Российская международная практика легализации или отмывания доходов, полученных преступных путем



По оценкам ООН и МВФ криминальные доходы в настоящее время достигают 1,5 трлн $ в год. В России ежегодно отмывается до 150 млдр $.

Так же активны в этой области Израиль, ..Панама, острова Карибского бассейна.

 С конца 2001 года по инициативе США со стороны мирового сообщества усилилось давление на страны с оффшорным режимом в целях повышения прозрачности финансовых операций, так как через оффшоры осуществляется финансирование террористических организаций.

От всех налоговых гаваней потребовали исполнения плана действия международные финансовые комиссии по борьбе с отмываем денег (FATF).

FATF была создана в 1989 году для поиска и конфискации денег, полученных преступным путем.

Организацией FATF были разработаны 25 признаков по отнесению страны к препятствующей или непрепятствующей отмыванию денег.

В 2000 году Россия подверглась обследованию организацией FATF и было обнаружено 10 несоответствий в т.ч. отсутствие эффективного банковского надзора, возможность открытия неименных счетов или счетов на вымышленное имя, отсутствие в законодательстве требований к банкам устанавливать личность клиента и отсутствие требований к банкам сообщать властям обо всех подозрительных или необычных операций по счетам.

В июне 2000 года Россия попала в черный список стран, нежелающих сотрудничать с международной организацией FATF. Наряду были: Египет, Гватемала, Индонезия, Венгрия.

В соответствии с этим против России и ее резидентов применялись санкции и иностранные банки значительно сократили количество корреспондентских счетов российских банков за границей. Дополнительные санкции против РФ введены не были благодаря принятию 07.08.2002 года ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохода, полученных преступным путем». ФЗ вошел в действие с 01.02.2002 г. С этого времени начал работу комитет по финансовому мониторингу в РФ, созданный для борьбы с отмыванием денег.

ФЗ предусматривал контроль со стороны государства за любыми сделками, на сумму, не менее 600 тыс. руб.

В законе перечислено около 16 видов подозрительных операций. Все банки организовали систему специального внутреннего контроля. В связи с выполнением 25 требований международной организации, Россия 11 октября 2002 года была исключена из черного списка.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 275; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!