V. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
| наименование вида энергетических ресурсов | в натуральном выражении | в денежном выражении (тыс.руб) |
| тепловая энергия | 3229 Гкал* | 343,7 |
| электрическая энергия | 708 тыс.кВт/ч | 2292,4 |
| бензин автомобильный | 101 т | 15307,3 |
| топливо дизельное | 344 т | |
| газ естественный (природный) | 374,2 тыс.куб.м | 1871,9 |
| уголь | - | - |
*из них 2802 Гкал произведено за счет приобретенного газа
VI. Перспективы развития Общества:
В связи с отсутствием государственного заказа на выполнение геологоразведочных работ остро стоит вопрос о переходе на работу по договорам с недропользователями, в том числе и за пределами Республики Башкортостан. Общество до конца 2017 года планирует принять участие в конкурсах на получение договорных работ на уровне 110-150 млн. руб. в год, что должно отразится на стабильности его развития в перспективе.
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
В 2016 году в ОАО "Башкиргеология" годовым общим собранием акционеров от 21.06.2016 (протокол № 1 от 23.06.2016г.) было принято решение не выплачивать годовые дивиденды по итогам 2015 года в связи с отсутствием в Обществе прибыли.
VIII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
Основными факторами риска по значимости являются следующие:
¨ возможное снижение государственного заказа на проведение геологоразведочных работ, так как на рынке отсутствует достаточный платежеспособный спрос на этот вид услуг, способный компенсировать снижение госзаказа;
|
|
|
¨ высокий средний возраст работников геологических специальностей (геологов, гидрогеологов, геофизиков, минералогов и т.п.) и сравнительно малый удельный вес среди работников до 35-40 лет;
¨ продолжающаяся инфляция, в связи с тем, что государственный заказчик отказывается индексировать стоимость заказанных работ в период действия контракта (как правило, длительность контракта 3-4 года);
¨ Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков) в том числе риски связанные с:
- изменением налогового законодательства – при увеличении размера налоговых ставок.
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) при изменении порядка, условий выдачи лицензий и увеличением срока их оформления.
¨ нестабильность политической и экономической ситуации в России.
IX. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
|
|
|
В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными и (или) в совершении которых имеется заинтересованность - не было.
X. Сведения о составе совета директоров общества
Члены совета директоров:
ФИО: Попов Владимир Михайлович (председатель)
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| наст.время | наст.время | ЗАО "Производственно-коммерческая фирма "Палникс" | Генеральный директор |
| наст.время | наст.время | ОАО "Башкиргеология | Председатель Совета директоров, член Совета директоров |
| наст.время | наст.время | ОАО "АСК "Елизавет" | Член Совета директоров |
| наст.время | наст.время | ОАО "Мячковские авиалинии" | Член Совета директоров |
| наст.время | наст.время | ООО "Управление активами" | Директор |
| 27.05.2009 | 27.06.2016 | ОАО "Мячковские авиалинии" | Член Совета директоров |
| 20.06.2008 | 29.06.2016 | ОАО "АСК "Елизавет" | Член Совета директоров |
| 11.02.2009 | 24.07.2015 | ЗАО "Управление активами" | Директор |
| 18.05.2007 | 21.06.2016 | ОАО "Башкиргеология" | Председатель Совета директоров |
| 20.05.2004 | 21.06.2016 | ОАО "Башкиргеология" | Член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
|
|
|
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
|
|
|
Сведения о совершенных членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.
ФИО: Павлова Наталия Анатольевна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| наст.время | наст.время | ОАО «Башкиргеология» | Член Совета директоров, индивидуальный предприниматель |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.12
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Является родной сестрой члена Совета директоров Павловой Ольги Анатольевны.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о совершенных членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.
ФИО: Кабаков Сергей Аркадьевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| наст.время | наст.время | ОАО "АСК "Елизавет" | Член Совета директоров |
| наст.время | наст.время | ОАО "Башкиргеология" | Член Совета директоров |
| наст.время | наст.время | ОАО "Мячковские авиалинии" | Председатель Совета директоров, Член Совета директоров |
| наст.время | наст.время | ЗАО "Эстейт" | Директор |
| 15.07.2005 | 29.06.2016 | ОАО "АСК "Елизавет" | Член Совета директоров |
| 20.05.2004 | 21.06.2016 | ОАО "Башкиргеология" | Член Совета директоров |
| 10.06.2004 | 27.06.2016 | ОАО "Мячковские авиалинии" | Член Совета директоров |
| 27.05.2009 | 27.06.2016 | ОАО "Мячковские авиалинии" | Председатель Совета директоров |
| 20.04.2007 | май 2012 | ЗАО "Управляющая компания "СПК" | Член Совета директоров |
| 21.05.2009 | 25.12.2012 | ЗАО "Уралприватбанк" | Член Совета директоров |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о совершенных членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.
ФИО: Павлова Ольга Анатольевна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| наст.время | наст.время | ОАО «Башкиргеология» | Член Совета директоров, индивидуальный предприниматель |
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Является родной сестрой члена Совета директоров Павловой Наталии Анатольевны.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о совершенных членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.
ФИО: Павлов Вячеслав Владимирович
Год рождения: 1951
Образование: высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
| Период | Наименование организации | Должность | |
| с | по | ||
| 01.06.2012 | наст.время | ОАО "Башкиргеология" | Генеральный директор |
| 04.1993 | 01.06.2012 | ОАО "Башкиргеология" | Генеральный директор |
| 06.1994 | 21.06.2016 | ОАО "Башкиргеология" | Член Совета директоров |
| 21.06.2016 | наст.время | ОАО "Башкиргеология" | Член Совета директоров |
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.61
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.61
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения о совершенных членом совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: Лицо указанных сделок не совершало.
XI. Сведения о лице, занимающем должность генерального директора
Павлов Вячеслав Владимирович, год рождения: 1951
Организация: ОАО "Башкиргеология"
Должность: генеральный директор
Образование: высшее
Доля в уставном капитале эмитента по состоянию на 31.12.2016: 14,61%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Сведения о совершенных генеральный директором в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: лицо указанных сделок не совершало.
XII. Сведения о порядке определения и размере выплачиваемого в отчетном году вознаграждения членам совета директоров и генеральному директору
В соответствии с решением годового общего собрания, 07.06.2013 было утверждено в новой редакции Положение о совете директоров, согласно которому вознаграждение членам совета директоров не выплачивается. Иные компенсации расходов членов совета директоров, связанных с осуществлением своих функций производятся по фактическим затратам.
Сумма вознаграждения генеральному директору определяется в соответствии с его трудовым договором. Выплачивается один раз в год после утверждения на годовом общем собрании акционеров бухгалтерской отчетности.
Члены совета директоров, являющиеся штатными сотрудниками ОАО "Башкиргеология", получали заработную плату в соответствии со штатным расписанием акционерного общества, составившую в отчетном году 849 817,47 рублей.
Членам совета директоров вознаграждение за 2016г. не выплачивалось, компенсационные затраты не осуществлялись.
XIII. Сведения о соблюдении ОАО “Башкиргеология” корпоративных норм поведения
Держателями акций ОАО “Башкиргеология” являются юридические и физические лица.
ОАО “Башкиргеология” несет ответственность за благосостояние его акционеров и сотрудников, обеспечивающих стабильную деятельность общества и его дальнейшее развитие, создание новых и сохранение существующих рабочих мест.
Деятельность ОАО “Башкиргеологи” сопряжена с высокой ответственностью, как перед акционерами, так и перед работниками общества.
В своей деятельности ОАО “Башкигелогия” руководствуется Уставом, в основу которого заложены принципы корпоративного поведения по соблюдению прав и законных интересов его акционеров.
Корпоративное управления ОАО “Башкиргеология” представляет собой систему отношений между акционерами, Советом директоров, работниками и органами государственной власти. Данные отношения основаны на управлении, подотчетности, контроле и ответственности.
Акционеры ОАО “Башкиргеология” обладают реальной возможностью осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества.
Стратегическое управление Обществом, а также контроль за деятельностью его исполнительных органов возложены на Совет директоров, который подотчетен акционерам. Избрание членов Совета директоров осуществляется с учетом разнообразия мнения акционеров на основе принципа независимости.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, в компетенцию которого входит решение всех актуальных вопросов деятельности общества.
Для акционеров ОАО “Башкиргелогия” созданы все условия, обеспечивающие возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах деятельности, управлении, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.
На текущий период времени ОАО “Башкиргеология” в состоянии обеспечить своим акционерам надежные способы учета прав собственности на акции, право участия в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности, возможность участия в прибыли Общества, право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, равное отношение к акционерам, независимо от числа принадлежащих им акций.
Неотъемлемой частью эффективной деятельности ОАО “Башкиргеология” является соблюдение прав и интересов его работников, а также поощрение их деловой активности.
ОАО “Башкиргеология” в своей деятельности учитывает интересы кредиторов, государства, муниципальных образований, на территории которых находятся головная организация общества и его филиалы.
| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
| Общее собрание акционеров | |||
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | соблюдается | В соответствии с п.14.14. Устава общества |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | В соответствии с п.9.17. устава общества |
| 3 | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | www.bashgeo.com, www.disclosure.ru , www.e-disclosure.ru |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается | В соответствии с п.9.21. устава общества и Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «Башкиргеология» |
| 5 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | п.11.1-11.10 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Башкиргеология» |
| Совет директоров | |||
| 6 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | В соответствии с п.15.2. устава общества |
| 7 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | Отсутствуют |
| 8 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | Отсутствуют |
| 9 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | В соответствии с п.15.5. устава общества |
| 10 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Соблюдается | В соответствии со статьей 17 Положения «О Совете директоров ОАО «Башкиргеология» |
| 11 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | В соответствии со статьей 10 Положения «О Совете директоров ОАО «Башкиргеология» |
| 12 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Соблюдается | В соответствии с подп.20) п.15.2 Устава общества |
| 13 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается | В соответствии со статьей 16 Положения «О Совете директоров ОАО «Башкиргеология» |
| 14 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Соблюдается | В соответствии с п.15.21 Устава общества |
| Секретарь общества | |||
| 15 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Соблюдается | секретарь совета директоров |
| 16 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Соблюдается | В соответствии со статьей 9 Положения «О Совете директоров ОАО «Башкиргеология» |
| 17 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Соблюдается | В соответствии со статьей 16 Положения «О Совете директоров ОАО «Башкиргеология» |
| Существенные корпоративные действия | |||
| 18 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | В соответствии со статьей 21 Устава общества |
| 19 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | В соответствии со статьей 21 Устава общества |
| 20 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается | Освобождение отсутствует |
| Раскрытие информации | |||
| 21 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | В соответствии со статьей 20 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Башкиргеология» |
| 22 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | www.disclosure.ru , www.e-disclosure.ru |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Соблюдается | В соответствии со статьей 14 Положения «О Совете директоров ОАО «Башкиргеология» |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
| 24 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | В соответствии с Положением «О Ревизионной комиссии ОАО «Башкиргеология» |
| 25 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | отсутствуют |
| 26 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | Отсутствуют в соответствии с требованиями статьи 2 Положением «О Ревизионной комиссии ОАО «Башкиргеология» |
| 27 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается | В соответствии с Положением «О Ревизионной комиссии ОАО «Башкиргеология |
| 28 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Соблюдается | В соответствии со статьей 6 Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Башкиргеология |
| Дивиденды | |||
| 29 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Соблюдается | Положение « О выплате дивидендов в ОАО «Башкиргеология» |
Дата добавления: 2021-01-21; просмотров: 80; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!