Тема 8. Контроль за дотриманням порядку проведення розрахунків. Фінансовий моніторинг – 8 годин
Лекційне заняття – 2 година
1. Порядок проведення розрахунків (гл..3). Контроль за дотриманням порядку проведення розрахунків.
2. Поняття, система та суб’єкти фінансового моніторингу.
Семінарське заняття – 2 години
1. Планові та позапланові перевірки порядку проведення розрахунків
2. Відповідальність за порушення порядку проведення розрахунків.
3. Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу
4. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом.
Завдання для самостійної роботи – 4 години
1. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фінансового моніторингу
2. Заходи, що здійснюються спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу
3. Ідентифікація клієнтів, які проводять фінансові операції, та вивчення їх фінансової діяльності
4. Відмова суб'єкта первинного фінансового моніторингу від проведення фінансової операції
5. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
6. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.
Індивідуальна робота – 2 години
Складання схем, тестів, презентацій, вирішення практичних задач відповідно до питань теми за рекомендацією викладача
Самостійно опрацювати:
1. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 6 липня 1995 року N 265/95-ВР
|
|
|
2. Указ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12 червня 1995 року № 436/95.
3. Постанова Правління національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 № 637.
4. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28 листопада 2002 року N 249-IV
Література[7, 16, 65, 66].
Тема 9. Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов – 4 години
Завдання для самостійної роботи – 4 години
1. Порядок видачі ліцензій.
2. Ліцензії, що видаються органами ДПС України.
3. Нормативно-правове регулювання контролю та нагляду у сфері ліцензування.
4. Контроль та нагляд за органами ліцензування.
5. Порядок проведення планових перевірок додержання ліцензіатом ліцензійних умов
6. Порядок проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатом ліцензійних умов
Самостійно опрацювати:
1. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 1 червня 2000 року N 1775-III»
|
|
|
Література[7, 17, 73].
Тема 10. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції - 10 годин
Лекція – 2 години
1. Антимонопольний комітет: система органів та основні повноваження.
2. Підстави та порядок розгляду справ про захист економічної конкуренції Антимонопольним комітетом.
3. Порядок проведення планових та позапланових перевірок антимонопольним комітетом України.
Семінарське заняття – 2 години
1. Недобросовісна конкуренція: поняття та види дій. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.
2. Порядок проведення перевірок Антимонопольним комітетом України
3. Порядок оформлення результатів перевірки Антимонопольним комітетом України
4. Порядок розгляду результатів перевірки Антимонопольним комітетом України
Завдання для самостійної роботи – 4 години
1. Рішення, що можуть бути прийняті в результаті розгляду справи про захист економічної конкуренції.
2. Дії, які вважають порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції
3. Штрафи як захід відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
4. Примусовий поділ як захід відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
|
|
|
5. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
6. Порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України.
7. Планові перевірки антимонопольного комітету України
8. Підстави проведення позапланових перевірок Антимонопольним комітетом України
9. Строки проведення перевірок Антимонопольним комітетом України. Комісія з перевірки. Порядок її утворення, компетенція
10. Організація проведення перевірки Антимонопольним комітетом України
11. Обов'язки і відповідальність службових осіб Антимонопольного комітету України, що здійснюють перевірки. Оскарження їхніх дій
Самостійно опрацювати:
1. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР
2. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року N 2210-III
3. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 року N 3659-XII
4. Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції» від 25.12.2001 N 182-р
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 159; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!