Тактики производства следственных действий при расследовании мошенничества
Характер и последовательность первоначальных оперативных и следственных действий зависят от следственной ситуации, которая сложилась на данный момент расследования. При подтверждении первичных сведений о признаках мошенничества, как правило, возбуждается уголовное дело.
Ситуации первоначального этапа расследования мошенничества достаточно разнообразны, однако их можно разделить на следующие виды:
1. Ситуация, характеризующаяся обнаружением непосредственно оперативным работником признаков мошенничества, например:
– задержание мошенника с поличным в процессе проведения рейда;
– поступление с объекта оперативного обслуживания информации о задержании охраной фирмы лица назвавшегося представителем несуществующей организации.
2. Ситуация, связанная с легализацией оперативных данных оперуполномоченного ОБЭП. Например, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий субъект расследования (оперативный работник) зафиксировал контакты между мошенником и сотрудником крупной коммерческой организации, которая по замыслу субъектов ПД должна была выступить в качестве потерпевшей стороны.
3. Ситуация, возникающая при непосредственном обращении в правоохранительные органы представителя учреждения, организации, считающего, что в отношении вверенного ему имущества были совершены мошеннические действия.
Чаще всего в подобных ситуациях субъект расследования принимает меры к фиксации следов преступной деятельности и, в первую очередь, материальных следов. Это касается как самого предмета мошеннической деятельности так и соответствующих документов, подтверждающих факт состоявшейся сделки. С этой целью производится выемка оставленных мошенником образцов товара, рекламных проспектов, прейскуранта цен, договора, доверенности мошенника, копий платёжных поручений, товарно-транспортных накладных, складских расписок, расходных кассовых ордеров или платёжных ведомостей и т.п. Особенно важное значение может иметь выемка личных вещей оставленных мошенником. Все изъятые источники сведений о ПД должны быть тщательно изучены с позиции определения их происхождения, возможных следов материального или интеллектуального подлога, а также субъектов, причастных к их изготовлению или похищению.
|
|
Осмотр помещений и участков местности имеет смысл проводить в тех местах, где действительно могли остаться следы мошенника. По данной категории уголовных дел возможными местами проведения осмотра являются кабинеты сотрудников, в которых бывал мошенник, в том числе бухгалтерия и касса. Кроме того, определённую перспективу в плане обнаружения следов мошенника имеют места погрузки (перегрузки) похищенного товара.
|
|
Особенно важно провести осмотр места происшествия при использовании мошенниками схемы «разгон». По существу следовая картина на месте происшествия будет аналогична ситуации грабежа или разбойного нападения. Кроме того, в подобных ситуациях очень важно провести тщательное освидетельствование потерпевших для установления возможных расхождений их показаний и характера имеющихся телесных повреждений.
Осмотр документов проводится в два этапа. Вначале отбираются документы, имеющие отношение к мошеннической сделке, устанавливаются признаки материального или интеллектуального подлога. На втором этапе проводится детальный осмотр каждого документа на предмет выявления признаков подлога и возможной связи осматриваемого документа с личностью мошенника. Важной особенностью, которую следует учитывать в процессе осмотра документов, по данной категории дел является то, что один и тот же документ может быть составлен и подписан различными лицами. Практике также известны случаи использования двух печатающих устройств для изготовления одного документа.
С наиболее важных документов следует изготовить копии, которые следует использовать в ходе допросов потерпевших, свидетелей и подозреваемых (обвиняемых). При работе с документами необходимо строго соблюдать следующие правила:
|
|
– не подшивать их к материалам уголовного дела;
– хранить документы в плотном конверте сложенными по старым складкам;
– ветхие документы лучше всего помещать между прозрачными целлулоидными пластинами, которые оклеиваются липкой лентой.
В ходе осмотра документов обращают внимание на следующие признаки: не имеет ли документ признаков интеллектуального или материального подлога. В этих целях сравнивают отдельные реквизиты между собой: сам бланк, время изготовления его в типографии и соответствие времени исполнения записей в нем, оттиски печати и штампа. Нередко текст документа подписан от имени первого лица предприятия лицом, якобы, его заменяющим. В этом случае необходимо иметь для сравнения подписи лиц, имеющих право подписи на подобных документах.
При необходимости изъятые документы направляются на судебную экспертизу где, в частности, исследуют как сам документ, так и рукописный текст, который, возможно, использовался при изготовлении документа. При назначении почерковедческой экспертизы и технического исследования документов на разрешение экспертов ставят следующие вопросы:
|
|
– как давно изготовлен документ и записи в нем?;
– исполнен ли основной текст документа и дополнительная запись под ним в одно и тоже время?;
– одновременно ли исполнены в документе все его части, реквизиты?;
– не дописан ли в документе пункт о ... позже исполнения подписи под всем документом?;
– не имеется ли в документе признаков изменения его содержания?;
– возможно ли прочитать в документе первоначально нанесенный текст?;
– исполнена ли подпись в документе гр.Н. или другим лицом (указать кем именно)?;
– нанесен ли оттиск штампа или печати подлинной печатной формой, принадлежащей фирме?;
– судя по грамматическим и лексическим признакам письма – как можно характеризовать его автора (по профессии, месту рождения, обучения)?
В практике расследования мошенничества нередко приходится сталкиваться с недостаточным количеством графического материала (рукописного текста) необходимого для сравнительного исследования.
Например, в распоряжении следователя имеется:
– заявление о приёме на работу в фирму, от имени которой мошенник организовал «кидок»;
– подпись в трудовом соглашении (контракте);
– подпись мошенника в журнале выдачи доверенностей;
– подпись мошенника в договоре поставки с условием 50% предоплаты;
– запись рукой мошенника в расходном кассовом ордере о получении суммы предоплаты.
В подобной ситуации следует принять меры розыска и обнаружить следующие образцы свободного почерка:
– автобиографию подозреваемого лица из личного дела призывника в военкомате;
– фрагменты рукописных текстов в паспортно-визовой службе по месту регистрации подозреваемого;
– написанные собственноручно подозреваемым документы в ЖЭУ и по месту его жительства.
Помимо работы с материальными объектами принимаются меры к обнаружению и фиксации сведений, содержащихся в мысленных образах лиц, имеющих отношение к расследуемому событию. С этой целью первоначально выясняется круг лиц, которые возможно располагают сведениями о происшедшем событии. Это достигается при изучении изъятых документов, при ознакомлении с деятельностью конкретных учреждений, организаций и т.п. При обнаружении значительного числа лиц, могущих подтвердить факт мошеннических действий, субъект расследования, как правило, ограничивается опросом одного-двух из них, сообщающих существенные сведения о факте мошенничества и самом мошеннике.
После возбуждения уголовного дела тактика допроса избирается в зависимости от личности допрашиваемого лица, степени его возможной осведомлённости о факте мошенничества, а также возможного противодействия расследованию.
При допросе лиц представляющих потерпевшую сторону, помимо выяснения характера и последовательности действий мошенника, в частности, устанавливают:
– полный перечень документов предъявленных, составленных, подписанных и оставленных мошенником в организации;
– обстоятельства, способствовавшие быстрому вхождению мошенника в контакт с потерпевшим (заманчивое предложение, чьи-то гарантии, респектабельная внешность мошенника и его манеры и т.д.);
– лиц, знакомство с которыми фигурировало и склонило потерпевшего к подписанию договора (на кого ссылался, кому звонил мошенник для преодоления сопротивления руководителя предприятия, какие рекомендательные письма, документы демонстрировал и т.п.);
– транспортное средство, использованное мошенником для прибытия в учреждение или для транспортировки похищенных ТМЦ, его характерные особенности, данные номерного знака;
– сопровождавших мошенника лиц, их внешность и характер действий, умение ориентироваться в учреждении, организации, обстоятельства знакомства с отдельными сотрудниками пострадавшей организации;
– внешность мошенника, особенности его одежды, сопутствующих предметов, особые приметы, в том числе с учётом возможности использования мошенником грима и иных средств изменения внешнего облика (желательно использовать терминологию "словесного портрета").
В ходе допроса потерпевших и свидетелей нередко возникают определённые сложности. Стеснительность и комплексы потерпевшего по поводу своего неверного поведения с мошенником приводят к боязни санкций со стороны руководства организации за неосмотрительные действия. Это может приводить к утаиванию потерпевшим или свидетелем, например, охранником фирмы, значительного числа обстоятельств, которые могут способствовать розыску мошенников.
Иногда субъекты расследования, оперативные работники и следователи, не учитывают особенности темперамента и личностное восприятие потерпевших. Требование подробного описания внешности мошенника от людей с невысокой эмоциональной характеристикой темперамента (флегматики и меланхолики) приводит к раздражению допрашиваемого и даже конфликтам со следователем. Иногда не учитываются ситуационные особенности восприятия мошенника допрашиваемым свидетелем, например, кассиром, от которого требуют точных примет и забывают, что фактически он видел в окошко кассы лишь руки и среднюю часть тела мошенника.
Вновь установленные лица допрашиваются в качестве свидетелей. Причем, при допросе желательно не ограничиваться получением одних показаний от указанных лиц, но и перепроверять их с использованием материально-фиксирующих мероприятий. Например, факт перевозки груза подтверждают выемкой и приобщением к материалам дела товарно-транспортных накладных, путевого листа, договора о сдаче машины в аренду и т.д.
При первичном допросе, материалы которого, являются основой для построения розыскных версий, весьма важны детали происшедших событий. Например, при планировании допроса служащих магазина, организации и очевидцев мошеннического получения кредита, помимо общих вопросов должны быть детализированы следующие обстоятельства:
– время прихода мошенника, ознакомительный период его пребывания в организации, последовательность действий в этот момент;
– характерные словесные обороты клиента, особенности разговора со служащими магазина, организации (использование слов воровского жаргона, диалектика отдельных местностей, ссылочные реплики о принадлежности к бизнесу, знакомствах и т.д.);
– особенности походки, жестикуляции, манеры ношения мошенником одежды, головного убора;
– знание мошенником внутреннего расположения торговых помещений магазина, наличие сообщников и другие аспекты, помогающие составить целостное впечатление о мошеннике.
Работа по установлению личности мошенника и его предъявление для опознанияимеет несколько этапов. На первом этапе ведётся работа по составлению словесно-композиционного портрета мошенника. Каждый из составленных портретов является основой для составления итогового портрета, который в дальнейшем и используется в ходе розыска мошенника. Целесообразно предъявить потерпевшим и свидетелям фотоальбомы мошенников (если таковые имеются в отделе внутренних дел). Подобное мероприятие обязательно следует проводить в присутствии понятых, которые должны удостоверить факт производства опознания мошенника по фотографии.
По данной категории уголовных дел достаточно типично предъявление для опознания по фотографии, по видеоматериалам системы наблюдения в офисе. Не следует также забывать о необходимости использования двух незаинтересованных свидетелей в процессе предъявления фотографий при розыске по «горячим следам». Впоследствии такое оперативное предъявление для опознания можно будет оформить с соблюдением всех необходимых процессуальных требований.
Автор отдаёт себе отчёт в том, что подобная рекомендация несколько нарушает существующий порядок предъявления для опознания. Но с точки зрения объективного установления всех обстоятельств происшедших событий и успешности розыска мошенника нет ничего противозаконного в том, что потерпевшему или свидетелю, в присутствии незаинтересованных свидетелей, предъявляются фотографии, разложенные на столе. После опознания подозреваемого лица на одной из фотографий всем присутствующим объявляется кто этот человек и даётся возможность осмотреть все предъявленные для опознания фотографии. Требования к самим фотографиям и к последующему оформлению процедуры предъявления для опознания остаются те же, что и предусмотрены в законе. В определённой степени необходимо учитывать субъективность оценки судом рассматриваемого доказательства. Поэтому предъявление для опознания по фотографии, в целях придания ему большей объективности, может проводиться в усложнённых условиях, т.е. с использованием 5 – 7 фотографий.
В практике расследования мошенничества, особенно в тех случаях, когда субъект преступной деятельности оставил в офисе потерпевшего принадлежащие ему предметы или вещи, а впоследствии был задержан и отрицает свою причастность к мошенничеству, может быть использовано предъявление для опознания по запаху. Практика расследования последних лет знает случаи использования для одорологической выборки не одной, а трёх собак. Они работают под контролем кинолога в условиях визуального наблюдения со стороны двух понятых. Понятые имеют возможность контролировать весь ход подготовки и проведения данного вида предъявления для опознания, а использование не одной, а трёх собак является гарантией от случайностей и ошибок.
К периоду последующих следственных действий в распоряжении субъекта расследования, как правило, уже имеются сведения о внешности мошенника и его сообщников, характере его действий. В распоряжении субъекта расследования имеются представленные мошенником документы,
заключения экспертов по ним, показания очевидцев и свидетелей, материалы по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Это в совокупности способствует отысканию и задержанию лица, принимавшего участие в мошеннических действиях, причинивших ущерб предприятию, учреждению или организации.
Задержание, при необходимости, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 91-96 УПК РФ. При этом целесообразно решить следующие тактические задачи и учесть некоторые особенности поведения задержанных:
– о задержании не должны знать остальные сообщники, либо вся преступная группа должна быть задержана одновременно;
– при задержании особое внимание обращается на наличие у заподозренных лиц различных писем, записок с адресами и телефонами, бланков незаполненных документов с печатями и подписями, доверенностей, образцов оттисков печатей и штампов различных организаций, а также самих печатей и штампов;
– в процессе задержания высока вероятность попыток уничтожения уличающих задержанного предметов и документов, а после задержания отказа давать показания и вообще разговаривать, поэтому в ходе задержания следует использовать аудио и видеозапись и сразу после задержания необходимо лишить мошенника возможности общаться со своими сообщниками;
– все обнаруженное в ходе задержания необходимо фиксировать с выделением индивидуальных признаков, а место задержания тщательно осмотреть, пресекая попытки уничтожить каких-либо компрометирующих материалов.
После задержания производится осмотр изъятых предметов и документов, а затем допрос задержанного лица. В зависимости от складывающейся тактической ситуации, возможно, необходимо будет сделать исключение из общего правила связанного с тем, что допрос производится немедленно после задержания подозреваемого. Это универсальное правило, которое криминалистикой рекомендуется, например, при задержании лиц совершивших кражу, грабеж или разбой, может корректироваться с учётом оптимальной методической схемы получения доказательств преступной деятельности мошенника.
При задержании мошенника субъект расследования довольно часто не может использовать фактор внезапности, который может быть характерен в деятельности по расследованию краж, грабежей и разбоев. Мошенник еще до совершения своих действий готовится к возможной встрече с сотрудниками правоохранительных органов и для этого заранее разрабатывает несколько легенд, на использование которых факт его задержания не влияет.
Поэтому первый допрос целесообразно несколько отложить и более тщательно его подготовить. В этом случае оправдано приглашение очевидцев, могущих опознать и разоблачить мошенника. Для первого допроса подозреваемого подготавливаются заключения по результатам проведённых экспертиз и сами вещественные доказательства, продумывается возможность очной ставки со свидетелями и сообщниками мошенника, давшими правдивые показания. Поэтому лишь после такой подготовительной работы допрос мошенника может быть результативным.
Тактика допроса может быть избрана в зависимости от ситуации. Так, первоначальный допрос может быть формальным в случае, если допрашиваемый твердо держится своей легенды, а следователь располагает достаточными данными для его изобличения. Поэтому после проведённого допроса в качестве меры пресечения избирается заключение под стражу и все силы сосредотачиваются на обнаружении похищенных ТМЦ и дополнительных доказательствах преступной деятельности мошенника, а также обнаружении его сообщников.
В тех случаях, когда показания задержанного могут помочь выяснить принципиальные детали его участия в механизме преступной деятельности допрос должен быть более подробным и возможно даже проведён в жесткой вопросно-ответной форме с выяснением противоречивых деталей в показаниях допрашиваемого.
Нередко изобличенный в совершении конкретных действий субъект ПД признает фактическую сторону доказываемых действий, однако находит такие их объяснения, которые по своей сущности свидетельствуют не о преступлении, а о легальных гражданско-правовых сделках и отсутствии признаков мошенничества. В таких случаях для разъяснения и аргументации своей позиции необходимо четко знать квалифицирующие признаки мошенничества, уметь вразумительно объяснять его экономическую и уголовно-правовую сторону, сущность ничтожных и оспоримых сделок, знать гражданское и арбитражное законодательство.
[1] Этапы «б» и «в» могут быть выполнены на одном предприятии соответствующего профиля.
[2] Сюда же относятся следы в памяти средств связи и на магнитных носителях, например, номер телефона, на который или с которого звонил, отправлял сообщение мошенник, видеоизображение мошенника в базе данных системы видеоконтроля, голос мошенника в базе системы контроля телефонных звонков. В современных условиях появилась возможность на личных контактах со службой безопасности казино использовать архив системы видеоконтроля для установления личности мошенника.
[3] Например, посредником в приобретении автомашин является фермерское хозяйство, посредником в приобретении леса комбинат детского питания и т.д.
[4] Время поставки, место хранения и получения, способ транспортировки и принадлежность транспорта.
[5] Правильный ответ на данный вопрос позволяет сделать вывод о возможности поиска мошенника, завладевшего определённым товаром, через органы, лицензирующие определённый вид деятельности, производящие сертификацию данной продукции
[6] В результате товарной легализации похищенный товар в торговой сети сливается с законным.
Дата добавления: 2020-12-12; просмотров: 136; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!