Легализация (отмывание), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (статьи 174, 174.1 ,175 УК РФ): понятие, признаки, квалификация.
Легализация (отмывание) – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Объект – установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.
Предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, являются не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте.
При этом под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства.
Под иным имуществом - движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем.
Объективная сторона заключается в совершении финансовых операций и других сделок с перечисленными предметами, направленных на придание видимости правомерности полученного имущества.
|
|
|
К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.
При этом, по смыслу закона, указанные финансовые операции и сделки заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением).
Ответственность по статье 174 или статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом
Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с указанной в данных статьях целью, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства для расчетов за товары или размена.
|
|
|
В тех случаях, когда названные преступления совершались путем сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершенной сделке.
Если же в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), создается лишь видимость заключения сделки с имуществом, тогда как в действительности фактическая передача имущества по ней не предполагается, то преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, следует считать оконченными с момента оформления договора между виновным и иным лицом.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и наличием цели - придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, т.е. законности полученных материальных ценностей. Такая цель может проявляться, в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;
|
|
|
Субъект: лицо, которое до этого непосредственно приобрело указанное имущество в результате совершения им преступления, несет ответственность по статье 174.1 УК РФ, а лицо, которое данное имущество в результате совершения основного преступления не приобретало, - по статье 174 УК РФ
Квалифицирующими и особо квалифицирующими признаками являются: крупный размер, который в соответствии (ч. 2 ст. 174); совершение деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 174, группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 3) или лицом, использующим свое служебное положение (п. "б" ч. 3); совершение деяний, предусмотренных ч. ч. 1 и 3 указанной статьи, организованной группой либо в особо крупном размере.
В отличии от 174 и 174.1 , ст. 175 совершаются без цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению таким имуществом.
Под приобретением или сбытом имущества в статье 175 УК РФ следует понимать любую форму возмездного или безвозмездного получения или передачи имущества, заведомо добытого преступным путем.
Предмет преступления - имущество, которое было получено другим лицом в результате совершения преступления (хищения, взяточничества).
|
|
|
Преступление окончено в момент приобретения или сбыта имущества.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом при осознании (заведомости) виновным, что имущество было получено другим лицом в результате совершения преступления.
Субъект преступления - лицо, достигшее возраста 16 лет, не принимавшее участие в совершении преступления, в результате которого было получено имущество, и заранее не обещавшее его приобрести или сбыть. В подобных случаях его действия являются соучастием в преступлении.
В ч. 2 ст. 175 УК предусмотрена ответственность за совершение анализируемого преступления группой лиц по предварительному сговору (п. "а"), а также в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (п. "б"); в ч. 3 - организованной группой и с использованием служебного положения..
Заведомость – виновному достоверно известно, что денежные средства или иное имущество, с которыми совершаются финансовые операции, приобретены другими лицами преступным путем.
Крупный размер – 1,5 млн. Особо крупный размер – 6 млн.
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 2678; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!