Деятельность Совета директоров Общества
В 2004 г. Совет директоров в своей деятельности уделил много внимания следующим вопросам:
— Внедрение стратегии Компании,
— Коррекции к этой стратегии с учетом фактических результатов.
Совет директоров занимался также вопросами:
• Мониторинга ситуации,
• Юридических требований (Созыв Общего собрания акционеров, отчётность для ФСФР, одобрение сделок, создание филиалов и т.п.),
• Проведения процесса конвертации привилегированных акций типа «А» в конвертируемые привилегированные акции типа «А»,
• Размещения обыкновенных акций путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций типа «А».
Совет директоров придерживался строгой дисциплины, проводя заседания не реже, чем раз в квартал в течение полного рабочего дня. Совет директоров также принимал решения заочным голосованием. Протоколы заседаний Совета директоров ведутся на русском и английском языках.
Всего Совет директоров в данном составе собирался 6 раз в 2004 г. (включая решения, принятые заочным голосованием) и 9 раз в 2005 г
Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров. Компенсация расходов членов Совета директоров.
В отчетном финансовом году размер вознаграждения и (или) компенсации расходов лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определялся по линии основной деятельности компании.
|
|
|
В качестве критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) базовыми характеристиками применялись:
• объем возложенной персональной ответственности за успешную деятельность Общества;
• величина физической нагрузки по должностным обязанностям;
• морально-психологический фактор воздействия на состояние личности;
• многосменный или круглосуточный характер вынужденной деятельности (в т.ч. в домашних условиях и деловых командировках), связанной с выполнением разнообразных функциональных обязанностей;
• несимпатичное воздействие временной домашней производственной деятельности на семейные обязанности личности;
• степень угрозы личной безопасности от возможного воздействия криминальных структур.
На годовом Общем собрании акционеров ОАО МК «Шатура», состоявшемся 23 апреля 2004 г. был избран новый состав Совета директоров в количестве 9 человек. В том числе, в целях повышения репутации компании, повышения уровня её корпоративного управления и в целях повышения стоимости компании, были избраны независимые члены Совета директоров. Эти члены Совета — иностранцы, которые приезжают в Россию специально на заседания Совета. Они, таким образом, несут расходы, в том числе транспортные, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Однако закон не позволяет проводить компенсации этих расходов без специально принятого по этому поводу решения Общего собрания акционеров.
|
|
|
Поэтому Общим собранием принято решение установить компенсации членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.
Общепринятые нормы корпоративного управления предусматривают заслуженную оплату работы членов Совета. Законы Российской Федерации, как и законы всех стран, имеющих развитую рыночную экономику, налагают на членов Совета директоров всё больше ответственности. Работа становится все более кропотливой, требующей специальных профессиональных навыков. Поэтому Общим собранием акционеров принято решение установить независимым членам Совета директоров общий размер вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в 2004 году, в сумме не более 100 000 (Ста тысяч) долларов США без учета налогов. За исполнение своих функций на Совете директоров зависимые члены не получили дополнительных вознаграждений.
|
|
|
Перечень совершённых в 2004 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных обществом крупных сделок:
В течение 2004 г. Советом директоров Общества была одобрена крупная сделка — заключение договора о невозобновляемой кредитной линии и договоров залога с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Сбербанк России) с учетом ранее заключенных со Сбербанком России договоров об открытии невозобновляемых кредитных линий для приобретения оборудования для производства ДСП на сумму 10 млн. ЕВРО (рублевый эквивалент) и имущества ЗАО «Европейская мебельная компания» на сумму 10 млн. долларов США (рублевый эквивалент).
Перечень совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
В 2004 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 63; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!