Типичные ситуации и следственные действия.
Частное учреждение образования “БИП - Институт правоведения” Гродненский филиал Контролируемая самостоятельная работа Дудко И.Н.
Методика расследования взяточничества.
Криминалистика
Гродно 2008
КРАТКАЯ АНОТАЦИЯ МОДУЛЯ
Взяточничество- обобщенное понятие группы преступлений, включённых в главу уголовного кодекса «Преступления против интересов службы». Опасность этой группы преступлений заключается в том, что они, направленные на заведомо незаконное вознаграждение должностных лиц, объективно ведут к разложению государственного аппарата, способствуют его коррумпированию, дескридитируют и подрывают и без того недостаточно высокий его авторитет в нашем современном обществе.
Взяточничество складывается из преступления (получения взятки), совершаемого именно должностным лицом, и двух других преступлений (дача взятки и посредничество в этом), в собственном смысле не являющихся должностными преступлениями, ибо могут совершаться и не должностными лицами. Чаще всего именно так и бывает. Однако вместе с получением дача взятки и посредничество образуют необходимое соучастие. Указанная группа преступлений в совокупности формирует преступную деятельность, именуемую взяточничеством, являющуюся предметом криминалистического изучения и расследования.
Эта преступная деятельность включает в себя получение должностным лицом лично от взяткодателя или через посредника незаконного вознаграждения (в виде материальных ценностей, услуг или льгот материального характера) за соответствующее выполнение каких- либо служебных действий или их невыполнение, за иное поведение (покровительство, попустительство по службе и др.) с использованием своего служебного положения в интересах взяткодателя.
|
|
Взяточничество- очень распространенное преступление. Подобная преступная деятельность практически совершается во всех отраслях служебной деятельности и особенно связанных с выдачей различного рода разрешений, получением льгот, прав на что-либо, утверждением, регистрацией документов, их оформлением, отпуском какой -либо продукции и др. Взяточничество в той или иной степени поразило и все современные служебные структуры: министерства, департаменты, банки, налоговые инспекции, правоохранительные органы, областные, районные и городские службы и др.
Цель занятия сводится к дидактическим (закрепить и углубить знания по методике расследования взяточничества), методическим (проверить уровень усвоения учебного материала), и воспитательным функциям (показать студентам значение данной методики для практической деятельности и изучения криминалистики в целом).
|
|
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
- Криминалистическая характеристика взяточничества.
- Типичные ситуации и следственные действия.
- Криминалистическая характеристика взяточничества.
Понятие взяточничества охватывает три уголовно наказуемых деяния, связанных между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве.
Взяточничество не только весьма распространенное, но и довольно сложное для раскрытия и расследования преступление. Сложности его расследования обусловлены рядом обстоятельств.
Во-первых, данные преступления в подавляющем большинстве случаев совершаются без свидетелей и с тщательно маскируются. Все его участники - взяткополучатель, взяткодатель, заинтересованы в тщательном сокрытии следов своих преступных действий, ибо каждый из них несет уголовную ответственность в случае разоблачения.
Во-вторых, нередко взятки дают за совершение законных действий, для их ускорения
При отсутствии свидетелей это обстоятельство еще более затрудняет процесс раскрытия взяточничества.
|
|
В-третьих, по этим делам зачастую сравнительно невелик объем доказательств и в основном преобладают косвенные доказательства, которые требуют многоступенчатой процедуры доказывания с использованием самых различных связей между расследуемым событием и явлениями действительности (причинных, временных, пространственных и т.д.).
Предметом взятки обычно являются любые материальные ценности и услуги материального характера, представляющие определенную имущественную выгоду для их получателя. Знание особенностей предмета взятки позволяет определить направление и способы ее обнаружения, а в необходимых случаях и способы идентификации также помогает разобраться в деталях механизма этого преступления (в наличии особых связей между субъектами взяточничества, предварительной договоренности между ними, а также вымогательства) и его способе.
Способы совершения взяточничества, как и всех остальных должностных преступлений, во многом зависят от отрасли служебной деятельности, где они совершаются, должностного положения взяткополучателя и объема его правомочий, от предмета взятки, а также от личностных качеств взяточников.
Взяточничество по способу его совершения может быть разделено на ряд видов.
|
|
В зависимости от особенностей передачи взятки обычно выделяют два основных способа взяточничества:
- без посредников;
- с посредниками.
При наличии какого-либо давления на взяткодателя со стороны взяткополучателя:
- с вымогательством;
- без вымогательства.
По характеру выполнения служебных действий (бездействия) взяткополучателя можно выделить взяточничество, связанное с совершением:
- незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя;
- законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.
По наличию предварительного сговора между группой лиц, сговора с организованной преступной группой:
- с предварительным сговором на получение в определенной форме одной взятки от конкретного лица;
- с предварительным сговором на получение взятки в разных формах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц;
- получение систематических взяток в разных формах, но от организованной преступной группы.
Выявление признаков примененного способа в каждом конкретном случае расследования, его сопоставление с типичными комбинациями способов взяточничества позволяет определить, где необходимо искать недостающие данные об обстоятельствах расследуемого преступления.
К субъектам взяточничества относятся представители власти разного уровня и иные должностные лица, перечисленные в ст.4 УК Республики Беларусь. В личности же взяточников (главным образом взяткополучателей) чаще всего преобладают элементы корысти, стяжательства, неразборчивости в средствах повышения материального положения и получения легкой наживы, безответственности. В настоящее время происходит всё большее преступное сближение лиц, располагающих крупными денежными средствами, часто добытых мошенническим и иным криминальным связанным с преступным миром путем, и должностных лиц, наделенных ответствующими властными полномочиями.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории.
В процессе расследования взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства, связанные:
- с установлением факта, обстоятельств и способа получения и передачи предмета взятки (время, место, способ, наличие или отсутствие вымогательства, характер предмета взятки, его признаки и особенности и др.);
- с установлением характера служебного поведения взяткополучателя, обусловленного фактом взяточничества;
- с установлением круга участников преступления и обстоятельств, влияющих на степень и характер их ответственности;
- с установлением обстоятельств, способствовавших взяточничеству.
Типичные ситуации и следственные действия.
Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования на первоначальном этапе.
После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий.
При расследовании взяточничества на первоначальном этапе складываются обычно следующие типичные следственные ситуации:
наличие сведений об уже свершившемся взяточничестве, подкупе должностного лица, поступивших от взяткодателя или из органов дознания;
наличие заявлений конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче;
сведения о предполагаемом или установленном взяточничестве стали известны из материалов расследования другого уголовного дела.
В основу планирования расследования целесообразно положить типичные версии:
- должностное лицо действительно получило взятку при обстоятельствах, вытекающих из первичных данных;
- должностному лицу действительно были вручены тот или иной предмет, деньги, иные ценности, но не как взятка, а в связи с другими обстоятельствами и вполне правомерно (возвращение долга, дарение, выплата гонорара и т.п.), заявление же о полу
- должностное лицо закономерно выполнило служебные действия в пользу определенного лица и не получило взятки;
- должностное лицо не получало взятки и не выполняло никаких действий в пользу лица, якобы давшего ему взятку.
Эти версии главным образом объясняют возможные варианты прошлых событий. В некоторых же случаях, например по заявлению о вымогательстве взятки, выдвигаемые версии должны не только объяснять уже свершившееся, но и прогнозировать наиболее вероятный исход будущих действий лиц, которые будут участвовать при задержании с поличным, а также возможное место, время и обстановку, в которых будет передана взятка.
Следственные ситуации на последующем этапе расследования складываются с учетом результатов его первоначального этапа, степени продвижения вперед по пути проверки первоначальных следственных версий, а также характера отношения субъектов взяточничества к собранным доказательствам их виновности. Такие ситуации в большей степени определяются характером отношения виновного к предъявленному ему обвинению во взяточничестве, а также степенью выяснения механизма взяточничества (о приемах, процедурах и средствах передачи взятки, о процедуре выполненных за это действий и т.д.).
Следственные версии на последующем этапе расследования, чаще всего носят более частный характер, нежели в начале расследования, и направляются на уяснение отдельных элементов состава взяточничества и некоторых частных обстоятельств.
План расследования по этим делам должен быть четко согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. От подобной согласованности во многом зависит успех расследования таких преступлений, требующих проведения значительного комплекса негласных действий и мероприятий, а также проведения задержания с поличным. При этом в плане большое внимание должно быть уделено установлению места и способа обнаружения вещественных доказательств, документальных и личных свидетельств фактов передачи предметов взятки и последующего поведения взяточников. В плане следует обязательно предусмотреть применение технико-криминалистических средств, необходимых для обнаружения, фиксации и изъятия следов взяточничества.
Первоначальные и последующие следственные действия. Уголовные дела о взяточничестве при наличии необходимой информации об имевшем место преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с первичными данными, содержащими достаточно убедительные сведения о факте взятки или систематическом подкупе должностного лица, ли же первичной информации недостаточно, то возбуждению этих дел предшествует проверка поступивших первичных материалов, осуществимая лишь с целью установления законных оснований для возбуждения -кого уголовного дела. Проверка должна проводиться с особой осторожностью и часто скрытно от его участников, ибо виновные, узнав о проверке могут спрятать или уничтожить предмет взятки, уничтожить компрометирующие документы, договориться с заинтересованными липами о даче ложных показаний и т.д. В ходе проверки собираются недостающие материалы (запрашиваются данные из криминалистических учетов, изучаются конкретные документы, объясняющие факты, содержащиеся в первичных сведениях, получаются объяснения от должностных лиц и отдельных граждан, осуществляется знакомство со служебной деятельностью должностных лиц или отдельных подразделений). Если дополнительно полученные данные подтверждают первичную информацию, то следователь возбуждает уголовное дело и начинает расследование.
Комплекс и последовательность первоначальных следственных действий определяются складывающимися в начальный период расследования взяточничества следственными ситуациями.
В первой типичной ситуации, когда имеются сведения об уже совершённом взяточничестве, подкупе должностного лица, поступившие от взяткодателя или из органов дознания, обычно проводятся следующие следственные действия: 1) допрос свидетелей (главным образом из числа заявителей или лиц, чья информация содержится в первичных материалах); 2) изъятие и осмотр документов, относящихся к деятельности должностного лица, получившего взятку; 3) обыски по месту работы и жительства участников взяточничества; 4) осмотр предмета взятки; 5) допрос подозреваемых; 6) предъявление предмета взятки для опознания. Очередность этих следственных действий чаше всего осуществляется в таком порядке, в каком они перечислены. Однако в зависимости от конкретных обстоятельств он может быть изменен.
Во второй типичной ситуации, когда имеются заявления конкретных лиц о вымогательстве у них взятки и предполагаемой ее передаче, проводятся следующие следственные действия: 1) допрос заявителя; 2) задержание взяточника с поличным; 3) обыск у взяткополучателя по месту работы и жительства; 4) личный обыск задержанного и, при необходимости, его освидетельствование; 5) осмотр предмета взятки и места происшествия; 6) допрос подозреваемого; 7) допрос иных свидетелей. При этом очередность следственных действий в этой ситуации во многом зависит от результатов задержания взяточников с поличным (если оно проводится). Обычно вслед за состоявшимся задержанием осуществляются личный обыск, осмотр места происшествия и предмета взятки, допросы подозреваемых и свидетелей и затем обыски. На первоначальной стадии в первой и второй ситуациях может проводиться и криминалистическая, и иные судебные экспертизы.
В третьей типичной ситуации, когда сведения о предполагаемом или установленном взяточничестве стали известны из материалов расследования другого уголовного дела, комплекс следственных действий обычно выбирается в зависимости от степени достоверности выявленных данных о взяточничестве. Поэтому в одних случаях этот комплекс может быть такой, как в первой ситуации, в других - как во второй.
Тактика первоначальных следственных действий определяется с учетом возможности использования эффекта внезапности, отсутствия очевидцев и других обстоятельств, возникшей ситуации, свойственных данному виду преступлений.
На последующей стадии расследования проводятся различные виды судебных экспертиз, очные ставки, проверка показаний на месте и осуществляется допрос обвиняемого.
Чаще всего при расследовании взяточничества проводятся криминалистические экспертизы: трасологические (по следам пальцев рук на документах и предметах), почерковедческие (для идентификации исполнителей различного рода записей, изъятых при обыске), технико-криминалистического исследования документов (для восстановления записей по вдавленным штрихам, залитых и замазанных записей, установления факта уничтожения каких-либо записей вместе с листами, установление целого документа по его обрывкам и т.д.).
Допрос обвиняемого. При подготовке к допросу обвиняемых по таким делам большое значение имеет тщательное изучение личности допрашиваемых, выявление у них таких черт и особенностей взаимоотношений взяточников, которые могут быть использованы при выборе тактических приемов допроса. Необходимо продумать тактику предъявления отдельных доказательств. Доказательства целесообразно предъявлять в продуманной совокупности тесно связанных между собой доказательств и определенной последовательности. Например, вначале предъявляются признательные показания взяткодателя, затем показания посредника (если он есть) и в завершение выписка из лицевого счета допрашиваемого взяткополучателя в банке или другие данные, свидетельствующие о получении им денежной и иной взятки. При допросе обвиняемых целесообразна и максимальная детализация их ответов по всем обстоятельствам совершения преступления.
Это может затруднить их попытку отказаться в последствии от своих признательных показаний. В этих же целях желательно использовать звуко-или видеозапись.
Список литературы.
Основная:
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 (с изменениями и дополнениями).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 (с изменениями и дополнениями).
3. Желудков А. Криминалистика (конспект лекций). – М., 2000.
4. Криминалистика / Под ред. Б.А. Викторова, Р.С. Белкина. – М., 1976.
5. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова – М., 1988.
6. Криминалистика / Под ред. А.Ф. Волынского. – М., 1999.
7. Криминалистика. Учебник для вузов. / Под ред. Р.С. Белкина. – М., 2001.
8. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Н.П. Яблокова. – М., 1995.
9. Курс криминалистики / Под ред. Н.И. Порубова. – Минск, 2000.
10. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. – М., 1997.
11. Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А. Селиванова. – М., 2000.
12. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования. – М., 1985.
Дополнительная:
1. Волженкин В.В. Служебные преступления. – М., 2000.
2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Мн., 1985.
Контрольные вопросы
1. Каков круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о взяточничестве?
2. Какие типичные ситуации известны следственной практике по делам о взяточничестве?
3. Каково содержание типовых программ действий следователя на первоначальном этапе расследования таких преступлений?
4. Каковы особенности подготовки и проведения тактической операции по задержанию взяткополучателя с поличным?
5. Какие экспертизы назначаются по делам о взяточничестве и для решения каких вопросов?
6. Какие обстоятельства способствуют совершению взяточничества?
7. Какие профилактические меры может принять следователь в борьбе со взяточничеством?
Задания к задаче
Информация I. 28 августа в подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД Республики Беларусь обратилась Жилина С. с заявлением о вымогательстве у нее взятки проректором по учебной работе одного из вузов. Заявительница пояснила, что ее дочь, Жилина К., сдала вступительные экзамены и набрала общую сумму баллов, необходимую для поступления. Однако в списках поступивших ее не оказалось. Попытки Жилиной С. выяснить у секретарей ректората причину случившегося успеха не имели, и она решила пойти на прием к проректору по учебной работе Голицину. В ходе беседы 27 августа в своем служебном кабинете Голицин сообщил Жилиной С, что после вступительных экзаменов возникли новые обстоятельства - поступило распоряжение о внеочередном зачислении группы абитуриентов из сельской местности, в результате чего некоторым абитуриентам из числа жителей столицы будет отказано в приеме, несмотря на высокие оценки на вступительных экзаменах. Кому же будет отказано в приеме, якобы должно решить руководство вуза. При этом Голицин пояснил, что в связи с крайне недостаточным материально-финансовым обеспечением вуза, его руководство будет отдавать предпочтение тем абитуриентам, родители которых в состоянии в определенной степени «спонсировать» учебное заведение. Жилина С, поняв, что от нее вымогают взятку, поинтересовалась, какая сумма необходима для зачисления ее дочери и кому ее необходимо передать. Голицин пояснил, что оформлять какие-либо документы о приеме денег руководство вуза не намерено и поэтому Жилина С. может передать ему 1 тыс. дол. США. Жилина С. пообещала принести указанную сумму денег через неделю.
Задание:
1. Проанализировать информацию и спланировать тактическую операцию с целью задержания взяткополучателя с поличным и последующего изобличения.
Информация 2. Голицин был задержан с поличным при передаче ему денег. На допросе он отрицал свою причастность к вымогательству взятки и настаивал на том, что оперативные сотрудники подбросили ему конверт с деньгами в его кейс в ходе обыска в его служебном кабинете.
Вопрос:
Какие упущения со стороны оперативных сотрудников в тактике проведения задержания и следующих за ним личного обыска и обыска служебного кабинета Голицина могли явиться основанием для подобной позиции последнего?
Задание:
Определить тактику допроса Голицина.
Информация 3. Принятыми мерами установлены еще 14 человек, которые уже передали деньги Голицину в качестве взятки за поступление в вуз их детей. Голицин настаивал на том, что эти лица его оговаривают.
Задание:
Определить:
а) круг следственных действий в целях изобличения Голицина;
б) содержание взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-
розыскных подразделений в целях выявления сообщников Голицина, а так
же еще неустановленных фактов получения взяток и иных преступлений,
совершенных должностными лицами вуза.
Задачу решить в письменной форме.
Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 2461; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!