Відділ захисту конституційних прав і свобод
Громадян та інтересів держави прокуратури
Рівненської області
Перелік законодавства про банки і банківську діяльність.
Організовуючи прокурорські перевірки на зазначеному напрямі, у стадії підготовки до їх проведення прокурору необхідно вивчити низку законодавчих актів, зокрема:
Господарський кодекс України від 16.01.2003 (глава 35);
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 (глави 71,72);
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 (глава 12);
Закони України:
«Про Національний банк України» від 20.05.1999;
«Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000;
«Про господарські товариства» від 19.09.1991;
«Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001;
«Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991;
«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994;
«Про заставу» від 02.10.1992;
«Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003;
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»
постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо додаткового забезпечення гарантійних або інших зобов’язань Кабінету Міністрів України, які надаються в забезпечення зобов’язань юридичних осіб-резидентів, та вдосконалення системи відшкодування ними витрат державного бюджету» від 27.11.1998 № 1879;
|
|
|
постанова Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 12.12.1998 № 1968 «Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями»;
Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93;
Укази Президента України:
«Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України» від 16.03.1995 № 227/95;
«Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 № 436/95.
Ознайомитися з нормативними актами Національного банку України (далі НБУ), які затверджені на виконання вказаних законодавчих актів та розкривають механізм їх дії, зокрема:
Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене постановою НБУ від 17.07.2001 № 275;
Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою НБУ від 31.08.2001 N 375;
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 № 637;
Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою НБУ від 28.08.2001 № 369;
|
|
|
Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою НБУ від 06.07.2000 № 279;
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 149; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!