает. Денежные средства в качестве оплаты за коммунальные услуги принимают вахтеры (Гаращук Ольга, Галкина, Амельченко, Мезенцева, Баранова, Плетухова и Мутенина) на основании Приказа. После принятия денежных средств от собственников, вахтер выписывает приходный кассовый ордер, заполняет его собственноручно, квитанцию к ордеру также заполняет и передает плательщику. В дальнейшем денежные средства вахтеры передают бухгалтеру – Дреминой, которая, в свою очередь, передает принятые денежные средства от собственников, ему. Он переданные денежные средства, вносит на расчетный счет ТСЖ «Уральская, 95». После внесения на расчетный счет ТСЖ денежных средств, он передает выписку о внесении денежных средств на расчетный счет ТСЖ в Банк. Дремина также принимает денежные средства от собственников в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Также она заносит необходимые сведения в приходный кассовый ордер, квитанцию к которому заполнят (все в электронном виде) и передает плательщику. И вахтер и Дремина ставят оттиск печати и свою подпись на приходном кассовом ордере. В должностной Инструкции у вахтеров также прописано принятие денежных средств за жилищно-коммунальные услуги.    

К ранее сказанному по вопросу наличия договорных отношений между ТСЖ«Уральская, 95» и ООО «МегаТекс» добавил, что договор после подписи он оставил на вахте, откуда его должен был забрать представитель ООО «МегаТекс». Период времени договорных отношений между ТСЖ«Уральская, 95» и ООО «МегаТекс» с 2013 по 2015 годы. За период договорных отношений между ТСЖ «Уральская, 95» и      ООО «МегаТекс» из сотрудников данной Организации он общался только с сотрудниками, непосредственно осуществляющими охрану придомовой территории. Ежемесячно он оставлял на пункте охраны ведомости, в которых внесены списки автомобилей собственников жилых и нежилых помещений, чтобы охранник ставил отметку о том, был ли поставлен данный автомобиль на стоянку. Свою подпись и данные в ведомостях сотрудники охраны не ставят. Кто осуществлял, вел финансово-хозяйственную деятельность со стороны ООО «МегаТекс» за период договорных отношений, ему неизвестно. Кроме сотрудников охраны, никто более из сотрудников ООО «МегаТекс» ему не знаком. Директор данной Организации ему также не знаком.

Специализированное оборудование для осуществления системы видеонаблюдения и пропускного режима на въезд на территорию ТСЖ, в полном объеме принадлежит и состоит на балансе ТСЖ. 

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «какие Организации оказывали услуги по охране придомовой территории ТСЖ «Уральская, 95» до заключения договора с      ООО «МегаТекс»?»

Селин Е.Н. ответил: «до заключения договора с ООО «МегаТекс», у ТСЖ имелись договорные отношения со следующими Организациями: «КМК», «Кречет» и «Кит», форму образования юридических лиц в настоящее время, не помнит. В настоящее время услуги по охране придомовой территории ТСЖ оказывает Организация «Щит Прикамья», форму образования юридического лица, не помню».

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «с кем именно из сотрудников «КМК», «Кречет», «Кит» и «Щит Прикамья» он знаком лично и общался (общается) в настоящее время по договорным отношениям, знаком ли он с руководством (в том числе с директором и бухгалтером), иными лицами, трудоустроенными в указанных Организациях?»

Селин Е.Н. ответил: «от «Кречет» он общался с Покуминым, от «Щит Прикамья» в настоящее время общается с Толстиковым Андреем. Иные сотрудники перечисленных Организаций ему не знакомы. В основном непосредственное общение с Организациями происходит с сотрудниками, осуществляющими охрану.»

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «кроме договора на оказание услуг по охране между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «МегаТекс», были ли заключены иные договора?»

Селин Е.Н. ответил: «кроме договора на оказание услуг по охране между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «МегаТекс», более договоров с данной Организацией заключено не было.»

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «каким образом, он может объяснить тот факт, что денежные средства с расчетного счета ООО «МегаТекс» (в период договорных отношений) возвращаются на его индивидуальный лицевой счет и лицевой счет его жены, на каком основании, и по договоренности с кем?»

Селин Е.Н. ответил: «в действительности ООО «МегаТекс» услуги по охране в адрес ТСЖ никогда не оказывали. С данной Организацией у ТСЖ был формально заключен договор. Услуги по охране в указанный период времени были оказаны Организацией «Кит». Он лично общался с представителем данной Организации - Толстиковым Андреем. Кем последний является в данной Организации, ему неизвестно. На охрану придомовой территории был заключен договор между ТСЖ и «Кит». То есть на один период времени было заключено два договора по охране придомовой территории. Фактически услуги оказывала «Кит», а договор с ООО «МегаТекс» был заключен с целью минимизации расходов ТСЖ. Денежные средства за оказание услуг по охране он передавал ежемесячно один раз до 10 числа Толстикову в установленном договором размере. Сумма оплаченных денежных средств варьировалась и зависела от количества дней в месяце. Денежные средства оплачивались в «Кит» в наличном виде по договоренности с Толстиковым. Сумма оплаченных денежных средств от ТСЖ в адрес ООО «МегаТекс» складывалась из необходимой оплаты в адрес «Кит» (85 рублей в час за 1 пост) и премии работникам ТСЖ, согласно штатному расписанию. Со стороны ООО «МегаТекс» он общался с молодыми людьми Сергей и Андрей (полные данные ему не известны), с которыми у него была договоренность о том, что часть из оплаченных денежных средств (переведенных на расчетный счет) будет обратно возвращена на его лицевой счет (карты) и лицевой счет карты его жены. Денежные средства с расчетного счета ООО «МегаТекс» практически в полном объеме возвращались на его счет и счет его жены, за вычетом 2-2,5% за расчетно-кассовое обслуживание. Полученные денежные средства от ООО «МегаТекс» им и его женой, были в полном объеме выплачены в качестве премии сотрудникам ТСЖ и охранной Организации «Кит». Если факт перевода денежных средств со стороны ООО «МегаТекс» действительно имел место, то необходимые реквизиты для выполнения перевода передавал он. Обычно денежные средства со стороны ООО «МегаТекс» возвращались в наличном виде, Сергеем либо Андреем, которые ему передавали документы на оплату и возвращали денежные средства. Целью заключения договора между ТСЖ и ООО «МегаТекс» являлось - минимизирование расходов по жилищно-коммунальным платежам. В результате собственники за год оплачивали на 700 000,00 рублей меньше, чем, если бы официально была произведена оплата по договору в адрес «Кит», а также на премию сотрудникам, трудоустроенным в ТСЖ. Ни он, ни его супруга, денежные средства, полученные от ООО «МегаТекс», себе не присваивали. Все деньги уходили на указанные нужды ТСЖ. Данный факт готов подтвердить документально, предоставить документы, подтверждающие факт оплаты в адрес «Кит» и получение денежных средств сотрудниками ТСЖ за указанный период времени».      

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «почему ранее он давал иные показания относительно договорных отношений между ТСЖ и ООО «МегаТекс»?»

Селин Е.Н. ответил: «по какой причине ранее давал иные показания, ответить затруднился.» 

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что за договора займа и может ли он их предоставить, на основании которых на его счет и счет его жены были переведены денежные средства с расчетного счета ООО «МегаТекс»?»

Селин Е.Н. ответил: «что за договора займа, по которым на его счет и счет его жены со стороны «МегаТекс» были переведены денежные средства, пояснить затрудняется.»

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «по какой причине он не переводил в адрес «Кит» денежные средства на расчетный счет по договору за оказание охранных услуг?»

Селин Е.Н. ответил: «в случае оплаты в безналичном виде стоимость охранных услуг возрастает, на какую сумму, пояснить затрудняется.» 

 

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н.  20.10.2016,на вопрос следователя Селину Е.Н.: «при допросе от 17.10.2016 Вам предъявлено постановление о производстве выемки документов (договоров займа), на основании которых на Ваш лицевой счет и лицевой счет Вашей жены – Селиной М.А. были переведены денежные средства с расчетного счета ООО «МегаТекс» в период наличия договорных отношений между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «МегаТекс» в период с 2013 по 2015 годы. Готовы ли Вы в настоящее время предоставить следствию указанные документы. Если нет, то по какой причине?» 

Селин Е.Н. ответил: «что указанных договоров займа у него не имеется. Насколько помнит, эти договора он не подписывал. Считает, что сотрудники ООО «МегаТекс», кто именно не знает, указали наименование платежа – договор займа с целью осуществления перевода (совершения платежа) с расчетного счета ООО «МегаТекс» на его лицевой счет и лицевой счет его жены – Селиной М.А. По его мнению, это является требованием Банка - указывать основание платежа для перевода денежных средств.»

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «каким образом он может объяснить тот факт, что денежные средства с расчетного счета ООО «МегаТекс» (в период договорных отношений с ТСЖ) возвращаются на его индивидуальный лицевой счет и лицевой счет его жены, на каком основании, и по договоренности с кем?»

Селин Е.Н. ответил: «денежные средства которые были переведены на его счет и счет жены, отношения к ТСЖ «Уральская, 95» не имеют и не принадлежат ТСЖ. Данные денежные средства в ООО «МегаТекс» были переведены с расчетного счета ООО«Голд Групп» либо ЗАО «Пернефтегазсервис». В указанный период времени директором ООО «Голд Групп» являлся он. Кто являлся директором ЗАО «Пернефтегазсервис» в указанный период времени, точно сказать не может, но предполагает, что Пушков Е.В.»

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «назовите основание платежей, по которым с расчетных счетов ООО «Голд Групп» и ЗАО «Пернефтегазсервис» в указанный период времени были переведены денежные средства на расчетный счет ООО«МегаТекс?».

Селин Е.Н. ответил: «основанием платежей, по которым с расчетных счетов ООО «Голд Групп» в указанный период времени были переведены денежные средства на расчетный счет ООО«МегаТекс», скорее всего являлся договор поставки, чего именно, пояснить в настоящее время не может, так как не помнит.»

Также пояснил, что денежные средства, которые он оплатил от имени ТСЖ в адрес ООО «МегаТекс», были возвращены ему в полном объеме и также в полном объеме были направлены на выплату части заработной платы в виде премий работникам ТСЖ и оплату услуг охранного предприятия ООО «КиТ». Копии документов, подтверждающих выплату части заработной платы сотрудникам ТСЖ и оплату услуг охранной Организации «КиТ» в период с 2013 по 2014 года, а именно: расходные кассовые ордера, платежные ведомости и сопутствующие документы (заявление, приказы) на 88 листах, заверенные его подписью и скрепленные печатью ТСЖ «Уральская, 95», прилагает.»

 

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н. 22.11.2016,на  вопрос следователя Селину Е.Н.: «из каких позиций состоит квитанция за жилищно-коммунальные квитанции, каким образом и кем рассчитывается порядок взимания платежей?»

Селин Е.Н. ответил: «всего собственникам жилых помещений в нашем доме на данный момент формируется и направляется три квитанции об оплате: 1) за тепловую энергию и подогрев воды, с указанием лицевого счета, по которой собственники оплачивают денежные средства за потребленные ресурсы на счет «Пермской сетевой компании» с сентября 2016 года. Состоит из двух вышеуказанных статей; 2) за квартиру и коммунальные услуги, которая состоит из следующих статей (с изменениями): содержание, текущий ремонт, холодная вода, ХВС для ГВС, водоотведение, электроэнергия, охрана территории. Изменения были внесены около года назад, по указаниям Жилищной инспекции. До этого в квитанции были отдельно расписаны статьи: вахта, обслуживание лифтового хозяйства, вывоз мусора, электричество в местах общего пользования. В настоящее время все эти статьи входят в статью «содержание». Также в «содержание» входит заработная плата всем, официально трудоустроенным сотрудникам ТСЖ, в том числе, по квитанциям нового образца – вахтерам. Порядок начисления коммунальных платежей происходит следующим образом, исходя из квадратного метра из тарифа, утвержденного на общем собрании». 

С октября 2015 года, на основании, вступившего в законную силу решения суда, сто процентов денежных средств, поступивших на расчетный счет ТСЖ в «Сбербанк России» перечисляются на расчетный счет «Пермская сетевая компания» в погашение дебиторской задолженности. На расчетный счет в «Сбербанк России» поступают около 80% от всех платежей собственниками за ЖКУ. Ежемесячно им, как председателем, снимаются денежные средства для выплаты заработной платы сотрудникам, трудоустроенным в ТСЖ (для остальных статей снять денежные средства в связи с арестом не имеется возможности). Остальные денежные средства от собственников около 20 %, поступали на расчетный счет ТСЖ в «Альфа Банк». Поступившие денежные средства шли на оплату в ресурсоснабжающие Организации, за вывоз мусора (ТБО), электроэнергию, водоснабжение и водоотведение. В ноября 2016 года на данный расчетный счет также наложен арест по иску «Пермская сетевая компания». 15.11.2016 указанный счет закрыт.

Заработная плата утверждена сметой по итогам проведенного собрания. За период его правления в ТСЖ заработная плата была увеличена три раза: 1) по результатам собрания была увеличена заработная плата вахтерам с 6 000,00 до 8 000,00 рублей. Другим сотрудникам ТСЖ заработная плата увеличена не была; 2) примерно два года назад, по результатам собрания, была увеличена заработная плата слесарям с 10 000,00 до 12 000,00 рублей. Другим сотрудникам ТСЖ заработная плата увеличена не была; 3) в апреле-мае 2016 года, по результатам собрания была увеличена заработная плата вахтерам с 8 000,00 до 10 000,00 рублей. Другим сотрудникам ТСЖ заработная плата увеличена не была.

В настоящее время штат ТСЖ состоит из 22 ставок, с мая 2016 года. До указанного времени штат состоял из 21 ставки. За период его правления количество ставок было изменено только один раз, более изменений не было. Фактически штат состоит из 19 человек, так как Мезенцева Н.В. осуществляет функции паспортиста, вахтера и уборщицы. Остальные трудоустроенные сотрудники занимают по одной ставке. Фонд заработной платы формируется следующим образом. Изначально в соответствии с утвержденной сметой на собрании, высчитывается общая сумма денежных средств, необходимых для выплаты заработной платы. В настоящее время это непосредственно заработная плата – 250 000,00 рублей; налоги – в сумме около 40 % от указанной суммы и выплаты по ежегодному оплачиваемому отпуску. Все эти платежи суммируются с общими расходами и делятся на общее количество квадратных метров жилой площади. Таким образом, расчитываются все расходы, в том числе размер заработной платы с одного квадратного метра. То есть собирается с граждан именно столько денежных средств, сколько необходимо для выплаты заработной платы. В квитанции указывается сумма, умноженная на количество жилых квадратных метров. Таким образом, производится начисление по каждой статье, прописанной в квитанции за ЖКУ. Иного начисления в ТСЖ не имеется.

Неофициально какие-либо работы или услуги в адрес ТСЖ не оказываются. В настоящее время все сотрудники, официально трудоустроены в ТСЖ и получают заработную плату по одной ведомости в соответствии с утвержденным размером. Работы и услуги в настоящее время выполняются в адрес ТСЖ только, согласно, заключенных договоров. Ранее при допросе в качестве подозреваемого по уголовному делу я пояснял, что был заключен договор с ООО «МегаТекс», которое фактически услуги по охране не оказывало в адрес ТСЖ. Но за счет данного договора было уменьшение стоимости услуг за квадратный метр при начислении оплаты за ЖКУ.

Ранее до 2016 года заработная плата у всех трудоустроенных сотрудников состояла из двух частей, но в целом сумма заработной платы по двум ведомостям соответствовала смете и штатному расписанию, утвержденному на общем собрании. Выплата по двум платежным ведомостям была обусловлена уменьшением стоимости квадратного метра. Каждый из сотрудников при получении заработной платы расписывался в двух ведомостях. Сумма заработной платы при этом не менялась.

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «имеется ли в собственности (числится на балансе) ТСЖ какое-либо имущество, если да, то какое. Сдаются, ли какие либо площади в аренду и имеется доход. Имеется ли доходы у ТСЖ от какой-либо деятельности, если да, то какие, в какой сумме, как оплачиваются и каким образом расходуются?»

Селин Е.Н. ответил: «все имеющееся имущество в ТСЖ находится в общедолевой собственности собственников жилых и нежилых помещений. Основной доход от сдачи в аренду у ТСЖ за размещение рекламы в лифтах дома, в размере 15 000,00 ежеквартально от ООО «Реклама-мама»; аренда места общего пользования, сумма дохода от которого составляет 2500,00 рублей; и меньшие платежи от сдачи в аренду мест общего пользования. Все денежные средства по договорам поступают на расчетный счет ТСЖ. В настоящее время они списыватся по решению суда на счет «ПСК». Ранее они расходовались в соответствии с утвержденной сметой по результатам заочного голосования».

Иные расходы, кроме жилищно-коммунальных и вышеуказанных платежей (статей расходов по квитанциям) в ТСЖ отсутствуют. При необходимости проведения каких-либо работ либо предоставления услуг, данный вопрос выносится на заочное голосование собственников жилых и нежилых помещений, по результатам которого принимается решение о проведении необходимых работ, предоставлении услуг, либо об их отказе.

 

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н. 24.11.2016,на вопрос следователя Селину Е.Н.: «какие затраты и платежи существуют у ТСЖ?»

Селин Е.Н. ответил: «основные затраты связаны с ресурсоснабжающими Организациями: ООО «ПСК», «ПермьЭнергоСбыт», «Новогор-Прикамье». Остальные Организации предоставляют в адрес ТСЖ услуги: ООО «Лифт-Сервис», охрана придомовой территории – ООО «Щит Прикамья», обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание систем допуска на территорию дома, видеонаблюдения и домофона – ИП Пирожников, вывоз мусора - ООО «Пламя», обслуживание индивидуального теплового пункт – ИП Снигирев: Пермский краевой центр дезинфектологии, вневедомственная охрана, предоставление услуг связи - «Ростелеком», экспертиза лифтового хозяйства. Данные Организации предоставляют услуги в адрес ТСЖ постоянно. Также у ТСЖ имеются расходы, связанные с предоставлением иных услуг по мере необходимости, связанные с содержанием и текущим ремонтом, предоставляемые различными Организациями, ИП на договорной основе. Также существуют расходы, связанные с самой деятельностью ТСЖ: канцтовары, хозтовары, инвентарь, ремонт, обновление программ системного обеспечения. Также ТСЖ в зимний период производит работы по уборке и вывозу снега с территории ТСЖ. Данные работы производятся сторонними Организациями с привлечение спец. техники.

По мере необходимости в соответствии с решениями общих собраний ТСЖ несло расходы по оплате следующих работ за период его деятельности: замена лежанок холодного и горячего водоснабжения – ИП Крестьянникова. С данной Организацией был заключен договор, оплата была произведена по расчетному счету, задолженность отсутствует; косметический ремонт фасада и подъездов дома – ООО «РемПуть». Этой же Организацией были выполнены работы по заливке полов в спортзале, расположенном в подвале первого подъезда; ремонт асфальтового покрытия на территории ТСЖ - ООО «РемПуть»; замена стояков квартирных холодного и горячего водоснабжения – ООО «ЦСК» и ИП «Кудрявцев»; восстановление пожарной сигнализации – ИП «Пирожников», в связи с разрушением балкона проведено восстановление входной группы в 7-ой подъезд. С данными Организациями были заключены договора на оказание услуг или выполнение работ единожды, со всеми ими были заключены договора. По всем договорам имеются сметы, акты выполненных работы, счета-фактуры и счета на оплату. Также ТСЖ осуществляет множество работ, связанных с ведением хозяйственной деятельности, название которых и суммы, в настоящее время не помнит.  

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «какие у него имеются документы, подтверждающие выплату денежных средств сотрудникам, трудоустроенным в ТСЖ ежемесячно, за период его правления?»

Селин Е.Н. ответил: «табель учета рабочего времени, на основании которого начисляется заработная плата, расчетные ведомости, в некоторых случаях расходные кассовые ордера (по которым производится оплата отпускных, разовых пособий на погребение и премии на погребение и др. расходы)»

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «какие документы имеются в ТСЖ о трудоустройстве сотрудников, кто осуществлял прием сотрудников, в том числе в период его отсутствия, кто заключал и подписывал трудовые договора, по каким критериям происходил отбор сотрудников, с какого числа они трудоустроены и приступают (приступили) к должностным обязанностям, какой период времени отработали, установлен размер заработной платы, порядок начисления и выплаты заработной платы?»

 

Селин Е.Н. ответил: «имеются следующие документы: сотрудник принимается на работу на основании утвержденного штатного расписания (утвержденного ранее при проведении общего собрания) с размером заработной платы, утвержденным также при проведении общего собрания и сметы. При трудоустройстве сотрудник пишет заявление о приеме на работу, на основании которого он издает Приказ о принятии на работу сотрудника. На основании Приказа заполняется и подписывается трудовой договор, который с одной стороны подписывает сотрудник, а с другой стороны – он, как председатель ТСЖ. Затем оформляется запись в трудовой книжке. За весь период его правления прием сотрудников на работу осуществлял он. Сотрудник считается трудоустроенным с момента, установленного Приказом, вынесенного им после подписания заявления. Со дня принятия на работу (когда издан Приказ о принятии на работу), формируется табель учета рабочего времени. Штат сотрудников и размер заработной платы утверждены общим решением собрания собственников до его трудоустройства на должность председателя ТСЖ. Размер заработной платы сотрудникам ТСЖ был установлен до его трудоустройства на должность председателя. В дальнейшем, также по решению общих собраний, уже в период его правления, был увеличен размер заработной платы некоторым из сотрудников. Также были внесены незначительные изменения в штат сотрудников ТСЖ. В 2016 году в штатное расписание ТСЖ была введена ставка юриста. Начисление заработной платы производится на основании табеля учета рабочего времени, расчетной ведомости и расходных кассовых ордеров. Выплата заработной платы производится на основании расчетной ведомости и расходных кассовых ордеров. Выплата заработной платы производится им лично. В период его отсутствия, по ранее изготовленным вышеуказанным документам Мезенцевой, либо Дреминой по устной договоренности.»

 

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н.  28.11.2016,уточнил, что иногда трудовой договор был заключен им позднее, чем сотрудник фактически приступил к работе. Например, с теми лицами, которые были трудоустроены прежним председателем правления, трудовые договоры ему переданы не были при заступлении на должность, с ними договора были заключены позднее. Также некоторые сотрудники были приняты им с испытательным сроком, то есть заработная плата была им начислена с момента выхода на работу, а трудовой договор заключен позднее, по результатам испытательного срока. В любом случае, за весь период его деятельности в должности председателя правления, все сотрудники, которые постоянно или временно исполняли свои трудовые обязанности в ТСЖ, учитывались в табелях учета рабочего времени и заработная плата была начислена и выплачена им за фактически отработанное время.   

 

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н.  12.12.2016, на вопрос следователя Селину Е.Н.: «за счет каких Организаций либо физических лиц, была произведена минимизация расходов (платежей) собственников ТСЖ до заключения договора с ООО «МегаТекс» и после?».

Селин Е.Н. ответил: «до заключения договора с ООО «МегаТекс» минимизация расходов собственников ТСЖ происходила за счет иных Организаций, название Организации до ООО «Мегатекс» в настоящее время не помнит. Период договорных отношений между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «МегаТекс», примерно с 2013 по 2015 годы. В период договорных отношений между ООО «МегаТекс» и ТСЖ «Уральская, 95», с целью минимизации расходов собственников ТСЖ, был также заключен договор с ООО «Стройинтерсервис». Каким образом он выбрал данную Организацию, пояснить не может. Договор был ему передан, через кого именно, не помнит. Между ТСЖ и ООО «Стройинтерсервис» был заключен договор предоставления персонала. В соответствии с данным договором для ТСЖ был предоставлен персонал, хотя фактически сотрудники предоставлены не были. Штат сотрудников на тот момент не менялся. Заработная плата выплачивалась сотрудникам следующим образом. Например, за август 2014 года Амельченко, Гилевой, Мутениной, Галкиной, Мезенцевой, Барановой, Тагировой, Симановой, Флоренко и Масленниковой, заработная плата выплачивалась указанным работникам в полном объеме за счет денежных средств, перечисленных в ООО «Стройинтерсервис» по договору найма персонала. Данные сотрудники являются пенсионерами. Сотрудникам, которые не являются пенсионерами, часть заработной платы выплачивалась за счет денежных средств, перечисленных в адрес ООО «МегаТекс», а часть через ТСЖ. Период оплаты части заработной платы через ООО «Стройинтерсервис», был недолгим. После окончания договорных отношений с ООО «Стройинтерсервис», часть заработной платы сотрудникам ТСЖ стала выплачиваться за счет денежных средств, перечисленных в адрес ООО «МегаТекс» (за период договорных отношений с данной Организацией, за оказание охранных услуг, также по двум ведомостям.

Заработная плата всем сотрудникам ТСЖ выплачивалась в объеме, предусмотренном штатном расписанием, сметой, утвержденными собственниками ТСЖ и в таком же объеме, собственники ТСЖ оплачивали данные услуги.

В период договорных отношений между ТСЖ и ООО «Стройинтерсервис», сумма денежных средств оплаченных в адрес ООО «МегаТекс» была уменьшена на сумму, перечисляемую в ООО «Стройинтерсервис». В совокупности суммы, перечисляемые в адрес вышеуказанных Организаций составляли те суммы, которые выплачивались сотрудникам ТСЖ в виде неофициальной части заработной платы и оплату охранных услуг. Денежные средства были переданы ему ежемесячно представителем ООО «Стройинтерсервис» (Сергеем или Андреем), которые в дальнейшем были выплачены сотрудникам ТСЖ. Минимизация расходов была именно в период договорных отношений с ООО «КИТ», а затем с ООО «Щит Прикамья». С января 2016 года вся заработная плата сотрудников ТСЖ является официальной в полном объем, именно с этой суммы оплачиваются налоги, то есть минимизация не производится. В связи с этим стоимость услуг для собственников ТСЖ по статье: содержание и текущий ремонт возросла на сумму около 3-х рублей за квадратный метр в месяц.   

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что включает в себя охрану придомовой территории в соответствии с заключенными договорами. По какой причине, ранее услуги в адрес ТСЖ в 2014 году были дороже, чем в 2016?»

Селин Е.Н. ответил: «по решению общего собрания, за услуги по охране территории оплачивают те собственники, которые паркуют собственные автомобили на территории ТСЖ. Стоимость услуг для каждого автовладельца составляет 700 рублей ежемесячно, насчитывается исходя из количества дней, которые фактически автовладелец оставлял машину на парковке. Стоимость услуг по охране по договору с ООО «Щит Прикамья» в настоящее время уменьшена в связи с конкуренцией на рынке охранных услуг.

Возможно, ООО «Мегаполис» оказывало какие-либо услуги в адрес ТСЖ разово. На каком основании денежные средства были перечислены в адрес ООО «Мегаполис», он не помнит.

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «известна ли ему ООО «Компания «Авангард», сотрудники данной Организации, а именно кто является учредителем, директором и бухгалтером данной Организации, в каких отношениях он находится с указанными лицами. Имелись ли между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «Компания «Авангард», за период его правления ТСЖ договорные отношения по осуществлению работ, либо оказания услуг. Если были оказаны услуги или выполнены работы, то какими именно сотрудниками?»

Селин Е.Н. ответил: «что не помнит в настоящее время данную Организацию. Вполне возможно данная Организация оказывала в адрес ТСЖ какие-либо услуги. Имелся ли договор с данной Организацией, он не помнит.»

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «известна ли ему                                             ООО «РегионТехСнабРесурс», сотрудники данной Организации, а именно кто является учредителем, директором и бухгалтером данной Организации, в каких отношениях он находится с указанными лицами. Имелись ли между ТСЖ «Уральская, 95» и                 ООО «РегионТехСнабРесурс», за период его правления договорные отношения по осуществлению работ, либо оказания услуг. Если были оказаны услуги или выполнены работы, то какими именно сотрудниками?»

Селин Е.Н. ответил: «что помнит название данной Организация, ей были оказаны услуги либо в ней были приобретены материалы, необходимые для нужд ТСЖ. В указанный период времени проводилась замена лежанки холодного и горячего водоснабжения по всему дому. Возможно, в ней были приобретены материалы либо оказаны услуги для этих нужд».

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «известна ли ему ООО «Мега-Текс», сотрудники данной Организации, а именно кто является учредителем, директором и бухгалтером данной Организации, в каких отношениях он находится с указанными лицами. Имелись ли между ТСЖ «Уральская,95» и ЗАО «Мега-Текс», за период его правления договорные отношения по осуществлению работ, либо оказания услуг. Если были оказаны услуги или выполнены работы, то какими именно сотрудниками?»

Селин Е.Н. ответил: «при помощи данной Организации была произведена минимизация расходов собственников ТСЖ, по аналогии с ООО «МегаТекс».

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «Известна ли ему ООО«Строй-нтерсервис», сотрудники данной Организации, а именно кто является учредителем, директором и бухгалтером данной Организации, в каких отношениях он находится с указанными лицами. Имелись ли между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «Строй-интерсервис», за период Вашего правления ТСЖ договорные отношения по осуществлению работ, либо оказания услуг. Если были оказаны услуги или выполнены работы, то какими именно сотрудниками?»

Селин Е.Н. ответил: «на данные вопросы затрудняется ответить».

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «известна ли ему ООО«Камаснаб», сотрудники данной Организации, а именно кто является учредителем, директором и бухгалтером данной Организации, в каких отношениях он находится с указанными лицами. Имелись ли между ТСЖ «Уральская, 95» и ООО «Камаснаб», за период его правления ТСЖ договорные отношения по осуществлению работ, либо оказания услуг. Если были оказаны услуги или выполнены работы, то какими именно сотрудниками?»

Селин Е.Н. ответил: «название данной Организации ему знакомо. На заданные вопросы затрудняется ответить».

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «известны ли ему Организации:                 ООО «ЭлектроПроф», ООО «ЛазарСнаб», ООО «Строй-сити групп»,                         ООО «УралТрансКомплект», ООО «РегионТрансСнаб» сотрудники данных Организаций, а именно кто является учредителем, директором и бухгалтером в них, в каких отношениях он находится с указанными лицами. Имелись ли между ТСЖ «Уральская, 95» и указанными Организациями за период его правления в ТСЖ договорные отношения по осуществлению работ, либо оказания услуг. Если были оказаны услуги или выполнены работы, то какими именно сотрудниками?»

Селин Е.Н. ответил: «ООО «ЭлектроПроф» осуществляли аварийное обслуживание электрооборудования в ТСЖ; в ООО «ЛазарСнаб» неоднократно закупались различные материалы для нужд ТСЖ; ООО «Строй-сити групп» оказывало в адрес ТСЖ услуги по обслуживанию индивидуального теплового пункта ТСЖ; были ли взаимоотношения с ООО «УралТрансКомплект» и ООО «РегионТрансСнаб», в настоящее время не помнит».

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «для оплаты сотрудникам ТСЖ заработной платы каким образом, кем и какими суммами, на основании каких документов происходит снятие денежных средств с расчетного счета ТСЖ?»

Селин Е.Н. ответил: «суммы ежемесячно различные, в зависимости от количества отработанного времени сотрудниками, их количества и т.д. Кроме того в разные периоды осуществлялась минимизация расходов, в связи с чем снятие денежных средств на заработную плату осуществлялось в меньших суммах. Снятие денежных средств с расчетного счета осуществлялось на основании табелей учета рабочего времени и платежных ведомостей.»

 

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н. 15.12.2016,показал, что платежные ведомости с отметкой: «по договору найма» подтверждают выплату заработной платы сотрудникам ТСЖ через ООО «Стройинтерсеврис». Договор был заключен между ТСЖ и ООО «Стройинтерсеврис» на предоставление персонала с целью минимизации стоимости коммунальных услуг за квадратный метр для собственников жилых помещений ТСЖ. Деньги, которые он перечислял в ООО «Стройинтерсеврис», в полном объеме в наличном виде были ему возвращены для выплаты заработной платы сотрудникам. За оказание услуг ООО «Стройинтерсеврис» денежные средства с ТСЖ не взимало, действовали на безвозмездной основе, так как с данной Организацией он сотрудничал от имени Организаций: ООО «Рилан» и ООО «Голд Групп», в которых является учредителем и директором. Денежные средства за период договорных отношений с ООО «Стройинтерсеврис» возвращались ему в среднем один раз в месяц, молодыми людьми по имени Андрей или Сергей. Денежные средства он расходовал исключительно на выплату заработной платы сотрудникам, трудоустроенным в ТСЖ.

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «по какой причине в период договорных отношений между ТСЖ и ООО «Стройинтерсеврис», денежные средства с расчетного счета ООО «Стройинтерсеврис» перечислялись на лицевой счет, открытый на его имя в ОАО «Альфа-Банк»?»

Селин Е.Н. ответил: «денежные средства были переведены ему согласно договорных отношений между ООО «Стройинтерсеврис» и Организациями:              ООО «Рилан» и ООО «Голд Групп» (иными Организациями), с которыми он сотрудничал. То есть денежные средства, перечисленные ему на счет ООО «Стройинтерсеврис» не являются денежными средствами собственников ТСЖ».

 

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н. 19.12.2016,показал.Исходя из осмотра расчетного счета ТСЖ «Уральская, 95» №40703810149500110467 за период времени с 01.08.2011 по 01.04.2015, открытого в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» в адрес следующих Организаций были перечислены в соответствии с представленной таблицей денежные средства:

 

контрагент: ООО «Строй-сити групп» инн/кпп 5902859826/590201001; операции, произведенные по р/счету ООО «Строй-сити групп» №40702810100140000087, открытому в «Пермский» филиал ОАО Банк "Зенит"

дата № п/п сумма списания основание платежа
09.08.11 63 8500.00 оплата по договору обслуживания № 10-Т125 за июнь2011г.
22.08.11 162 8500.00 оплата по договору обслуживания № 10-Т125 за июль 2011г. 
26.09.11 456 8500.00 оплата по договору обслуживания № 10-Т125 за август 2011г.
19.10.11 655 8500.00  оплата по договору обслуживания № 10-Т125 за сентябрь 011г.
22.11.11 954 8500.00 оплата по договору обслуживания № 10-Т125 за октябрь 2011г.
21.12.11 1216 8500.00 оплата по договору обслуживания № 10-Т125 за ноябрь 2011г.

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что он может пояснить по факту перечисления денежных средств в адрес ООО «Строй-сити групп» со счета ТСЖ, в соответствии с представленной таблицей?»

Селин Е.Н. ответил: «что между ТСЖ и ООО «Строй-сити групп» в указанный в таблице период времени действовал, заключенный ранее договор обслуживания индивидуального теплового пункта (ИТП). По факту договорных отношений с данной Организацией он общался непосредственно со Снегиревым Станиславом. В настоящее время он продолжает обслуживание ИТП от имени ИП «Снегирев». Указанные суммы денежных средств были переведены им с расчетного счета ТСЖ в адрес ООО «Строй-сити групп» за оказанные услуги и выполненные работы по обслуживанию ИТП в соответствии с заключенным договором. Размер оплаты установлен договором, сумма оплаты установлена сметой, утвержденной Общим собранием собственников ТСЖ.»

контрагент: ООО «УралТрансКомплект» инн/кпп 5904244610/590401001; операции, произведенные по р/счету ООО «УралТрансКомплект» №40702810749520002354, открытому в Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России"

дата № п/п сумма списания основание платежа
19.08.11 142 90000.00 оплата по договору обслуживания за июль 2011г., в т.ч. НДС 13728.81 рублей
26.09.11 460 90000.00 оплата по договору обслуживания за август 2011г., в т.ч. НДС 13728.81 рублей
20.10.11 680 90000.00 оплата по договору обслуживания за сентябрь 2011г., в т.ч. НДС 13728.81 рублей
29.11.11 1031 155000.00 оплата по договору обслуживания за октябрь 2011г., в т.ч. НДС 23644.07 рублей
27.12.11 1280 105000.00 оплата по договору обслуживания за ноябрь 2011г., в т.ч. НДС 16016.95 рублей

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что он может пояснить по факту перечисления денежных средств в адрес ООО «УралТрансКомплект»  со счета ТСЖ, в соответствии с представленной таблицей?»

Селин Е.Н. ответил: «данную Организацию в настоящее время не помнит. Возможно данная Организация оказывала в адрес ТСЖ какие-либо услуги, либо выполняла работы, были приобретены материалы. С кем из представителей был заключен договор и общался по факту договорных отношений с данной Организацией, не помнит. В настоящее время с данной Организацией ТСЖ не сотрудничает. Указанные сумы денежных средств были переведены им с расчетного счета ТСЖ в адрес ООО «УралТрансКомплект» за оказанные услуги, либо приобретенные материалы, в соответствии с заключенным договором. Размер оплаты установлен договором, сумма оплаты установлена сметой, утвержденной Общим собранием собственников ТСЖ Считает, что если денежные средства были перечислены в адрес ООО «УралТрансКомплект», условия договора были выполнены в полном объеме.»

контрагент: ООО «ЭлектроПроф» инн/кпп 5902178930/590201001; операции, произведенные по р/счету ООО «ЭлектроПроф» №40702810545100000069, открытому в  Филиал «Пермский» ОАО «СКБ-Банк"

дата № п/п сумма списания основание платежа
02.11.11 812 1310.00 оплата по счету № 3/2011 от 31.10.2011г. (аварийный выезд бригады), без НДС
09.11.11 852 5037.00 оплата по счету № 4/2011 от 07.11.2011г. (планово-предупредительные работы), без НДС
20.12.11 1192 5673.00 оплата по счету № 8/2011 от 15.12.2011г. (замена ламп ДРЛ-предупредительные работы), без НДС
20.12.11 1193 7612.00 оплата по счету № 7/2011 от 05.12.2011г. (восстановление эл. питания), без НДС
07.02.12 1576 10923.00 оплата по счету № 5/2012 от 06.02.2012г. (установка сжимов в ЩЭ), без НДС
14.02.12 1616 6815.00 оплата по счету № 6/2012 от 09.02.2012г. (замена ламп ДРЛ, аренда автовышки), без НДС
22.02.12 1697 7573.00 оплата по счету № 7/2012 от 14.02.2012г. (прокладка кабеля), без НДС
16.03.12 1873 5495.00 оплата по счету № 13/2012 от 06.03.2012г. (замена светильников), без НДС
16.03.12 1874 6685.00 оплата по счету № 8/2012 от 28.02.2012г. (установка прожекторов галогеновых), без НДС
28.06.12 2778 4456.00 оплата по счету № 18/2012 от 27.06.2012г. (прокладка линии заземления), без НДС
13.02.13 4405 5240.00 оплата по счету № 5/2012 от 10.02.2013г. (аварийный выезд 4 раза), без НДС

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что он может пояснить по факту перечисления денежных средств в адрес ООО «ЭлектроПроф»  со счета ТСЖ, в соответствии с представленной таблицей?»

Селин Е.Н. ответил: «между данной Организацией и ТСЖ был заключен договор на обслуживание электрооборудования и диспетчерское обслуживание (аварийный выезд). Оплата была произведена по факту оказания услуг или выполненных работ. Считает, что договор между ТСЖ и ООО «ЭлектроПроф» находится в изъятой в ходе обыска документации в офисе ТСЖ.  С кем из представителей был заключен договор и общался по факту договорных отношений с данной Организацией, не помнит. В настоящее время с данной Организацией ТСЖ продолжает сотрудничать, услуги в адрес ТСЖ оказываются по мере необходимости. Указанные сумы денежных средств были переведены им с расчетного счета ТСЖ в адрес ООО «ЭлектроПроф» за оказанные услуги и выполненные работы в соответствии с заключенным договором. Размер оплаты договором не установлен, абонентская договором плата не установлена. Оплата производится по факту выполненных работ в соответствии с выставленными данной Организацией счетами-фактурами и актами выполненных работ. Считает, что если денежные средства были перечислены в адрес ООО «ЭлектроПроф», условия договора были выполнены в полном объеме.»

контрагент: ООО «РегионТрансСнаб» инн/кпп 5904261478/590401001; операции, произведенные по р/счету ООО «РегионТрансСнаб» №40702810576000002149, открытому в Филиале «Пермский» РФ ОАО «Россельхозбанк"

дата № п/п сумма списания основание платежа
29.03.12 2000 174838.50 оплата по счету № 1537 от 26.03.2012, в т.ч. НДС 26670.28 рублей

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что он может пояснить по факту перечисления денежных средств в адрес ООО «РегионТрансСнаб» со счета ТСЖ, в соответствии с представленной таблицей?»

Селин Е.Н. ответил: «данную Организацию в настоящее время не помнит. Возможно она оказывала в адрес ТСЖ какие-либо услуги либо выполняла работы, были приобретены материалы. С кем из представителей был заключен договор и общался по факту договорных отношений с данной Организацией, не помнит. В настоящее время с данной Организацией ТСЖ не сотрудничает. Указанные сумы денежных средств были переведены им с расчетного счета ТСЖ в адрес ООО «РегионТрансСнаб» за оказанные услуги, либо приобретенные материалы, в соответствии с заключенным договором. Размер оплаты установлен договором, сумма оплаты установлена сметой, утвержденной Общим собранием собственников ТСЖ Считает, что если денежные средства были перечислены в адрес ООО «РегионТрансСнаб», условия договора были выполнены в полном объеме.»

контрагент: ООО «Компания «Авангард»» инн/кпп 5904242980/590401001; операции, произведенные по р/счету ООО «Компания «Авангард»» №40702810349090017460, открытому в Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России"

дата № п/п сумма списания основание платежа
03.04.12 2032 190000.00 оплата по договору обслуживания за март 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения), в т.ч. НДС 28983.05 рублей
25.04.12 2231 190000.00 оплата по договору обслуживания за апрель 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения)
12.05.12 2374 100000.00 частичная оплата по договору обслуживания за май 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения)
29.05.12 2552 137160.00 окончательная оплата по договору обслуживания за май 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения)
27.06.12 2765 210000.00 окончательная оплата по договору обслуживания за июнь 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения) в т.ч. НДС 32033.90 рублей
11.07.12 2862 120000.00 частичная оплата по договору обслуживания за июль 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения)
30.07.12 2996 132424.00 окончательная оплата по договору обслуживания за июль 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения), в т.ч. НДС 20200.27 рублей
17.08.12 3104 120000.00 частичная оплата по договору обслуживания за август 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения), в т.ч. НДС 18305.08  рублей
28.08.12 3214 117160.00 окончательная оплата по договору обслуживания за август 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения), в т.ч. НДС
17.09.12 3337 130000.00 частичная оплата по договору обслуживания за сентябрь 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения)
26.09.12 1056 86800.00 окончательная оплата по договору обслуживания за сентябрь 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения)
16.10.12 3550 110000.00 частичная оплата по договору обслуживания за октябрь 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения)
30.10.12 3672 114160.00 окончательная оплата по договору обслуживания за октябрь 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения)
16.11.12 3785 115000.00 частичная оплата по договору обслуживания за ноябрь 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения)
28.11.12 3874 95800.00 окончательная оплата по договору обслуживания за ноябрь 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения)
10.12.12 3946 115000.00 частичная оплата по договору обслуживания за декабрь 2012г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения) в т.ч. НДС 17542.37  рублей
21.12.12 4040 99160.00 окончательная оплата по договору обслуживания за декабрь 2012г.
09.01.13 4144 110000.00 частичная оплата по договору обслуживания за январь 2013г. (обеспечение допуска на территорию, обслуживание оборудования допуска и наблюдения), в т.ч. НДС 16779.66  рублей
30.01.13 4335 104160.00 окончательная оплата по договору

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что он может пояснить по факту перечисления денежных средств в адрес ООО «Компания «Авангард»» со счета ТСЖ, в соответствии с представленной таблицей?»

Селин Е.Н. ответил: «в настоящее время ответить на данный вопрос затрудняется.» 

 

контрагент: ООО «Лазар-Снаб» инн/кпп 5905284502/590501001; операции, произведенные по р/счету ООО «Лазар-Снаб» №40702810149490079130, открытому в Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России"

дата № п/п сумма списания основание платежа
09.04.12 2077 10780.86 оплата по счету № 1824 от 09.04.2012 (труба стекловолокно) в т.ч. НДС 1644.55 рублей
10.04.12 2093 6149.31 оплата по счету № 1879 от 10.04.2012 (труба канализационная) в т.ч. НДС 938.03 рублей
14.05.12 2382 32584.57 оплата по счету № 2204 от 14.05.2012 (труба стекловолокно) в т.ч. НДС 4970.53 рублей
25.05.12 2521 20261.00 оплата по счету № 3081 от 24.05.2012 (труба стекловолокно) в т.ч. НДС 3090.66 рублей
28.05.12 2531 7655.00 оплата по счету № 3154 от 28.05.2012 (труба стекловолокно) в т.ч. НДС 1167.71 рублей
25.06.12 2740 149793.63 оплата по счету № 3885 от 25.06.2012 (труба стекловолокно) в т.ч. НДС 22849.88 рублей
11.07.12 2861 13700.00 оплата по счету № 4539 от 10.07.2012 (труба стекловолокно) в т.ч. НДС 2089.83 рублей
09.11.12 3741 6890.00 оплата по счету № 9146 от 09.11.2012, в т.ч. НДС 1051.02 рублей
18.12.12 3995 16905.30 оплата по счету № 10086 от 12.12.2012, в т.ч. НДС 2578.77 рублей
18.12.12 3996 17580.00 оплата по счету № 10235 от 18.12.2012, в т.ч. НДС 2681.69 рублей
27.12.12 4109 5442.96 оплата по счету № 10268 от 19.12.2012, в т.ч. НДС 830.28 рублей

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что он может пояснить по факту перечисления денежных средств в адрес ООО «Лазар-Снаб» со счета ТСЖ, в соответствии с представленной таблицей?»

Селин Е.Н. ответил: «насколько он помнит, в данной Организации были приобретены материалы для нужд ТСЖ. Был ли заключен договор между ТСЖ и                            ООО «Лазар-Снаб», не помнит. С кем из представителей общался в случае заключения договора по факту договорных отношений с данной Организацией, не помнит. В настоящее время с данной Организацией ТСЖ не сотрудничает. Указанные сумы денежных средств были переведены им с расчетного счета ТСЖ в адрес ООО «Лазар-Снаб» за оказанные услуги, либо приобретенные материалы по мере необходимости. Размер оплаты установлен в соответствии с выставленным счетом. Считает, что если денежные средства были перечислены в адрес ООО «Лазар-Снаб», значит в данной Организации были приобретены материалы для нужд ТСЖ.»

Допрошенный в качестве подозреваемого Селин Е.Н.  26.12.2016,показал.

В ходе допроса Селину Е.Н. предоставлен договор № б/н об оказании услуг по обеспечению допуска, обеспечению общественного порядка на территорию ТСЖ «Уральская,95» от 01.03.2012, заключенный между ТСЖ «Уральская, 95» и             ООО «Компания «Авангард».

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что он может пояснить по представленному договору. Когда, с кем, где, при каких обстоятельствах, и для каких целей был заключен данный договор. Был ли он заключен им, кем выполнена подпись в предъявленном договоре от имени ТСЖ. Каким образом выбрана данная Организация. Знаком ли он с директором ООО «Компания «Авангард», с кем из представителей данной Организации он общался лично, либо через третьих лиц. На основании каких документов переводил на расчетный счет данной Организации денежные средства?

Селин Е.Н. ответил: «обстоятельства, при которых был заключен предъявленный договор с ООО «Компания «Авангард», в настоящее время не помнит. Судя по всему, договор был заключен им, так как подпись в предъявленном договоре выполнена им. С директором Организации и иными представителями Организации, знаком он или нет, в настоящее время не помнит, в связи с давностью событий. Каким образом была выбрана Организация и по чьей инициативе, также не помнит. Согласно предмета договора, данная Организация выполняла функции охраны, хотя в тот период времени в действительности охранные функции выполняла ООО «КИТ». При этом оплата с расчетного счета ТСЖ в адрес ООО «КИТ» не производилась. Таким образом, полагает, что через данную Организацию была произведена оплата за охранные услуги ООО «КИТ» и выплата неофициальной части заработной платы сотрудникам ТСЖ.»

Все денежные средства, переведенные на счет ООО «Компания «Авангард», со счета ТСЖ, были ему возвращены в полном объеме. Кем именно, когда и при каких обстоятельствах, ответить затрудняется. Часть из возвращенных денежных средств шла на оплату охранных услуг в ООО «КИТ», а остальные на оплату неофициальной части заработной платы сотрудникам. Именно этим обусловлено перечисление в ООО «Компания «Авангард» дважды в месяц, так как охранные услуги и неофициальная часть заработной платы сотрудникам и оплата охранных услуг выплачивается в разные дни месяца.

Исходя из осмотра расчетного счета ТСЖ «Уральская, 95» №40703810149500110467 за период времени с 01.08.2011 по 01.04.2015, открытом в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России» в адрес следующих Организаций были перечислены в соответствии с представленной таблицей денежные средства:

 

контрагент: ООО «Строй-сити групп» инн/кпп 5902859826/590201001; операции, произведенные по р/счету ООО «Строй-сити групп» №40702810100140000087, открытому в «Пермский» филиал ОАО Банк "Зенит"

дата № п/п сумма списания основание платежа
18.10.10 135 8500.00 оплата по договору обслуживания N10-Т125 за сентябрь 2010г.
10.11.10 310 4956.00 окончательная оплата по договору обслуживания N 10-Т125 за сентябрь 2010 г.
24.11.10 463 8500.00 оплата по договору обслуживания N 10-Т125 за октябрь 2010 г.
24.11.10 464 19856.08 оплата по счету N 370 от 18.11.2010 г. (ремонтные работы по замене трубопроводов системы ГВС в ИТП).
21.12.10 644 8500.00 оплата по договору обслуживания N 10-Т125 за ноябрь 2010 г.
14.01.11 813 8500.00 оплата по договору обслуживания N 10-Т125 за декабрь 2010 г.
24.02.11 1125 8500.00 оплата по договору обслуживания N 10-Т125 за январь 2011 г.
24.03.11 1422 8500.00 оплата по договору обслуживания N 10-Т125 за февраль 2011 г.
08.04.11 1554 8500.00 оплата по договору обслуживания N 10-Т125 за март 2011 г.
23.05.11 1865 8500.00 оплата по договору обслуживания N 10-Т125 за апрель 2011 г.
20.06.11 2075 8500.00 оплата по договору обслуживания N 10-Т125 за май 2011 г.
20.06.11 2077 28900.00 оплата по счету N 695 от 08.06.2011 г. (выполнение работ по установке системы аварийного сброса давления в системе отопления), в т.ч. НДС 4 408,47 руб.
29.06.11 2185 102480.00 оплата по счету N 705 от 14.06.2011 г. (уплотнение, пластины для теплообменника), в т.ч. НДС 15 632,54 руб.

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что он может пояснить по факту перечисления денежных средств в адрес ООО «Строй-сити групп» со счета ТСЖ, в соответствии с представленной таблицей?»

Селин Е.Н. ответил: «между ТСЖ и ООО «Строй-сити групп» в указанный в таблице период времени действовал, заключенный ранее договор обслуживания индивидуального теплового пункта (ИТП). По факту договорных отношений с данной Организацией он общался непосредственно со Снегиревым Станиславом. В настоящее время он продолжает обслуживание ИТП от имени ИП «Снегирев». Указанные сумы денежных средств были переведены им с расчетного счета ТСЖ в адрес ООО «Строй-сити групп» за оказанные услуги и выполненные работы по обслуживанию ИТП в соответствии с заключенным договором. Размер оплаты установлен договором, сумма оплаты установлена сметой, утвержденной Общим собранием собственников ТСЖ.»

контрагент: ООО «УралТрансКомплект» инн/кпп 5904244610/590401001; операции, произведенные по р/счету ООО «УралТрансКомплект» №40702810749520002354, открытому в Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России"

дата № п/п сумма списания основание платежа
28.06.11 2172 90000.00 оплата по договору обслуживания, в т.ч. НДС 13728,81 руб.
26.07.11 2397 90000.00 оплата по договору обслуживания за июнь 2011г., в т.ч. НДС 13728,81 руб.

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что он может пояснить по факту перечисления денежных средств в адрес ООО «УралТрансКомплект»  со счета ТСЖ, в соответствии с представленной таблицей?»

Селин Е.Н. ответил: «как он ранее пояснял, данную Организацию в настоящее время не помнит. Возможно, она оказывала в адрес ТСЖ какие-либо услуги либо выполняла работы, были приобретены материалы. С кем из представителей был заключен договор и общался по факту договорных отношений с данной Организацией, не помнит. В настоящее время с данной Организацией ТСЖ не сотрудничает. Указанные сумы денежных средств были переведены им с расчетного счета ТСЖ в адрес ООО «УралТрансКомплект» за оказанные услуги, либо приобретенные материалы, в соответствии с заключенным договором. Размер оплаты установлен договором, сумма оплаты установлена сметой, утвержденной Общим собранием собственников ТСЖ Считает, что если денежные средства были перечислены в адрес                                      ООО «УралТрансКомплект», условия договора были выполнены в полном объеме.»

контрагент: ООО «РегионТрансСнаб» инн/кпп 5904261478/590401001; операции, произведенные по р/счету ООО «РегионТрансСнаб» №40702810576000002149, открытому в Филиале «Пермский» РФ ОАО «Россельхозбанк"

дата № п/п сумма списания основание платежа
27.01.11 930 80000.00 оплата по счету N 15 от 25.01.2011 г. (договор обслуживания), в т.ч. НДС 12203,39 руб.
24.02.11 1128 80000.00 оплата по счету N 41 от 21.02.2011 г. (договор обслуживания), в т.ч. НДС 12203,39 руб.
28.03.11 1449 80000.00 оплата по счету N 63 от 25.03.2011 г. (договор обслуживания), в т.ч. НДС 12203,39 руб.

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что он может пояснить по факту перечисления денежных средств в адрес ООО «РегионТрансСнаб» со счета ТСЖ, в соответствии с представленной таблицей?»

Селин Е.Н. ответил: «как он пояснял ранее при допросе, данную Организацию в настоящее время, не помнит. Скорее всего ей были оказаны в адрес ТСЖ какие-либо услуги либо выполнены работы, приобретены материалы. С кем из представителей был заключен договор и общался по факту договорных отношений с данной Организацией, он не помнит. В настоящее время с данной Организацией ТСЖ не сотрудничает. Указанные сумы денежных средств были переведены им с расчетного счета ТСЖ в адрес ООО «РегионТрансСнаб» за оказанные услуги, либо приобретенные материалы, в соответствии с заключенным договором. Размер оплаты установлен договором, сумма оплаты установлена сметой, утвержденной Общим собранием собственников ТСЖ Считает, что если денежные средства были перечислены в адрес ООО «РегионТрансСнаб», условия договора были выполнены в полном объеме.»

контрагент: ООО «Камаснаб»; операции, произведенные по р/счету ООО «Камаснаб», открытому в Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России"

дата № п/п сумма списания основание платежа
20.06.11 2079 235144.14 оплата по счету N 431 от 20.06.2011 г., в т. ч. НДС 35 869,45 руб.
20.07.11 2341 247893.47 оплата по счету N 522 от 20.07.2011 г., в т. ч. НДС 37 814.26 руб.
26.07.11 2396 44124.93 доплата по счету N 522 от 20.07.2011 г., В т.ч.НДС(18%) 6730-92.

На вопрос следователя Селину Е.Н.: «что он может пояснить по факту перечисления денежных средств в адрес ООО «Камаснаб» со счета ТСЖ, в соответствии с представленной таблицей?»

Селин Е.Н. ответил: «в данной Организации были приобретены материалы для нужд ТСЖ. Был ли заключен договор между ТСЖ и ООО «Камаснаб», не помнит. С кем из представителей общался в случае заключения договора по факту договорных отношений с данной Организацией, также не помнит. В настоящее время с данной Организацией ТСЖ не сотрудничает. Указанные сумы денежных средств были переведены им с расчетного счета ТСЖ в адрес ООО «Камаснаб» за поставленный товар. Размер оплаты установлен в соответствии с выставленным счетом. Считает, если денежные средства были перечислены в адрес ООО «Камаснаб», значит в данной Организации были приобретены материалы для нужд ТСЖ.».

На основании собранных материалов в уголовном деле, следствие приходит к выводу о том, что денежные средства Селиным Е.Н. похищены не были. Фиктивные договора с различными Организациями были заключены Селиным Е.Н. с целью экономии денежных средств в части сбора налогов и иных обязательных платежей в различные государственные фонды.

В связи с чем следствие считает необходимым уголовное дело и уголовное преследование в отношении Селина Е.Н. на основании п. 2 ч. 1 ст. 24, то есть в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, прекратить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 212 и 213 УПК РФ,

 

П О С Т А Н О В И Л:

1. Прекратить уголовное дело № 679/2016 года по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии Селина Е.Н. состава преступления.

2. Вещественные доказательства хранить при уголовном деле.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Мотовилихинского района г. Перми.

 

Настоящее постановление может быть обжаловано руководителю следственного органа, прокурору и в суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

 

Следователь отдела по РПОТ

Мотовилихинского района

СУ Управления МВД России по г. Перми

капитан юстиции                                                                                   Бамшина И.В.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 308; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!